ETW:看看主流比特币交易所如何有效避免“黑天鹅”“黑客攻击”“资金丢失”,营造安全投资环境

数字货币其实一直以来都是安全事件频发。2018年01月日本Coincheck交易所受到黑客攻击被盗取NEM新经币损失约5.34亿美元;2018年02月基于以太坊的XMRG代币的交易价格上涨787%后迅速暴跌归零,造成大量用户经济损失,背后原因在于其智能合约代码存在整数溢出漏洞,超额铸币后抛售造成恶性通胀;2018年03月Binance交易所,黑客利用盗取的用户信息进行大量交易操纵市场行情获利超过1亿美元。2018年04月基于以太坊的BEC代币和SMT代币先后因智能合约存在溢出漏洞造成天量代币转出,引发恐慌抛售,导致市值几近归零……这样的案例数不胜数。

CZ:Binance钱包和Trust Wallet不受Libbitcoin Explorer 3.x相关漏洞影响:8月11日消息,CZ在社交平台上表示,支持自托管钱包,但前提是自己了解操作。Libbitcoin Explorer 3.x版本的加密货币钱包存在的漏洞源于32位助记词的随机数生成器,这在现代破解技术(如GPU)面前并不足够随机。Trustwallet和Binance 钱包并未在助记词生成中使用此方法。[2023/8/11 16:20:36]

笔者通过这些观察,发现两个现象:一是事件发生的频率很频繁,要知道这只是列举近期部分影响比较大的事件,如果把时间范围扩大,或者算上可能存在的影响较小的以及被掩盖的事件的话,数量会比这个更多;二是平台或用户的损失数额巨大,动辄数千万甚至数亿美元。

OKX Ventures战略投资Layer1公链Sei Network:4月12日消息,据官方消息,OKX Ventures 宣布战略投资 Layer1 公链 Sei Network。Sei Network 是第一个并行化 Cosmos 链,允许同时处理独立事务,提高整体吞吐量和延迟,专为交易设计。

据 OKX Ventures 创始人 Dora 表示,OKX Ventures 长期坚定的拥抱去中心化发展的未来,坚持投资长期结构性价值,加注具有创新技术的 Layer1 潜力项目。此次投资 Sei Network,我们将提供资金、服务、资源等全方位的支持,和创业者共同成长,并引入 OKX 生态来赋能项目方,帮助其构建更加去中心化和高效的金融基础设施。[2023/4/12 13:59:27]

实际上,通过这些事件记录,还可以得到更多信息,接下来展开分析一下。

美国参议院通过规模为4300亿美元通胀削减法案:8月8日消息,美国参议院通过规模为4300亿美元通胀削减法案,美国总统拜登对此表示,众议院应该尽快该法案,期待着将其签署成为法律。

美国参议院通过民主党的通胀削减法案,美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗保健法案(通胀削减法案)。该法案的投票结果是51名民主党人赞成50名共和党人反对,美国副总统哈里斯做出了打破僵局的投票。目前,该法案已提交众议院,预计将于周五通过。民主党称该法案是美国应对气候变化的最大投资,还旨在防止大公司利用税收漏洞,并将首次允许联邦医疗保险(Medicare)就药品价格进行谈判。预计法案还将在未来10年进行大幅度的预算赤字削减。共和党人一致反对,认为法案无法削减处于历史高位的通胀水平,而且征税可能会使美国经济陷入衰退。该法案的规模从最初的6万亿美元削减至约4370亿美元。(金十)[2022/8/8 12:08:27]

2018年3月初,著名的数字货币交易平台币安出现大量账户异常交易,继而影响了整个数字货币市场的交易行情。这个事件的操作手法很有趣,后文会再提起。这里要说的是,事件发生之后,有人发文指责事件是币安官方自导自演的,币安联合创始人何一后续发文回应,反驳这一指责。事件真相究竟如何笔者不打算在此讨论,这里是想要援引何一回文中的一句话:“出现这种安全问题是几乎不可避免的,任何种类的交易所每天都遭受攻击,一方面政策空间狭窄,导致币圈不太可能照搬传统交易所体系,另一方面虚拟货币交易所面世才几年,不管是风控还是技术积累都需要一个成长过程。”

在11月4日举办的《金色百家谈|安全观察:CEX如何构筑用户资产避风港?》的直播节目中,欧码透露了中币ZB的钱包安全机制。欧码表示,中币ZB钱包使用结合冷存储,冷热隔离。绝大多数的系统资金都存储在离线的冷钱包中,只有大约0.5%的加密资产存储在热钱包中,用于日常的平台运行。为了进一步提供保护,加密钱包无法从平台或平台服务器访问。其中,离线冷钱包是每个交易所安全的重中之重,而中币ZB一共有7名高级管理人员掌控冷钱包私钥,采用多签机制,不存在只有某一个人能掌控私钥和资金,很大程度能降低某交易所发生的黑天鹅事件。此外,中币相关负责人曾说过,中币平台内部自建一套黑币地址名单,并不定期有专人更新,系统监测到黑币地址一经转入到中币平台,马上冻结该账户;法币交易区的广告主,可灵活设置交易对手的多维度条件,比如交易T+1天才能提币等,防范黑钱及黑币转移。另外,中币在其网站和app设置了“全民一键举报”按钮,用户可快速便捷地举报其认为可疑的其他客户。中币CEOOmar曾发表演讲,在讲述中币稳健发展的原因时提到:中币交易安全设置具备许多严格的风控和安全辅助功能;钱包以及托管服务的核心技术也是中币7年的核心,我们的托管服务也为很多领先的交易所服务。2017年底之前的中币用户,几乎没有不赚钱的,这是很多老币民的共识。中币早期带火了很多明星币:ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等,使得大量散户纷纷涌入。巅峰时期,中币占据全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。

比特币诞生的初衷就是让人人都掌握对资金的控制权,而交易所的出现只是为了方便交易,所以要担起资金安全的责任,在我看来,中币做的一直都很不错。

来源:金色财经

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