据韩联社12月5日消息，韩国首尔市近日以伪造记录和欺诈等罪名，将韩国第三大交易所Coinbit的3名高管移交检方，其中包括Coinbit董事长崔模。据估算，三人非法牟利至少达1000亿韩元，约合人民币6亿元。
韩国对Coinbit交易所三位高管提起诉讼:首尔警察厅正式对韩国交易所 Coinbit 董事长以及该公司两名高管提出诉讼，已将三人移交给了检方。认为，从2019年8月到2020年5月，这三名高管涉嫌操纵市场价格，夸大交易量。（Newspim）[2020/12/8 14:35:35]
据报道，怀疑Coinbit高管从去年8月到今年5月，利用特定账户在交易所内部账户之间以买卖加密货币的方式夸大交易量、操纵市场价格，将交易价格从数十倍提高到数百倍，获得了巨大利益。“他们涉嫌利用幽灵账号，用只存在于账面上的钱实际交易加密货币，以虚假的方式记录汇款明细。”报道称。
动态 | FBI和韩国联合关闭 “Ripple XRP”加密货币钓鱼局:据coincryptorama报道，韩国和联邦调查局联手打击了一项国际XRP网络钓鱼局。“XRP”是由Ripple提供的数字代币，其在韩国和日本都卷入了一场局。据报道，该局由两人施行，一名雇主和一名程序员，程序员是一名42岁的军官。这两名者在两国的数十名受害者中窃取了价值80多万美元的XRP。[2018/9/16]
今年8月26日，Coinbit总部已经被韩国查封。当时该交易所声称无罪，并表示：“我们正在努力进行调查，即使事实并非如此，也会积极解释被误解的部分。”
韩国警察逮捕一名筹集虚拟货币资金的互联网犯:13日韩国京畿道议政府警察厅表示逮捕了一名23岁韩国人A某，他为了筹集虚拟货币资金而在互联网上以出售商品券而进行。[2018/2/13]
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