币安成立于2017年，曾是国内三大数字货币交易所之一。由于中国的政策法规限制，2018年2月后币安宣布退出中国市场，此后业务更多面向海外。目前，作为全球最大的加密货币交易所之一，币安在全球范围内正受到越来越严格的监管，受到多国“点名批评”。
都有哪些国家对币安出手？目前来看至少包括泰国、新加坡、日本、英国、开曼群岛等。
泰国
7月2日，泰国证券交易委员会周五宣布，该机构已对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示，币安通过其网站“匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进达成协议”，提供了未被许可的加密交易服务。泰国证券交易委员会称：“只有获得相关法律许可的提供商才能提供与数字资产交易、交易、托管、转移、提取或任何与数字资产交易相关的服务。违反者可能会受到法律的处罚。”
币安与SEC均反对第三方实体“Eeon”介入双方诉讼案:7月28日消息，据哥伦比亚特区地方法院称，被告币安和原告美国SEC均反对第三方实体“Eeon”介入诉讼的请求，因为它未能根据法律达成干预的要求。币安给出了三个理由来驳回Eeon的请求，没有得到SEC的同意、未能确定自己是真正的利益相关方、未能满足法律规定的干预要求。此外，Eeon的反诉指控含糊不清，与诉讼无关。SEC辩称，Eeon的诉讼理由未能在联邦法院获得支持。SEC要求法院驳回请愿，因为《交易法》禁止私人诉讼人干预，参与不会影响诉讼，因为其主张与被告的论点相匹配，并且不符合干预要求。[2023/7/28 16:04:57]
新加坡
7月1日消息，新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。
某鲸鱼地址从币安提取1000万枚USDT:金色财经报道，据Lookonchain监测，某鲸鱼地址从币安提取1000万枚USDT，以1936美元的价格购买5164枚ETH。
自7月12日以来，该鲸鱼总共花费了2100万枚USDT购买了10927枚ETH，平均购买价格为1922美元。然后该鲸鱼将10,927枚ETH转移至Bithumb。[2023/7/17 10:59:31]
币安回应：
币安亚洲服务有限公司表示，在新加坡金融管理局（MAS）审查其提供数字支付代币服务的许可证申请期间，该公司有一段宽限期。
英国
据英国金融行为监管局（FCA）6月26日官方消息，FCA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 发出警告，称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可，以在英国开展受监管的活动，而 Binance Group 似乎通过网站 Binance.com 为英国客户提供一系列产品和服务。FCA还澄清，其警告并不等于在英国“禁止”币安，FCA所做的只是阻止Binance Markets Limited向英国消费者提供受监管的活动。
币安称移除HNT交易对因其不符合审查标准，Helium回应称此做法不合理:10月10日消息，对于此前Binance宣布将移除HNT杠杆交易对和现货交易对，Binance发言人Jessica Jung表示，Binance会定期审查列出的每个数字资产，以确保它继续满足高水平的标准。当Token不再符合此标准或行业发生变化时，我们会进行更深入的审查并可能将其下架以保护我们的用户。
作为回应，Helium首席运营官Scott Sigel发布声明称，Binance没有理由下架几个HNT交易对。HNT的完整性没有改变，它仍然满足交易平台设定的所有标准，还有许多其他交易平台继续支持HNT。我们希望Binance能扭转局面，尽快重新上架HNT交易对。[2022/10/10 12:52:00]
英国金融行为监管局（FCA）的通知对币安提供的服务未产生直接影响。集团在2020年5月收购了BML，但并未推出在英国的业务，也并不适用于FCA的监管许可。
动态 | 币安将推出自己的“币安链”:币安推特上表示，未来几个月将推出自己的“币安链Binance Chain”，数百万个项目可以轻松发行令牌。[2018/12/5]
开曼群岛
7月1日，据开曼群岛金融管理局官网发布公告称，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。管理局重申，币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管监督。管理局目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。
币安拥有依据开曼群岛法律注册成立的实体，并从事法律允许的活动，与加密货币交易活动无关。币安拥有依据开曼群岛法律注册成立的实体，并从事法律允许的活动，与加密货币交易活动无关。
日本
6月25日，日本金融厅对币安控股有限公司发出警告，称币安在没有注册的情况下提供加密服务。
币安突然遭受如此多的国家监管机构的打压，究竟是什么原因，是各国之间已经达成了“某种默契”吗？
加密投资机构Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran今日在推特上对此进行了分析。
全球监管机构本周对币安的追逐（或疏远）令人震惊。在这样一个多国层面上，如果说只是“友好”的国际监管协调似乎说不通。
金融监管机构通常不会在通行执法方面进行合作，除非他们要追捕大型犯罪团伙。所有这些机构都不太可能决定协调实施他们的打击手段。
为此，这感觉就像：
1） 一个大国想要打击特定的监管对象，甚至是针对他们的法律/刑事案件，并呼吁/向其他监管机构施压以进行协调
2）国家间展开了某些合作，以追捕一些在国际上使用/利用币安的犯罪组织，并向币安施加法律压力来帮助破案。
3）由于加密货币的独特国际性质，我们首次看到监管机构进行前所未有的监管协调。
无论哪种方式都很奇怪。我们以前肯定没有看到如此多的监管机构和国家同时进行如此协调的事情。
提醒一下，到目前为止，我们已经看到来自美国、英国、日本、开曼群岛、新加坡和泰国的具体行动，以及加拿大OSC 禁止在加拿大安大略省使用币安。
币安目前的处境说是四面楚歌也不为过，至于为啥这么多国家只盯着币安打，这很容易解释，因为币安已经是整个加密领域的绝对龙头了，以上的几个国家的用户使用币安的频率太高了，所以监管是必须的。
当然这也能解释为啥币安自2018年以来就已经是全球交易额最大的交易所，但他的市值估值却远小于Coinbase，甚至还不如Kraken，究其原因就在于它尚不合规。
而随着国内监管越来越严，中国的虚拟货币交易所迎来了海外运营时代。但在承认加密货币的国家中，都对交易所提出要取得数字资产交易牌照的要求。
像币安这样做到 " 全球化 " 的加密货币交易所，取得更多国家的数字资产交易牌照，是它海外运营的重要前提和保障。而对于想做大、想玩儿下去的中小交易所，则必然需要走上申请牌照之路。
值得注意的是，本轮海外对于加密货币监管的重心是加密企业是否有资质和许可在相应地区提供加密货币衍生品和证券服务以及反相关业务，而不是加密货币交易本身。
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