5月19日消息，BSC最大借贷平台Venus被曝出发生大额清算，给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。今年1月也发生了与Venus团队有关的Cannon事件，Venus insider在medium发表文章，通过大量链上证据，结合大额转账操作记录以及相关地址分析，证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包有直接关系。
以下为正文：
由于XVS协议的问题，造成超过1亿美元的流动性短缺，数以百计的用户遭受了损失和清算，这是协议团队行动带来的直接后果，在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后，Venus协议系统允许了最大限度借款，以致超过200万XVS被迫清算。
下图展示了最重大发现，下文也将提供区块链交易的直接链接。这样你就能验证本文内容的正确性，不会盲目相信。
1.?Cannon代币发售事件
Swipe在Ignition上公开发售Cannon代币CAN，Venus官方团队宣布平台上线CAN代币，抵押系数为60%。
当时CAN代币的流动性很低，一个?"预售轮的买家?"通过将流动代币中的45%作为抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH，由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数，该买家借了大约7000万美元的BTC（2000 BTC）和800万美元的ETH（7000 ETH），耗尽了协议的可用流动性，由于CAN代币极度缺乏流动性，也让协议面临严重清算损失风险。
金色晚报 | 5月19日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：V神、BitMEX、EOS、民法、Bakkt、灰度GBTC基金
1. 中共中央党校出版社推出《与领导干部谈数字货币》一书。
2.V神：区块链将帮助阻止垄断，而不是创造垄断。
3. BitMEX交易引擎暂停，暂未确认具体恢复时间。
4. 灰度GBTC基金新增比特币数量占100天内比特币产量的33%。
5. 福布斯：暗网比特币交易总价值三年内增长了340％。
6. EOS生态跑路资金中有2,052万枚EOS出现异动。
7. 人大教授杨立新：虚拟货币的继承权或将被列入《民法》。
8. Bakkt将推出专注于零售交易的加密货币应用。
9. 工行发放江苏省“跨境金融区块链融资”业务900万美元。[2020/5/19]
Joselito?Lizarondo在事件报告中这样写道：客户随后向我们提供了他提取的原生资产，我们将它们重新封装回BSC，这样买方就可以降低风险，而我们也可以取回Venus失去的流动性。
尽管该事件告一段落，事实上，就算这些资金得到了归还，Venus协议还有4000ETH的坏账，下列就是证据：
目前还剩下3位vCAN代币持有者，截至本文撰写时，前两位持币者的钱包在Venus协议中的欠款都超过了2036个ETH，而且经过确认，这些钱包都属于同一个实体。
提供CAN及借出BTC和ETH的钱包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0，借出资金流入到了的Binance存款钱包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。
金色午报 | 4月5日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：人民财评、经济日报、微软、科技部
1. 人民财评：警惕“虚拟货币是超越金银的避险资产”消费陷阱；
2. 经济日报：在虚拟货币背后暴跌只是其暗藏的众多风险之一；
3. “搬砖套利”总额超35000枚ETH，其中3433枚已在Bity交易所套现
4. 受疫情影响微软区块链云平台Azure部署率降低；
5. 青岛市委书记：加快运区块链等新技术为企业赋能，构建开源共享的产业生态系统；
6. 科技部将进一步加大前沿技术研发等支持力度 重点包括区块链等技术；
7. V神：不存在万能的解决方案 并行构建多个方案是有价值的
8. BTC现报6780美元，日内涨幅0.72%，当前加密货币总市值为1916.07亿美元。[2020/4/5]
这是一个Binance交易所存款地址，这个账户上定期会有合并交易，将资金转移到Binance?热钱包。本文把这个钱包称为?"0x164...029 Binance钱包"。
虽然该实体归还了所有借出的BTC，对于Venus协议，还剩下4000个ETH坏账，因为借出的7000个ETH中只归还了3000个。如今，债务已经增长到了4072个ETH，因为要给协议中的其他ETH供应方持续支付利息，而且未来归还这笔资金的可能性为零。
2.?XVS借出钱包地址0xef...7bf
在过去的100多天里，这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限，而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场，其中50%的奖励给了放贷者，50%给了借款人。换句话说，这个账户每天获得超过1000XVS。很快，这个账户会成为最大XVS持有者之一，拥有超过100万XVS。
金色财经合约数据播报 | BTC站上30日均线，市场活跃度回升:据火币BTC季度合约行情显示，截至19:00（GMT+8），BTC价格暂报7038美元（+5.79%），24小时季度合约成交量28.38亿美元（+57.72%）。
昨夜BTC在6700美元一带窄幅盘整后向上冲高至7335美元，然后迅速被打压回6700美元，目前重新回到7000美元，成交量大涨。
根据火币合约数据看，BTC 24小时总持仓量上涨，大户多头持仓比降低，季度合约重回低幅度的正溢价。市场活跃度进一步提高，价格波动提升，投资者需注意风险。
USDT于火币全球站OTC的报价为7.16美元，溢价率为1.00%。溢价率继续降低。[2020/4/3]
社区不断质疑Venus/Swipe团队，为什么团队允许这种情况继续下去。
?4月1日Venus协议AMA
问：#AMA XVS借贷对少数人来说是封闭的，并且收益率高的离谱，Swipe在处理这个比率方面做了什么？
JL：这是一个需要发生的基本变化，以保持一致。目前，众所周知，市场速度（决定每个市场的奖励）在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限，所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案，他们需要真正的参与这场游戏，这意味着要购买或赚取它。
虽然由于安全问题，XVS的借款市场年利率很高，但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人，是早期的用户，他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS（译注：先到先得）的基础。好消息是几乎所有的，尤其是最大的一个，从链上数据显示，正在重新复合回协议。
金色晨讯 | 央行数字货币研究所设立金融科技公司 承接法定数字货币基础设施建设:1.人民日报：将最新科技成果应用于社会治理，区块链大有可为。
2.美联储主席鲍威尔：正在探索央行数字货币及其对货币体系的影响。
3.俄罗斯联邦储蓄银行获得回购协议区块链解决方案专利。
4.杭州市发布首条政务区块链底层系统“政务服务链”。
5.央行数字货币研究所设立长三角金融科技有限公司，将承接法定数字货币基础设施建设，聚焦区块链、密码学等前沿方向。
6.新加坡金融管理局允许在授权交易所进行加密资产衍生产品交易。
7.腾讯首推“电子健康卡+区块链”解决方案，安徽率先试点上线。
8.以太坊计划在区块高度9069000（预计12月7日）进行伊斯坦布尔升级。
9.支付宝首次将区块链技术应用于“时间银行”，为养老服务提供新的解决路径。
10.加密钱包GateHub的140万个用户账户信息被盗，包括密码、密钥和助记词。
11.深圳市委常委会：要加强区块链基础研究和关键技术攻关。
12.央行副行长范一飞：区块链、云计算等17项金融行业标准正加紧研究制定。[2019/11/21]
5月8日VIP-22通过，XVS和其他代币的抵押系数从60%提高到80%。
5月18日，钱包0xef...7bf从Binance Hot Wallet收到多笔XVS转账。这些转账的时间与XVS代币暴涨时间相吻合。在该期间段内，钱包收到的XVS总量为912,219.95 XVS。所有这些额外的代币都提供给了Venus平台，让0xef...7bf的XVS钱包余额超过200万枚XVS。
金色晨讯 | Facebook或于6月18日发布其加密货币白皮书:1.超100名Facebook员工正为加密货币项目工作 2.Facebook或于6月18日发布其加密货币白皮书 3.微软在巴西注册区块链和人工智能农业平台 4. IBM与俄罗斯金属生产商合作建立区块链教育中心 5.全球制药巨头与区块链医疗保健平台合作开发糖尿病护理区块链网络 6美国国会议员：应通过立法缓解不适当的加密税收 7.获利30余万元 俩大学生60个虚拟币获刑3年 8.欧盟： 美国证券交易委员会主席：加密货币应该受到与股票和债券不同的监管 9.以太坊联合创始人：到今年年底将有一个可操作的Phase 0 Ethereum 2.0[2019/6/7]
在区块链上观察到的操作流程如下：
(1)?从Binance Hot Wallet收到XVS转账
(2)?提供给Venus以增加抵押品
(3)?借入更多的BTC/ETH到一个高的账户限额
(4)?将BTC转出回到Binance交易所
如此循环往复即可
5月18日以来?XVS-BUSD交易K线
链上动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p;=76
根据上述图表和链上截图（Binance?可以进一步确认），我强烈怀疑取出来的资金被用来继续购买?XVS，推动价格上涨，上述模式在?2-3?小时内重复，同样的交易模式也可以在交易历史的第?76?和?77?页观察到?-?上面是一个屏幕截图样本。一旦?XVS?不再被积极购买，市场就会回撤，然而这导致?0xef...7bf?钱包变得抵押不足，随之而来的是连环清算。
由于高涨的?XVS?价格，0xef...7bf?基本上能够以远高于公平市场价值的价格赎回它的?XVS，包括每天免费的?1000?多个代币。当尘埃落定时，0xef...7bf?没有留下任何抵押品，但却有不到?2000?个?BTC?的债务。
在从?0xef...7bf?账户提取?BTC?后，我发现它们被发送到了?0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到达这个钱包后不久，资金被发送到?"0x164…029 Binance?钱包?"。
还可以看到，3?月?8?日，0xef...7bf?直接向?"0x164...029 Binance?钱包?"?发送了?27?个?BTC。这时候是?Cannon?事件后的?53?天，XVS?清算事件前的?71?天
因此，鉴于上述情况，我们可以通过涉嫌价格操纵将?CAN?事件与?XVS?清算事件直接联系起来。我想问的一个问题是，现在明显出现了不良的系统参与者，而且这个钱包地址还跟?Venus?协议相关，Swipe?团队应当要终止这样的关系的时候--为什么该团队没有立即采取措施来降低风险？为什么这个区块链地址没有受到团队的持续关注？
3.?跟?Swipe/Venus?团队关联起来了
a. XVS?回购和烧毁
4?月?26?日，VIP-16?通过了一项从市场上回购并烧掉?350?万美元?XVS?的提案。在提案中，Venus/Swipe?团队要求将资金发送到?0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。
然后，250?万?USDT?被发送到?"0x164…029 Binance Wallet"。20?分钟后，31,979.9961 XVS?被送回，代币燃烧结束。
b.?与部署者和?0xfe...7bf?钱包的交易
据悉，钱包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向团队?"Venus: Deployer "?地址发送过资金，时间是?2020?年?11?月?25?日。Deployer?地址是创建所有?Venus?合同的地址。
然后观察到?77?天前，这个钱包中的剩余资产被发送到?0xef…7bf，在团队钱包和受益于?XVS?借款的账户之间建立了直接联系，并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。
c.?来自?SXP?生态系统钱包的交易
据观察，"0x164...029 Binance Wallet "?收到大额的?SXP transfers?转账。总价值超过?1.2?亿个代币。
这些转账的来源是?"BSC: Token Hub"。转账是在?Binance Chain?上发起的，全部来自钱包?bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s?例如?txid B34…293。
2021?年?3?月?1?日，这个钱包从?bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?收到?10m SXP。然后在?4?月?15?日，它又收到了?5000?万以上的?SXP。
bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?最初从造币的?SXP?地址收到?1.2?亿。
看一下最初的?SXP?白皮书，它概述的代币的分配情况如下：
SXP?原始白皮书-代币分配部分
所以钱包*8mj**?是生态系统的?Swipe?团队的储备钱包。
所以在这里把所有的点连接起来；最后一个问题，也是我找不到逻辑解释?/?答案的问题。鉴于?Cannon?事件发生在?2021?年?1?月?14?日，为什么Swipe团队会在?4?月?15?日从生态系统储备中汇款到?Cannon?实体发送资金的同一个?Binance?存款地址。思来想去，除了所有这些事件都是精心策划的监守自盗外，无法得出其他合理解释。
最终，失踪的是社区用户的资金，而非协议的资金，到目前为止，失踪的资金达~2000 BTC?和~10000 ETH。
今天早些时候，Venus?团队做出了以下更新。
第一个?VGP?提案，将是解决?BTC?和?ETH?的系统短缺问题。
如果我记录的信息是正确的，那么这第一个提案将是从国库中转移?XVS，以换取团队已经拥有的?ETH?和?BTC--毫无疑问是以折扣价。
我不能再保持沉默了。我呼吁?CZ?立即进行干预，调查并确认我的发现，并将这个腐败的团队赶走。
如果有任何进一步的发展，我将在以下链接继续更新。
补充
0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1?是钱包?0xef...7bf?低于挂钩价出售大量?VAI?的几笔交易之一。已经有许多社区抱怨缺乏挂钩，看来内部人士也要为此事负部分责任。
还有一个欠协议?5800+ETH?的钱包，在清算开始前?15?秒就提取了最后?1400ETH。我没有找到这个账户跟其他账户间的直接联系，基于?XVS?提款的时间和金额，与其他账户相比，我很难相信它没有以某种方式参与其中。
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