原文作者:Joy,PANews
过去一年对于叱咤加密圈的传统高频交易巨头?JumpTrading?而言,无疑是自?2021?年高调进军加密行业推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑铁卢的一年。
从跨链桥?Wormhole?被黑客攻击到Terra的死亡螺旋,再至FTX暴雷,以及重仓的Solana生态受损严重,这让?JumpCrypto?资金损失严重。而近期,JumpTrading?被爆因监管趋紧而退出在美国的加密交易市场,此外还遭到?Terra?投资者的集体诉讼,并被SEC证实曾在?Terra?的交易中获利近?13?亿美元。
集体诉讼指控?Jump?帮助?Terra?回锚
在?FTX?崩盘后,美国政策制定者和监管机构加大了对加密行业的监管。近日,据彭博社援引知情人士的话称,随着监管部门对加密行业的打击力度加大,做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美国的加密货币交易市场。据悉,两家公司仍提供做市服务,并没有完全放弃加密行业。但?JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正在退出美国市场,但它仍计划在国际上扩张。
观点:绝大多数被迫抛售已经发生,市场似乎相对稳定:金色财经消息,图表中的相对稳定助长了人们的希望,即在Terra事件后,危机可能已经结束,这场崩盘还导致对冲基金三箭资本和经纪公司Voyager Digital相继宣布破产。Glassnode首席分析师James Check表示,尽管加密世界的很多杠杆都没有记录在区块链上,因此不受审查,但可见的情况令人鼓舞。“我认为绝大多数被迫抛售已经发生,”Check在接受采访时表示,“从本质上讲,市场似乎相对稳定。”
Check同时警告称,现在市场还剩下两个重要的潜在卖方,其中一方是比特币矿工,他们的矿机价值随着代币的价格暴跌——如果Celsius的挖矿子公司开始卸载其80850台钻机中的一部分来筹集资金,这种压力可能会加剧。另一方是交易员,如果股市再次崩盘,他们会不加区分地抛售各种风险资产。(彭博社)[2022/7/17 2:18:15]
与此同时,一个针对?JumpTrading?的集体诉讼也将其推上了舆论的风口浪尖。
佩洛西被迫推迟众议院表决基建立法草案:10月2日消息,美国国会众议院议长佩洛西被迫推迟众议院表决基建立法草案,此前众议院民主党为此爆发冲突。(财联社)[2021/10/2 17:20:29]
美国新泽西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影响的投资者提起诉讼,声称?JumpTrading?是倒台的稳定币项目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和财务支持者,认为其在涉及?Terra?的欺诈计划中发挥了作用,导致将资金投入相关加密货币的投资者损失至少?400?亿美元。
诉讼称,从?2019?年?11?月左右开始,前?Terraform?首席执行官?DoKwon?与?Jump?之间就谈判达成了一系列协议。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?万个?LUNA?代币,使他们能够为?LUNA?和?UST?提供做市服务。据称,作为回报,Jump?有权获得报酬,其中包括以大幅折扣价获得?LUNA?代币。
声音 | Coingecko联合创始人:BCH12.5%出块奖励提议应该以更好的方式与社区讨论而非被迫放弃:金色财经报道,针对此前江卓尔等人提出BCH 12.5%出块奖励开发基金提议引起争议一事,Coingecko联合创始人Bobby Ong表示,提案发布后所引起的摩擦完全没有必要。该提议应该应该以更好的方式与社区进行讨论,而不是被迫放弃。他称,应该为这些资金的用途制定明确的目标和财务计划。同时他还指出,还有可持续性吗?资金用完后会发生什么?还允许个人开发者申请资助。去中心化的治理很艰难,这就是为什么事情进展很有趣。希望看到更多的区块链领导者更加谦虚。此前1月23日,江卓尔等人提出BCH 12.5%出块奖励开发基金提议,随后引发包括V神在内的众多圈内人物的谈论,且北美和欧洲的匿名矿工甚至宣布成立一个反挖矿组织,威胁称除非撤回12.5%出块奖励开发基金提议,否则将进行分叉。(AMBCrypto)[2020/2/4]
实际上,在?2022?年?5?月?Terra?崩盘前一年,?2021?年?5?月?19?日,UST?曾经出现过一次脱锚,下跌了?10%?。诉讼称,在当年?5?月?23?日,Kwon?和?Jump?合谋人为地抬高了?UST?和?aUST的价格。
听证会 | 扎克伯格:若Libra协会投票在美国监管批准前推行Libra,Facebook将被迫退出:金色财经直播报道,在今日听证会上,密歇根州议员Huizenga提问称,你说Facebook在获得美国全面监管批准前不会在任何地区发行,如果Libra协会投票决定无视这一点推行Libra,Facebook会作何决定?扎克伯格表示,如果Libra协会21个成员投票后决定在美国监管批准前推行Libra,那么我想真的到了那个时候Facebook将被迫退出协会。此外,Huizenga表示,在我认为,Facebook是一个工具,加密货币也是一个工具,就像其他技术一样,我们可以就把其看作像汽车、刀具、武器一样,技术和工具的诞生是为了为人类社会带来益处,但就像刚才议员提到的,伴随着这些技术的背后我们面临着很多非法活动和恐怖主义危机,我很想就这个问题继续我们的谈话,但时间已经用尽。[2019/10/23]
在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期间,JumpTrading?买入了超过?6200?万个?UST?代币。这些交易是在多个加密货币交易平台上进行的,以掩盖?Jump?的操纵行为。所以投资者认为,Jump?的行为帮助?Terra?暂时恢复了?UST?挂钩?1?美元的假象。
Kwon?还在该事件后称,UST?的回锚说明了他们的算稳机制的自我修复能力,以及和美元保持稳定挂钩的能力。这一事件也让很多人认为是对?UST?机制的一场验证和实力的证明,误导不少投资者因此信赖?Terra。但出乎大家意料的是,这个所谓的自我修复背后实际上是机构的操纵。
SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中获利近?13?亿美元
美国证券交易委员会在今年?2?月份对?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事诉讼,其中就指控他们在?2021?年?5?月利用一家“美国交易机构”来支持?UST?的价格,以误导投资者。随后?Theblock?就曾报道,JumpTrading?便是这个被?SEC?指控的交易机构。
近期在集体诉讼中,SEC?的法庭文件就指出?Terraform?从?2019?年?11?月左右开始与这家交易公司合作。该公司为?Luna?和?UST?提供做市服务以获得报酬,它通常能够以低于当前市价的成本获得?Luna。
在该交易公司于2021年5月介入帮助支撑UST后,Terraform和Jump在2021年7月签署协议,以每个代币0.4美元的固定价格将6140万个LUNA转让给Jump。该安排将在未来四年内保持有效,不管LUNA的实际市场价值如何,在二级市场上LUNA最高达到了116美元,SEC称这个安排使Jump净赚12.8亿美元。如今回顾LUNA的历史行情,也正是在2021年7月后,LUNA开始了一路疯狂上涨。
正是这样深度的利益关系,让?Jump?在随后持续加码?Terra。Jump?似乎早已意识到仅仅靠?LUNA?难以维持?UST?的锚定,因此在?2022?年?2?月领投了?Terra?生态?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?亿美金融资,并建议通过创建一个比特币储备池来捍卫?Terra?稳定币?UST?的价值锚定。
只是一切都没来得及,三个月后?Terra?就迅速崩盘。但即使在?Terra?的危险关头。Jump?仍承诺为?LFG?提供资金支持,只是这笔融资应该还没有来得及到位,Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。
值得一提的是,在?FTX?的暴雷事件中,就有内幕人士指出,Alameda?和?Jump?正在合谋将Serum完全稀释估值抬高到超出其实际价值的价格,以方便用?Serum?去进行抵押获得更多的流动性资金。
目前,DoKwon?在黑山保释,在那里等待审判,他被指控试图使用伪造的哥斯达黎加护照。美国和韩国都在寻求引渡他。而?Jump?没有回应媒体的置评请求。据彭博社报道,由于最近监管压力加大,JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正计划在国际上扩张,并退出美国市场。
Jump和Terra的滑铁卢,也是整个加密市场的滑铁卢。加密世界主张透明、去中心化,而内幕交易和大机构们的操纵,维持表面的繁荣,虽然终有一天会自食其果,但也让更多的普通投资者的买单甚至陪葬。
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