BitMEX:BitMEX联合创始人Arthur Hayes承认违反美国银行保密法并签署认罪协议,支付达1000万美元的刑事罚款

链捕手消息,根据美国司法部公告,BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在美国时间2月24日在美国地区法官JohnG.Koeltl面前认罪,承认故意未在BitMEX建立、实施和维护反(“AML”)计划,从而违反银行保密法(“BSA”)。根据各自认罪协议的条款,Hayes和Delo各自同意分别支付1000万美元的刑事罚款,代表从犯罪中获得的金钱收益。据悉,违反银行保密法的罪名最高可判处5年监禁,具体量刑将由法官决定。

数据:Arbitrum和Optimism上2/3的地址在以太坊主网上也有使用:8月16日消息,Delphi Digital统计数据显示,目前以太坊二层网络Arbitrum和Optimism上2/3的地址在以太坊主网上也有使用,或由于缺乏CEX的集成,用户进入这些L2的唯一方法是从L1上的使用地址进行跨链。[2022/8/16 12:28:03]

根据公告,至少从2015年9月开始,并至少持续到2020年9月的起诉书时,Hayes和Delo故意导致BitMEX未能建立和维持一项反程序,包括用于验证BitMEX客户身份的程序。由于故意未能实施AML和KYC计划,BitMEX实际上是一个平台。在收到有关BitMEX被用于加密货币黑客收益的指控的通知,Hayes和Delo和他们的公司都没有提交可疑活动报告。

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动态 | 意大利数字货币交易所Bitgrail宣布破产:据ambcrypto消息,昨日,Bitgrail首席执行官Francesco Firano已确认Bitgrail破产。据此前消息,Bitgrail于2018年2月受黑客攻击被盗1700万XRB,价值1.95亿美元。Bitgrail否认对黑客事件负责,但将“自愿”退还部分XRB,并表示此案件起诉在5-7年内不会看到效果。[2019/1/23]

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