BIT:2021年度区块链犯罪汇总报告

随着区块链技术热度不断走高,虚拟货币作为其核心的新兴技术产物,逐渐成为了犯罪分子的新目标,导致行业混乱。被广泛用于非法集资、、、、勒索等,在过去的一年中,基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。

此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较广的典型案例,为避免大家受被割提供一定的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示,2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高,主要原因是去中心化金融平台与黑客盗窃活动的激增。

以太坊开发者:扩容解决方案EIP-4844的Devnet 3将于11月30日发布:11月25日消息,以太坊开发者、Arbitrum研发团队的terence.eth发推称:“今天,我们正在密切合作,在Capella 硬分叉之上重新构建EIP-4844,添加所有新的网络更改,并集成新的KZG库。我们很高兴为EIP-4844启动Devnet 3,计划于11月30日发布。Arbitrum完全支持EIP-4844并且相信以Rollup为中心的路线图。由于它将通过降低数据gas费用从4844中获益,因此会有很大的协同作用。”

据悉,EIP-4844由Coinbase、Prysm以及Worldcoin的开发人员联手测试、实施和发布,该提案建议用proto-danksharding代替扩容解决方案Danksharding。该提案致力于在尚未实际实施任何分片的情况下,部署构成完整Danksharding规范的大部分逻辑和交易格式及验证规则。Arbitrum开发商Offchain Labs于今年10月份收购了Prysm核心工程团队Priysmatic Labs。

此前今日早些时候消息,EIP-4844等8项EIP纳入时间未定的以太坊上海升级考虑范围,让EIP“考虑纳入”(CFI) 意味着开发人员将致力于制定这些提案,并将通过开发者网络(Devnet) 的测试运行它们。然而,不能保证所有这些提议最终都会被纳入上海升级。[2022/11/25 12:34:03]

2021年,发生的加密案件共涉及资金约140亿美元,同比增长了79%。

美联储9月加息75个基点的概率降至56%:金色财经消息,据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为44.0%,加息75个基点的概率为56.0%。

到11月份累计加息75个基点的概率为6.9%,累计加息100个基点的概率为45.9%,累计加息125个基点的概率为47.2%。[2022/9/5 13:09:27]

2021年,全球范围内有价值77亿美元的加密货币被盗。同比增加了82%。

2021年,投资者因跑路损失了超过28亿美元。

2022全球元宇宙大会今年8月将在上海召开:金色财经报道,2022全球元宇宙大会“星火燎原”计划暨全球元宇宙大会产城联盟新闻发布会近日在线上召开。据了解,2022全球元宇宙大会将于今年8月18日至19日在上海举办。据悉,“星火燎原”计划近日已经启动。该计划以北京、江西、浙江、海南等为起点,从点到面全面覆盖中国各大城市,通过产城联盟融合落地的方式,让元宇宙全面赋能城市建设。(中国证券报)[2022/7/3 1:48:09]

2021年,虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台的比例高达72%。

不得不说,韭菜太难当了,赚钱的机会一次都赶不上,但挨刀的时候一刀都没少挨,很多时候,你以为你拿着镰刀,却不知不觉成为别人镰刀下的韭菜。所以必查客盘点了2021年一些典型的虚拟货币犯罪类型和案例,供大家参考:

一、虚拟货币cx

虚拟货币就是指分子将虚拟货币作为工具或者以虚拟货币为噱头,开展的活动。相较于传统,虚拟货币型更具迷惑性,传播速度快,涉及面广。典型的虚拟货币有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式。

二、虚拟货币类型

一些项目方会自行制发空气币或山寨币,甚至是自建交易所,这些小交易所往往有巨大的跑路风险。除此之外还有“杀猪盘”、空投、假平台、DeFi、冒充交易所客服/公检法。都是以虚拟货币投资为噱头实施犯罪的行为。

对于这些犯罪案件,往往会面临维权困难的局面,这主要是由于区块链的特殊性决定的,当你遭受恶意局时,第一步需要做的就是曝光受经过,避免更多人被。其次是找到权威机构协助进行维权。

目前必查客已开启曝光维权入口。假设一个案子有多人爆料并提供证据的话,必查客就会通过多个渠道的消息进行交叉验证和案件还原,在收到集体维权公单时会第一时间跟进处理并反馈结果。但在维权的过程中往往也会受到一些客观存在的难点,比如:

跨境取证较为困难

涉案虚拟货币价值认定难

犯罪案件性质认定难

形势管辖权归属存在争议

侦查取证难度较大

这些难点使我们在打击虚拟货币犯罪时依然面临挑战,随着相关政策法规的出台,对国内净化虚拟货币市场乱象起到了极大的促进作用。但也使很多犯罪分子转向海外运营,犯罪更隐蔽、人员落地难度增加,交易所远走海外,增加了调查取证的难度。

必查客提醒,在风险莫测的币圈,提前设好投资风险是非常必要的。

来源:金色财经

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