BIT:除 SEC 巨额罚款之外,Bittrex US 申请破产还有哪些多重因素?

作者:Nancy,PANews

加密行情动荡之际,成立于2015年的加密交易所Bittrex宣布于5月9日在美国特拉华州申请破产,引发了市场恐慌和猜测。不少投资者心存疑惑,为何这家与Bitfinex齐名的老牌交易所会突然破产?其实,BittrexGlobal业务并未受到影响,仅为美国子公司受到美国证券交易委员会(SEC)的指控后申请破产。

美国子公司申请破产,业务关闭前被SEC指控

今年4月初,Bittrex宣布在运营9年后,将于4月30日关闭其美国平台。对此,Bittrex联合创始人兼首席执行官RitchieLai在声明中表示,在当前的美国监管和经济环境下,继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确,并且在没有适当讨论的情况下强制执行,导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行,但他们也强调,所有客户的资金都是安全的,可以取款。同时,在欧洲、加拿大和南美等地区运营的BittrexGlobal不受影响,将继续开放交易。

慢雾:仍有大部分钱包支持eth_sign,仅少部分钱包提供安全风险警告:金色财经报道,在加密货币NFT板块,越来越多的钓鱼网站滥用 eth_sign 签名功能来进行盲签欺诈,提醒或禁用这种低级的签名方法对于保护用户安全是至关重要的,不少 Web3 钱包已经采取相关措施来对这种危险的签名方法进行安全提示和限制。仍有一大部分加密钱包支持 eth_sign,其中少部分钱包提供 eth_sign 安全风险警告。如果用户仍想要使用 eth_sign,他们可以选择支持该功能的加密钱包。但是,用户在使用这些钱包时需要特别注意安全警告,以确保其交易的安全性。[2023/5/11 14:57:14]

不过,主动退出的Bittrex依旧未能幸免美国监管机构的执法行动。4月中旬,SEC官网披露,Bittrex及其前CEOBillShihara收到了该机构的“韦尔斯通知”,执法部门以涉嫌违反投资者保护法起诉Bittrex。

肯尼亚计划在下个预算年度对数字资产转移征收3%的税:金色财经报道,肯尼亚财政部已经提议在未来的预算年度对数字资产的转移征收3%的税,该报告引用了提交给立法者的提案。据悉,国家的预算将于6月8日提交。(Coindesk)[2023/5/5 14:43:38]

实际上,根据Bittrex总法律顾问DavidMaria的说法,SEC执法部门在今年3月份就向Bittrex通报了SEC可能采取的行动。SEC在向Bittrex发出的韦尔斯通知中表示,2017年至2022年期间,Bittrex违反了监管机构的规定,同时产生了至少13亿美元的收入。Bittrex在未向监管机构注册的情况下作为交易所、经纪自营商和票据交易所开展业务,违反了法律。

朱啸虎:Web3月活用户达到10亿前任何SocialFi应用都将是先烈:金色财经报道,金沙江创投董事总经理朱啸虎(Allen Zhu)在社交媒体发文称:“Facebook之前的社交网站都挂了。社交网站要想成功首先要上网人群达到引爆点,20%人口上网。Web3月活用户达到10亿前任何SocialFi应用都将是先烈。”朱啸虎还表示,最后,一切都是 Beta,赔钱的最好方法就是尝试赚取 alpha,人们总是认为自己与众不同且聪明。[2022/12/12 21:39:15]

在被SEC起诉数周后,Bittrex宣布美国子公司破产,美国以外的客户将不受此影响,但该公司仍面临SEC的执法行动。对此,BittrexGlobal首席执行官OliverLinch在接受Coindesk采访时表示,该公司并未为美国客户提供服务,将对SEC的指控提出反击,“我们还没有真正看到关于SEC的想法的解释,为什么这很重要,我们认为他们在法律上和事实方面的构想是错误的”。不仅如此,Linch还表示,BittrexGlobal在收到该机构已“得出初步结论”的通知之前,并不知道自己是SEC调查的对象,监管机构没有给公司“解释事实”的机会。

福布斯:部分非营利组织未收到FTX基金会的捐赠承诺:11月15日消息,据与福布斯交谈的几位人士称,承诺从FTX基金会提供资金的个人和组织现在正在努力应对后果。部分非盈利组织表示,根本没有从FTX未来基金那里收到任何资金,而部分组织只收到了承诺的一部分。

据福布斯报道,FTX危机已蔓延到一些与FTX基金会结盟或从FTX基金会获得资金的非营利组织、学术机构、研究所和智囊团,该基金会声称已经捐赠了1.9亿美元。

此前报道,SBF曾公开表示,只会留下每年10万美元生活,计划将剩余资产全部捐出。今年4月,FTX曾承诺今年通过FTX基金会气候和社区基金向慈善事业捐赠最多10亿美元。[2022/11/15 13:06:22]

而根据破产追踪机构Chapter11Dockets提供的一份法庭文件显示,Bittrex拥有超过10万名债权人,预计负债和资产在5亿至10亿美元之间。相关实体DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和BittrexMaltaLtd.进入破产程序。

多重因素导致Bittrex关闭

美国席卷而来的监管风暴改变了加密机构的生存环境,这些企业的日子不好过。在Bittrex之前,其实包括Coinbase、币安、Kraken等交易所都成为了美国监管机构的执法对象,且不少机构甚至不得不支付巨额罚款来化解监管危机。

可以说,美国席卷而来的监管风暴之下,加密机构的生存空间被不断挤压。面对这样的发展环境,Bittrex的日子一直以来并不好过。

作为曾经美国历史最悠久且最大的交易所之一,Bittrex在2018年初在美市场份额接近23%,在2021年下跌至1%以下后一直未曾恢复。而根据CoinGecko数据显示,过去24小时,Bittrex的交易量仅为829.6万美元,排名第51位,而Coinbase交易量则高达11.6亿美元。

回顾近几年发展,Bittrex可谓是一路坎坷。

2019年,NYDFS拒绝了Bittrex的比特币许可证申请,并被下令停止在纽约州运营,这也使得其美国扩张计划戛然而止;

2022年10月,因未能阻止伊朗、古巴等受制裁国家的客户使用,Bittrex被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网(FinCEN)采取两项执法行动,分别罚款2400万美元和2900万美元,这是OFAC迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动,也是FinCEN和OFAC在这一领域首次并行的执法行动;

而在今年2月,Bittrex将近三分之一的员工进行了裁员,其联合创始人RichieLai在给员工发送的电子邮件中表示,“由加密生态系统的多次失败引发的市场低迷到年底变成了彻底崩溃,这些事件导致我们重新制定战略。”时隔2个月后,Bittrex就宣布关闭美国业务并面临SEC指控。

由此来看,巨额罚款、不断缩小的市场份额及监管的不确定性等多重因素下,Bittrex退出美国市场或许并不令人意外。

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