我们常用的交易所包括火币、币安、Okex等都会在其官网公告中列出常见的案例及手段，但是用户一般没有时间或者说懒得去看，认为自己不会遇到这种事情或者觉得自己能识别各种局，导致不法分子有机可乘，其实我们每个人都有必要了解常见的套路，知道了套路，相当于在心里加多了一道防火墙，遇到子时就能立即识别。
下面我们总结一下在区块链世界中常见的局及套路。
投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施的行为，不要盲目相信天花乱坠的承诺，需树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。
一、区块链常见局及案例分析
1.法币交易
犯罪分子通过私下沟通取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行目的。
Union of Free Daos（UFD）宣布已上线BSC链:据官方消息，Union of Free Daos（UFD）宣布已于2023年3月31日正式上线BSC链，首日交易量高达300万u，价格涨幅1541%。“UFD”是以区块链协议价值资产和多链合约生态价值应用落地为前提，联合更多区块链世界的优秀DAO组织资源，由一群UFD联盟矿主们联合发起，他们将通过UFD联盟DAO组织，和区块链协议合约生态联盟价值应用革新，以实现改变区块链世界金融生态的格局。[2023/4/2 13:39:56]
防范策略
需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。
美国监管在硅谷银行事件后对非银金融感到担忧:金色财经报道，美国消费者金融保护局（CFPB）局长乔普拉乔普拉（Rohit Chopra）表示，美国中型银行最近的倒闭表明，银行和金融科技需要更强有力的风险管理，同时改善监管。乔普拉在谈到硅谷银行爆雷时说，这是迅速而激烈的。尽管客户转移资金的浪潮已经消退。
他说，硅谷银行的倒闭提供了一个明确的数据点，表明拥有1000亿美元资产的银行确实可能引发大量系统性风险，并最终蔓延至整个金融体系。乔普拉还称，他对所谓的非银行金融公司（如金融科技或加密货币公司）的风险累积感到担忧，其中许多公司都由他的机构监管。[2023/3/29 13:32:28]
2.钓鱼网站
此类局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。
印度央行行长：加密货币对宏观经济、金融稳定有风险:金色财经报道，印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，我们坚信加密货币绝对没有基础（支撑），加密货币对宏观经济、金融稳定有风险。仍然认为加密货币应该被禁止。央行数字货币是未来的货币，将有更多的央行接受数字货币。[2022/12/21 21:58:42]
另外，子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。
防范策略
注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外，任何时候任何情况下，永远不要泄露你的私钥！！！！
3.杀猪盘、资金盘局
在“杀猪盘”局中，子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。
去中心化质押协议Lido锁仓量回升至65.9亿美元，7日涨幅超46.7%:7月19日消息，据欧科云链链上大师数据显示，去中心化质押协议Lido总锁仓量回升至65.9亿美元，近 7 日涨幅超46.7%。此次锁仓量上涨，推测与以太坊开发者宣布Merge更新将于9月19日进行有关。此外，昨日Lido宣布将在Layer 2上支持stETH，并计划未来直接支持在Layer 2上质押以太坊，无需跨链至以太坊主网。[2022/7/19 2:22:59]
子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。
资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。
防范策略
不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。
4.冒充平台工作人员、公检人员
此类局子会冒充平台工作人员、或者公检人员等名义与你联系。
以您的账户存在黑钱/黑币等风险为由，要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，取你的账号信息，或者诱导你完成提币或转款。
防范策略
平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。
二、新型案例
1.清退某地区用户，升级为海外用户
2.共享屏幕
子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。
三、链上案例
1.貔貅盘(pixiu)
貔貅盘的意思只能买进不能卖出，有的是只有项目方的地址才能卖出，有的是只能卖一次或者只能小额才能卖出等等。
子尤其会盯上准备上交易的新币，还有热门的币种，像最近比较火的元宇宙、链游等。
利用投资者”不想错过新币，想尽快抢先买进获利卖出“的心理，此时的投资者因为幻想着梭哈暴富，所以防范会降低，一不小心就会点击群里的链接或者复制不经过验证的合约地址进行交易，交易过后才知道被。
防范策略
不要随便复制群里发的项目合约地址去交易，一定要先进行验证，确认是官方发布的合约地址才可以。
进去区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源的合约尽量不要去碰
2.钱包空投代币
很多项目都会空投代币到用户的数字钱包里面，但里面也不乏局，一不小心授权其登录钱包后，里面的资金就会被转走。
子一般会向大量的钱包地址空投其代币，动辄就是几万甚至几百万个，钱包里面会显示价值几万美元，用户看到了这么大笔钱的话会想着到去中心化交易所进行交易换成USDT，当用户授权时，子就会转走钱包里面的资产。
进行钱包授权时需要确认项目信息，自己没印象交互过的项目或者不知道是啥的项目一定不能授权。
3.私钥局
网上子会把自己钱包的私钥放出来，里面有一定的资产，然后引诱别人把Gas费转到这个钱包里面，当你把以太坊转进来时，子会快你一步把资产都转走。
按照目前以太坊的价格和交互的费用来看，如果被一般就是100~150美金，虽然不是太大额，但我们也要尽量避免被。
4.福利局
子伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。
如冒充Polkadot官方人员，拉取一个虚假的官方Polkadot社群，发布空投奖励信息，如往某”官方钱包地址“转账一定数量的DOT，能立马返还给你2倍的DOT。假网址下面还会做一个活动倒数的进度条，用户如果抱着投机取巧的心态，很容易急急忙忙地去转账，从而被。
来源：金色财经
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