最近身边有朋友和我说，发现一个“非常稳”的赚钱渠道：某USDT跑分平台，日收益高达2-4%。看到这么夸张的收益，很多朋友应该和我一样会怀疑它的真实性。
通过仔细询问，我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型局，并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助犯罪。而且有一些自设资金池的跑分平台还极有可能是资金盘，参与跑分者随时面临着平台跑路的风险。
这类平台包括：小易付跑分、天驱USDT跑分、OK付跑分、金马跑分、尊信跑分、小海豚跑分、蚂蚁富跑分、支付通跑分、巅峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、御林军跑分、亚太钻石跑分等等。
OpenAI面临最严监管威胁：FTC要求提供有关消费者数据安全的记录:金色财经报道，美国联邦贸易委员会(FTC)已对OpenAI就是否违反消费者保护法展开广泛调查。据该报获得的一份文件显示，FTC本周向OpenAI发出了一份长达20页的文件，要求公司详细描述其收到的有关其产品对人们做出“虚假、误导、贬低或有害”陈述的所有投诉。该文件称，FTC正在调查该公司是否从事了不公平或欺诈行为，从而对消费者造成了“声誉损害”。这是迄今为止OpenAI在美国业务面临的最有力的监管威胁。该公司正在进行一场全球攻势，以塑造人工智能政策的未来。但目前其在华盛顿面临着新的考验，FTC多次发出警告，称现有的消费者保护法适用于人工智能，尽管政府和国会正在努力制定新的监管规定。FTC对OpenAI的上述要求是其打算如何执行这些警告的首个迹象。（华盛顿邮报）[2023/7/13 10:53:06]
从模式上看，这些所谓的“跑分”平台实际上和P2P网贷平台差不多。一般情况下，第一步都是要我们到USDT跑分平台注册账号。而且在注册的时候，通常他会让你填写一个邀请码，这个邀请码一般是由我们的推荐人提供，目的就在于发展他自己的“下线”。很多的跑分平台都是利用这种发展下线的“裂变”模式来吸引更多的人来参加的。注册好账户后，第二步它就会要求你按照系统提示激活账户，一般都是让你填写自己的银行卡、身份证、电话等隐私信息，所以其实跑分者往往都会面临隐私信息被泄露的风险。
持有超32枚ETH的地址数量创1个月新低:金色财经报道，据Glassnodes数据显示，持有超过32枚ETH的地址数量刚刚达129,609个，创1个月新低。[2023/2/6 11:49:24]
在跑分平台注册并激活账号后，最后一步，这些平台会让我们投资本金然后等待收益。通常情况下，他们会以非常高的虚假收益来吸引更多的人参与跑分，就像我朋友给我推荐的平台，里边的跑分项目日收益就高达2-4%，如果换算成年化收益，那就是730%-1460%。一笔投资收益超过十倍的，其中的风险到底有多大，不用我多说大家也都知道。
34999枚ETH从Coinbase转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，34,999枚ETH（价值42,319,112美元）从Coinbase转移到未知钱包。[2022/11/20 22:08:23]
但这收益真的那么好拿吗？这里必须提醒大家：这类高收益基本上都是假的，如果我们上当受然后跑去去参与USDT跑分，那么我们投入资金被卷跑的概率就非常大。另外，设立这类跑分平台的目的一般都是用黑钱进行非法支付，也就是常说的“”活动。所以一旦我们参与“跑分”，就很有可能涉嫌帮助犯罪。
WAGMI United NFT近24小时交易额跌幅超70%:金色财经消息，据OpenSea数据显示，WAGMI United NFT近24小时交易额为60.62ETH，24小时交易额跌幅为77.85%。目前地板价为0.34ETH。近24小时交易额排名OpenSea第47名。
此前报道，阿迪达斯与英格兰克劳利镇足球俱乐部合作的NFT项目“WAGMI United”已募集超300万英镑。[2022/7/10 2:03:25]
根据刑法关于罪立案标准，为行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。也就是说，参与“跑分”很有可能会被判刑。
之前就有一个例子，说是湖北省宜昌市五峰县有三名女子佘某某、许某某、付某某在加入华洋OTC平台成为承兑商后，利用虚拟货币交易所帮助多个平台转移资金，之后被浙江省东阳市人民检察院提起公诉。最后，东阳市人民检察院认为，这三人明明知道对方在利用信息网络实施犯罪还在为他人提供资金转移帮助，这种行为已经触犯了刑法，必须严令追究他们刑事责任。
所以，为了保护自己的财产安全，避免成为犯罪分子的“帮凶”，我们必须认清“USDT跑分”局，主动远离活动。那么在日常生活中，我们应该如何避免“跑分”陷阱呢？
首先，在平时我们要注意观察可疑网站或链接。在进行交易虚拟货币的时候一定要注意识别交易网站的真实性，不要随意打开可疑网站或者下载可疑的APP，也不要通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或者第三方支付网站。
另外，除了不要参与“USDT跑分”之外，我们也不能随随便便就接受他人“代买”虚拟货币的请求，因为不管是“代买”还是“跑分”，这类行为本质上都是把我们的个人账号提供给他人使用，这样就很容易沦为犯罪分子实施犯罪的工具。
最后，我们要注意保护好个人隐私。不要将个人身份信息出卖给他人使用，也不要随意出租出借自己的个人银行账户、交易账户等信息。特别是数字货币交易账号，很多人可能会对自己在交易平台注册的账号不以为然，然后随意转借给他人使用。千万不要轻易被网络上不切实际的高利润所诱惑参与等违法犯罪活动，避免自身遭受财产损失和承担法律责任。
来源：金色财经
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