UMB:火星一线 | 金融行动特别工作组(FATF)计划对P2P加密货币交易平台进行监管

文|梁雨山

火星财经APP一线11月16日报道,金融行动特别工作组计划对P2P加密货币交易平台进行监管,并拟于明年6月发布一份为期12个月的进展审查报告和指导方针更新。

根据Cryptonews消息,在今日线上举行的V20峰会上,美国财政部金融犯罪办公室主任、FATF虚拟资产联络小组联合主席SandraGarcia表示,针对P2P的监管要求或将在明年出台。

Binance将上线BTC/FDUSD和ETH/FDUSD交易对:8月3日消息,据官方公告显示,Binance将于北京时间8月4日16时开放BTC/FDUSD和ETH/FDUSD交易对,并启动限时零手续费交易活动,直至另行通知。[2023/8/3 16:15:43]

Garcia指出,尽管FATF仍处于收集P2P平台数据的早期阶段,但其已在密切关注涉及虚拟资产服务提供商(VASP)的P2P交易,并称“FATF‘特别’热衷于研究使用‘未托管钱包’的P2P运营商。”

Andre Cronje:将尽一切努力帮助Multichain事件受损用户追回资产:7月16日消息,FTM创始人Andre Cronje在论坛回复时表示,Multichain的失败是一个“重大的打击”,之前从团队那里得到了很多关于服务器去中心化、访问和地理位置分布的保证。目前正在探索所有选项,与相关组织合作,试图恢复资产,将尽一切努力使每个人都能得到补偿。[2023/7/16 10:57:53]

另外,虽然Garcia并未道出具体某个P2P平台运营商,但她指出,“一些(公司)声称他们只在FATF职权范围之外经营”,因此不需要遵守「转移规则」和其他反、反恐融资协议。”

外媒:FTX收购韩国加密交易所Bithumb的谈判或已破裂:11月9日消息,据外媒报道,多家业界相关人士透露,FTX收购韩国加密交易所Bithumb的谈判或已破裂。今年8月,Bithumb大股东Vidente在回应KOSDAQ询问时发布的一份公告中表示,FTX确实已与Bithumb Korea和Bithumb Holdings就股权的处置进行了接触,但没有确定具体内容。重新公示的期限是本月24日,但Vidente表示无法对此进行确认。

Bithumb官方称,Vidente的股份出售与Bithumb无关。此前有业内人士猜测,完成Bithumb收购的FTX正在寻找Gopax等其他国内交易所,但已经证实这不是真的,Gopax运营商表示从未收到FTX的正式报价。

此前FTX与釜山市曾签署合作协议,但釜山市一位官员断言,FTX危机与釜山数字资产交易所没有直接关系。(Decenter)[2022/11/9 12:37:37]

注:TravelRule要求收集、披露和转交信息,如姓名、地址和账号,以识别金融交易的发起人和受益人,并启用审计跟踪。部分人认为,TravelRule违反加密原则,其或成为BTC、ETH等加密货币走向主流的障碍之一。

“FATF将审查上述公司,并可能改变指导方针,以确保P2P运营商不会通过监管网络。”Garcia说道。

关于Garcia所述「转移规则」,25家总部位于美国的虚拟资产服务提供商组成的工作组曾于今年10月共同发布一份与遵守该规定相关的解决方案白皮书。

白皮书指出,解决方案可识别客户信息并使用点对点通信渠道传输数据,具体将分阶段推出,首先仅允许基于美国的VASP进入其网络,第二阶段将扩展至美国以外的地区。

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