本文来自于PeckShield派盾，原文标题为《隐秘的交易——起底USDT场外交易》。
虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。
「相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。」一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。
在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证个人信息，按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用BitcoinATM认购比特币，则需要支付高达10%至15%的手续费，而且ATM机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。
据PeckShield派盾反报告数据显示，2020年未受监管的虚拟货币出境规模高达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途：贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。
全球视频游戏商务公司Xsolla与Crypto.com宣布建立合作伙伴关系:金色财经报道，全球视频游戏商务公司Xsolla和全球加密货币平台Crypto.com宣布建立合作伙伴关系，将Crypto.com的结账解决方案集成到Xsolla的Pay Station平台中。[2023/8/10 16:17:16]
一手交钱一手交币隐秘的场外交易
「我们做港元，」李英称，自己提供出比特币、泰达币收法币的服务，「卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会过问买家的资金来源、身份信息，而且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。」
像李英这样的炒币老手，开始转向打通黑灰产世界上下游的「生意人」越来越多，他们在虚拟货币的隐匿之下，为黑灰产业不断「输血」。
Coinbase CEO宣布铸造Stand with Crypto纪念版NFT:金色财经报道，Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 宣布铸造 Stand with Crypto 纪念版 NFT 。此前消息，Coinbase 通过 Zora 平台发布 Stand With Crypto 纪念 NFT，该 NFT 旨在保护和促进加密货币生态潜在的集体立场。该 NFT 系列相关的所有收益将通过 Gitcoin 的加密宣传回合捐赠给经过审查的组织。[2023/4/25 14:26:10]
「很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全，实际上存在很多潜在的风险。」PeckShield派盾旗下反态势感知平台CoinHolmes的专家表示。
他解释道，从买家的角度来看，由于不清楚卖家的底细，很容易收到来路不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入案件中。
Kapital DAO完成新一轮融资，Polygon Ventures、Solana基金会等参投:9月24日消息，Web3游戏资产管理去中心化自治组织Kapital DAO宣布完成新一轮融资，具体金额暂未披露，Polygon Ventures、Algorand基金会、HBAR基金会、Solana基金会、NEAR、Yield Guild Games（YGG）、Samsung NEXT、GSR、Wintermute Ventures、Keyrock、Portofino等参投。
据悉，Kapital DAO通过可扩展和去信任的运营基础设施帮助游戏玩家高效管理Web3资产，目前已与Splinterlands、Shrapnel和Blocklords达成游戏战略合作伙伴。（PRNewswire）[2022/9/24 7:18:21]
据CoinHolmes观察发现，有一些曾参与OTC交易的商家、玩家的银行卡在我国2020年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入案件配合相关执法部门调查。
Aavegotchi发起六个核心提案投票，涉及稀有度挖矿第四季、推迟第三次土地拍卖等:6月23日消息，六个新的核心提案已经在Aavegotchi官方Snapshot上进行投票，包括：启动稀有度挖矿第四季的提案；奖励Dystopia上的vQi-Qi兑换；改变收割机的配方；进行第一次AavegotchiDAO代币交换，和Pixelcraft Studios进行175万DAI的代币交换；推迟第三次REALM土地拍卖；为通道热门地区增加新的效用。[2022/6/23 1:27:15]
从卖家的角度来说，提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在CoinHolmes协助调查的案件中统计发现，OTC交易资金量级往往都在七位数以上。近期CoinHolmes从协助办理的场外交易案件中观察发现，场外交易开始转向面对面现金交易，如果没有及时将现金安全存储的话，就会出现被抢被劫的情况，而且可能遭遇「杀猪盘」。近期，在我国内地和香港地区都发生过USDT场外交易被劫事件。
「在我们近期协助调查的案件中，就出现通过社交平台伪造买家身份，成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的地方，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家大多是有组织的东南亚团伙。」CoinHolmes反专家表示。
值得注意的是，这种涉黑灰产业的案件中，犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币。
据中国检察?数据显?，2020年来已经有85例与USDT关联的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。
在CoinHolmes协助办理的泰达币场外交易被劫案件中，CoinHolmes结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和的母公司Tether.Inc进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的USDT的转移，为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。
「飞车党」设局交易老手中伏
据CoinHolmes统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。
1月3日傍晚，36岁的李先生成功与2名南亚买家当面交易价值100万港元的比特币后，第二天下午，2名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值300万港元的比特币。
2名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账15枚比特币至指定账户，买家给予360万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下3名南亚大汉破门抢走交付的360万现金及2手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。
据悉，受害人自2020年3月至12月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易，获利10万元港币，在交易100万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。
半个月后，1月18日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币USDT现金交易时，被3名持刀、棍男子抢劫350万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与「买家」完成3次交易，每次交易金额约60至70万港元，由于双方长期「合作愉快」，进而促成此次「大额交易」。
据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携140万港元现钞当面交易，不料遭到伏击现金被当街抢走。
据CoinHolmes观察发现，内地地区也曾发生过场外交易「黑吃黑」的情况。据裁判文书网显示，2018年7月至9月期间，一个黑客团伙四次入侵打着「区块链」名义的平台，并盗取资产512万元。
在入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到平台吞掉所有资产后「跑路」。被告邓某在法庭上供述，当时他们五人在车上与平台联络，平台坚称自己没收到钱，当时就怀疑他们被了。
2020年以来，我国上下开展了如火如荼的「反」和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币OTC商因此受到波及，这也倒逼OTC转向面交，「铤而走险」无疑是将自己置于更大险境。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。