Odaily星球日报译者|念银思唐
摘要:
-与纽约金融监管机构达成的和解协议显示,Coinbase的反计划未能跟上牛市期间客户的增长。-该公司将向该监管机构支付5000万美元,另外5000万美元用于扩大合规部门。Coinbase与纽约金融服务部达成了一项1亿美元的和解协议,此前该监管机构对其合规计划的失败进行了调查。NYDFS对Coinbase处以5000万美元的罚款,并要求该公司在与其达成和解后,再投资5000万美元用于合规计划。该监管机构发现,Coinbase在审查客户身份和就可疑交易发出警报方面存在漏洞。特别是,它指出,从2020年到2021年,该加密货币交易所未能跟上客户基础的增长。“Coinbase缺乏足够的人员、资源和工具来同步这些警报,积压量迅速增长到无法管理的水平。”和解协议中写道,“到2021年底,Coinbase积压的未经审查的交易监控警报增加到10万多个,需要加强尽职调查的积压客户超过14,000名。”自2017年以来,Coinbase已获得NYDFS的数字资产业务许可证。BitLicense被认为美国加密领域最严格的监管制度,它需要进行持续的审查,包括2020年与Coinbase合作的审查。该和解协议包括2021年初发生的一起事件的细节,在这起事件中,一名用户在没有提供适当文件的情况下,假装自己是一家公司的员工,在Coinbase上代表该公司开设了一个账户,从该公司窃取了1.5亿美元。此人将该公司的每日提现限额提高了50倍,随后进入了该公司的银行账户,从该账户中向Coinbase转了1.5亿美元。然后,不法分子将该法币存款兑换为加密货币,并将其转移到一个独立的钱包中。Coinbase在六天内都不知道这一活动,直到该公司的银行联系了该加密货币交易所。执法部门最终追踪到了有问题的加密货币,并将其归还给合法的所有者。2022年2月,该公司聘请了一名独立的监督员,以解决这些问题,但他们最初的努力并没有完全令NYDFS放心。Coinbase首席法律官PaulGrewal在一份声明中指出,NYDFS的调查最初是在向美国证券交易委员会提交的一份文件中披露的。他在一份声明中表示:“Coinbase已经采取了实质性措施来解决这些历史性缺陷,并仍然致力于成为加密领域的领导者和榜样,包括在合规方面与监管机构合作。我们相信,我们在合规方面的投资超过了全球任何其他加密货币交易所,我们的客户在使用我们的平台时可以感到安全和受保护。”纳斯达克数据显示,Coinbase股价昨日上涨12.2%,至37.7美元。而Coinbase上周曾跌至31.86美元的历史低点。FRNTFinancial首席执行官StéphaneOuellette表示:“这种和解通常被视为监管机构给出一种说法,然后暂时放过了有问题的相关实体。”他补充说,与Coinbase的规模相比,和解金额相对较小。“有一种观点认为,‘好吧,监管机构已经表明了自己的观点,他们暂时不会管Coinbase,’”Ouellette说,“最近的一个先例也支持这一观点。在NYAG起诉Bitfinex/Tether并达成和解后,这两个实体在美国的行政关注相对较少,监管重点似乎已经转移到其他实体或诉讼上。”
Ark Invest上周五增持1260万美元的Coinbase股票和1810万美元的Block股票:3月27日消息,Cathie Wood旗下Ark Invest上周五购买再次价值1260万美元的Coinbase (COIN) 股票,这是该基金在3月22日收到美国证券交易委员会 (SEC) 的Wells通知后连续第二天购买加密货币交易所的股票。该股周五上涨 1.5%,收于每股67.83美元。根据美国时间周五晚上发送的一封电子邮件,155,833股流向了ARK Innovation EFT (ARKK),26,395股流向了ARK Next Generation Internet EFT (ARKW)。(CoinDesk)[2023/3/27 13:28:34]
TOWER已上线 KuCoin (库币) ,开盘上涨32.4%:据 KuCoin (库币) 交易所消息,KuCoin 已上线 Tower token (TOWER) 项目并支持TOWER/USDT和TOWER/BTC 交易对。TOWER开盘价为0.04USDT,当前报价0.0529USDT,上线涨幅32.4%。 TOWER开创了独特的游戏经济,它将 “免费游戏”与“边玩边赚”结合在一起,用户可以通过玩免费游戏来赚取 TOWER代币。
以“全民的交易所”著称, KuCoin (库币) 旨在发掘全球优质区块链项目,为来自207个国家的800万用户提供币币、法币、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/4/30 21:14:35]
金色相对论 | 楚航:Filecoin主网8月份上线的可能性还是比较大的:在今日举行的金色相对论中,针对“Filecoin测试网最近的测试情况都遇到和解决了哪些问题”,IPFS中国社区创始人楚航表示,目前Filecoin二阶段测试是正常进行的,不过在测试过程中也是有许多好玩的故事的,可以说是各家施各法。第一时间上线的是原力区,当时还被一度误认为Filecoin有BUG,后来证实了这是他们重新改编了Filecoin的挖矿代码,比官方5-6小时的标准提升到3小时内。我认为Filecoin主网8月份上线的可能性还是比较大的,但明确告诉大家7月份肯定上不了的。尽管8月份要上线,我相信那也不是完美的Filecoin,肯定还是可能存在一些小问题的。比如最近我在朋友圈发了一个“触礁船说”,来比较形象表达了Filecoin目前大矿工环境还存在问题,就是说你的节点算力越大,越容易掉算力;Filecoin现在这个阶段就像是布满礁石的浅海,只要稍微运气不好,你的节点算力就要被惩罚,最近这几天头部领先的几个节点都有受到惩罚的情况。而且这个还跟运气有一定关系,运气好的掉算力情况少一些;但船越来越大,就一定会触礁,这就是Filecoin现在存在的Bug,必须要解决掉这个Bug才具备大矿工测试挖矿的环境。[2020/5/20]
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