近期郭律师在办理“退矿机、退私募币类”维权案件的时候，有矿商和团队长被认定为非法利用信息网络罪。大家也知道，郭律师的文章从来不是只片面的帮助维权者或是企业，更多的时候都是站在中立的角度来分析法律问题。那么今天郭律师就来分析一下参与区块链项目或虚拟货币项目，被认定为非法利用信息网络罪的辩护焦点。
之前的文章郭律师有分析到，非法利用信息网络罪的认定标准是很低的，一旦被以非法利用信息网络罪立案侦查，郭律师认为具体的辩护焦点主要有以下两点：
一、是否用于“实施违法犯罪活动”
币安撤回德国加密货币许可证申请:金色财经报道，币安发言人证实，该公司已经撤回德国金融监管机构BaFin的许可证申请。此前，该公司在奥地利、比利时和荷兰等市场进行了缩减，其美国分支机构也因经营未注册的交易所而受到监管机构的起诉。
今年6月，有消息称该公司将被BaFin拒绝发放牌照，但币安发言人当时表示，该公司仍在与官员进行讨论。币安还放弃了在塞浦路斯证券监管机构的注册，在一次注册失败后决定退出荷兰，并已被勒令停止在比利时的业务。[2023/7/26 16:00:21]
根据《刑法》第二百八十七条之一的规定，非法利用信息网络罪，只有规定行为达到“情节严重”才会构成犯罪。
Solana基金会：已重新质押2850万枚SOL:11月10日消息，Solana基金会发文表示，11月2日，由于Hetzner政策变化，Hetzner移除了Solana的许多独立验证人者。因此，作为Solana基金会委托计划的一部分，Solana基金会开始取消委托给这些验证者的2850万枚SOL。为了向在其他位置运行的验证者重新质押，该计划于370 epoch生效。虽然2850万枚SOL在此epoch期间正在取消质押，但现在取消质押的计划被推迟，所有2850万枚SOL现已重新质押。[2022/11/10 12:42:31]
而根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，除了“违法所得一万元””两年内再犯”以及“发布有关违法犯罪的信息或者为实施违法犯罪活动发布信息”外，均要求设立的网站或通讯群组是为了用于“实施违法犯罪活动”。
汇丰银行将推出区块链债券代币化平台HSBC Orion:金色财经报道，汇丰银行宣布计划推出基于DLT的债券代币化平台HSBC Orion。欧洲投资银行（EIB）可能会根据卢森堡法律使用它来发行英镑代币化债券。该解决方案能够实现数字债券和用于结算的货币的代币化，从而实现原子结算或交付与支付 (DvP)。[2022/11/6 12:21:18]
因此，网站或通讯群组的设立目的就成为了辩护的重要焦点。当然，设立的目的也并不是单纯的依靠创建者的供述来认定。网站或群内的日常信息，才是辩护工作中主要应当关注的点。
二、发布的信息是否属于违法犯罪活动
指的注意的是，根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，这里的“违法犯罪”活动，不光包含犯罪活动，还包括了在《刑法》中列明的但尚未达到犯罪的违法活动。
区块链本身并不违法，虚拟货币的存在也是法律所认可的。那么，如果是单纯的发布关于合法的区块链项目以及虚拟货币的相关内容进行讨论。郭律师认为并不属于违法犯罪活动。
但如果涉及区块链项目的公开融资、公开发布OTC对手交易信息、或发布虚拟货币交易所等信息的，则属于“违法犯罪”活动了。
因此，郭律师认为非信罪的第二个主要辩护焦点，就在于所参与的项目是否属于“违法犯罪”行为。但区块链项目往往涉及很多个方面，而且由于项目大多在国外，如何区分项目具体哪部分合法、哪部分违法，才是非信罪构成与否的核心辩护焦点。因此，对于这类案件的辩护，郭律师还是推荐大家找了解区块链行业的律师来进行。
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作者简介：郭志浩律师，北京市盈科律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会执行主任、中国法学会成员、大学客座教授、省法治教育研究会理事等。从事法律工作六年余，专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》等国家级期刊，中国经营报、深圳特区报、广州日报、时代财经、界面新闻、金色财经、腾讯新闻、网易新闻、新浪网、搜狐网、金融界、中国企业联盟等多家知名媒体均有相关报道。
来源：金色财经
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