金色财经 区块链3月4日讯 美国财政部昨天召开会议，旨在讨论监管数字资产行业所面临的一系列挑战，许多业内思想领袖的合规性专家都参加了这场工作会议，探讨如何防止者、恐怖主义融资服务提供商、以及其他不良行为者滥用加密货币。
美国财政部这次的态度非常强硬，他们表示绝不会容忍加密货币被用于支持非法活动。事实上，此前一系列涉及加密货币的高危事件的确让美国财政部高度警觉。比如在2018年，美国财政部曾将两名伊朗公民的比特币地址列入黑名单；2019年，美国财政部将三名被指控违反和走私法的中国公民比特币地址拉黑。而就在3月2日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）又宣布对两名涉嫌的中国公民实施制裁，指控他们在2018年通过入侵加密货币交易所网络进行，这些网络入侵与朝鲜政府资助的恶意网络组织Lazarus Group有关。
金色午报 | 1月30日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：美联储、TRX、摩根溪
1.摩根溪联合创始人：Tesla和SpaceX在资产负债表中添加比特币是不可避免的
2.美联储戴利：更多人接种新冠疫苗后，预计经济活动将“大幅反弹”
3.美国得州总检察长对Robinhood等平台提出民事调查要求
4.桥水基金创始人：比特币是了不起的发明，或存在被取代风险和网络风险
5.BlockFi向SEC申请注册比特币信托
6.TRX主要持仓地址7日流出75.44亿枚TRX[2021/1/30 14:24:40]
这两名中国公民分别是田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong），他们被美国财政部海外资产控制办公室指控为Lazarus Group提供提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为之提供商品或服务支持。作为回报，田寅寅和李家东从朝鲜控制账户中收到了大约9100万美元资金，这笔钱是Lazarus Group在2018年4月攻击一家加密货币交易所时获得的，另外还有950万美元是从入侵另一家交易所获得的。
金色晚报｜7月5日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：雄安、Visa、芯动科技、区块链发行证书
1.雄安上线全国首个区块链监理管理系统。
2.支付巨头Visa正在招聘区块链工程师。
3.芯动科技称下半年发BTC矿机能效比达到20多W/T。
4.主力成交数据：BitMEX在下跌过程中主力空单持仓增加。
5.日本福冈县饭冢市已开始尝试用区块链发行各类证明书。
6.分析师：津巴布韦当局可通过区块链技术刺激经济。
7. 42.2%投票者认为比特币3年回报率会超过1000%。
8.数据：持有至少1枚比特币的地址数量接近100万。
9.慢雾余弦：解决数据安全问题最优解是构建零信任安全架构。[2020/7/6]
由于田寅寅和李家东在他们持有的地址之间转移了货币，使资金来源难以被追踪，其中田寅寅通过与他兑换帐户相关联的银行帐户转移了相当于3400万美元的非法资金，并将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中。美国财政部海外资产控制办公室与与美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国国税局刑事调查部共同展开本次行动，美国财政部支持对田寅寅和李家东以及其他个人和帐户同时采取执法行动，他们在美国或由美国拥有或控制的所有财产和财产权益将被封锁并报告给美国财政部海外资产控制办公室。美国财政部海外资产控制办公室声称将把与李家东和田寅寅有关的20个比特币地址列入黑名单。与李家东有关的共12个地址，具体如下：
金色午报 | 6月29日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Beam、Balancer、BitMEX、BSN、宝山钢铁
1. 人民法院报：比特币被用作交易等价物值得警惕。
2. Beam已完成Eager Electron 5.0网络硬分叉升级。
3. Balancer上两个流动性池遭闪电贷攻击，损失50万美金。
4. 区块链服务网络BSN将集成以太坊和Nervos区块链。
5. BitMEX推出面向企业客户的新服务BitMEX Corporate。
6. 必和必拓与宝山钢铁完成首笔区块链铁矿石交易。
7. 数据：交易所持有的比特币总额已创下13个月以来的新低点。
8. Tezos或将选择支付2500万美元以终结对该项目的集体诉讼。
9. 日本金融厅警告多家未经注册的交易服务商，其中两家提供加密货币交易服务。[2020/6/29]
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分析 | 金色盘面：BCH短线上涨:金色盘面综合分析：大盘回暖，BCH短线急速上涨，上方压力位709.21，第二压力位717.76，注意压力位回调风险。[2018/8/7]
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与田寅寅有关的共8个地址，具体如下：
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美国财政部部长史蒂芬?姆努钦（Steven Mnuchin）表示：
“美国欢迎负责任的创新，包括可以提高金融体系效率的新技术，但我们必须在创新的同时在国家安全和维护金融体系完整之间找到平衡。”
事实上，史蒂芬?姆努钦一直提倡铲除加密货币行业里的不良行为者，甚至将这一问题上升到了国家安全层面，他曾表示要用“非常非常强大”的法律法规确保加密货币不会像瑞士匿名银行账户那样对美国金融系统构成风险。
上个月，美国总统唐纳德?特朗普提出一项高达4.8万亿美元2021财年预算提案，其中计划将加密货币监管权“还给”（returning）美国国土安全部旗下特勤局，他认为此举能够给美国财政部提供帮助，扩大加密货币监管范围。该提案认为，虽然美国特勤局的主要工作是保护总统及其家人，但同时也负责调查各种金融犯罪，包括欺诈和伪造等。本次改组将提高特勤局对涉及加密货币和金融市场的犯罪行为进行调查的效率，同时还能使得美国财政部拥有更多火力来打击恐怖主义融资，侦查并遏制金融犯罪。
另外，美国国税局（Internal Revenue Service）已经在3月2日在其华盛顿特区总部举行一次峰会，讨论有关加密货币的税收相关问题。 本次峰会有四个90分钟的小组讨论，旨在探讨加密货币交易所面临税收、纳税申报准备以及监管合规性等问题。
本文部分内容编译自The Block
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