本文系链捕手原创文章，作者：Echo，编辑：龚荃宇。
去年下半年“冻卡潮”袭卷币圈，且由于监管力度的逐渐加码，此次冻卡潮较过往每次都更严峻一些，大部分OTC交易用户都曾遭遇过冻卡现象。
近期链捕手发现，针对去年下半年冻卡潮，中国裁判文书网出现大量涉及加密货币交易所OTC案件的审判文书。根据链捕手统计，自3月份以来涉OTC案件超35起，涉案金额约1.8亿人民币，绝大多数都发生在火币交易所。
Three Arrows Capital钱包地址近两日从多个交易平台地址转入91,477枚ETH:12月7日，据链上数据工具Nansen显示，标记为“Three Arrows Capital”的钱包地址（0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3）近两日从多个交易平台地址转入91,477.09枚ETH（约合4亿美元）。[2021/12/7 12:56:33]
具体来看，这些案件大部分都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪所得资金提供支付结算帮助，通过加密货币交易所OTC平台将法币转换为USDT。
比特币挖矿收入在3个月内增长近两倍:金色财经报道，以每“TH/s”的美元价值收入来衡量，比特币挖矿收入在3个月内几乎增长了两倍。在10月初，矿工每TH/s的收入约为0.078美元。在比特币呈现抛物线上涨之后，该收入飙升了265％，在周四达到0.284美元。[2021/1/8 16:41:59]
此外，部分被告涉案系因将个人身份证、银行卡、手机卡、U盾等出借给方，每过账1万元通常能获得30-50元的手续费收入，尽管没有实际涉及行为，但也由于为支付结算提供便利遭到刑事起诉。
分析 | BTC人气与流量处于近两周底部盘整，短期上涨幅度过大:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间08月07日8时报838.56点，较昨日同期下跌26.11点，跌幅为3.02%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为能源与采矿应用行业，涨幅为6.43%；24小时内跌幅最高的为金融平台行业，跌幅为8.88%。
据监测显示，BTC 24h交易额为$233亿，活跃地址数及转账数分别较前日上升6.28%和10.15%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC人气与流量处于近两周底部盘整，短期上涨幅度过大，或将盘整蓄力。
另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启EOS/USDT网格交易，区间3.4923-5.1195 USDT，赚取插针收益。
注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/8/7]
按照刑法规定，“帮助信息网络犯罪活动罪”一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。从文书网审判结果来看，此类案件一般对被告人判处半年到一年有期徒刑，涉案金额较大或情节恶劣者将处以更高刑期，根据实际情况酌情增减；没收违法所得；并根据犯罪情节处以一定罚金。
在OTC系列案件中，涉案金额最高的案件资金流水超5千万，据了解，该案件发生在去年6月，被告在“火币”网站上从事数字资产交易服务。8月，被告通过网络了解到有人想采取线下付款、线上提币的异常交易方式购买“火币”网站上的USDT。
为了谋取利益，被告在明知该交易方式异常且买家提供的资金可能是违法资金的情况下，仍单独或伙同他人为买家实施网络犯罪提供支付结算帮助，期间共计收取买家违法资金人民币50790580.15元，非法获利约人民币66813.78元。根据文书网显示，法院最终对被告处以有期徒刑一年二个月，没收违法所得并处罚金1万元。
而在上周，疑似RenrenBit创始人赵东的相关开庭信息也出现在法院网站上，信息显示，以赵东为首的12人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，案件将于2021年5月12日在杭州市西湖区人民法院开庭。
近期，加密货币OTC交易的冻卡现象已经显著减少，反映出对OTC案的打击以及交易所对OTC准入机制的改革取得明显成效。
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