当地时间周二美国司法部发布公告称，它已经查获了价值36亿美元的比特币，这些比特币与2016年加密
货币
交易所
Bitfinex的黑客事件有关。34岁的IlyaLichtenstein和其31岁的妻子HeatherMorgan在纽约被捕，两人被指控共谋和罪。
美国司法部公告称，这是司法部有史以来最大规模的
金融
扣押，此次调查由IRS-CI华盛顿特区办事处的网络犯罪部门、联邦调查局的芝加哥办事处和国土
安全
调查局纽约办事处领导，德国安斯巴赫警察局在此次调查期间提供了协助。
事件背景
根据慢雾AML掌握的情报数据分析显示，Bitfinex在2016年8月遭受网络攻击，
慢雾：苹果发布可导致任意代码执行的严重漏洞提醒，请及时更新:7月11日消息，慢雾首席信息安全官23pds发推称，近日苹果发布严重漏洞提醒，官方称漏洞CVE-2023-37450可以在用户访问恶意网页时导致在你的设备上任意代码执行，据信这个已经存在被利用的情况，任意代码危害严重，请及时更新。[2023/7/11 10:47:05]
有2072笔比特币交易在Bitfinex未授权的情况下转出，然后资金分散存储在2072个
钱包
地址中，统计显示Bitfinex共计损失119,754.8121BTC
。
事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。
慢雾AML曾于2月1日监测到
Bitfinex
被盗资金出现大额异动，后被证实该异动资金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，约占被盗总额的79%，目前这些资金保管在美国政府的钱包地址
慢雾：警惕Web3钱包WalletConnect钓鱼风险:金色财经报道，慢雾安全团队发现 Web3 钱包上关于 WalletConnect 使用不当可能存在被钓鱼的安全风险问题。这个问题存在于使用移动端钱包 App 内置的 DApp Browser + WalletConnect 的场景下。
慢雾发现，部分 Web3 钱包在提供 WalletConnect 支持的时候，没有对 WalletConnect 的交易弹窗要在哪个区域弹出进行限制，因此会在钱包的任意界面弹出签名请求。[2023/4/17 14:08:53]
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事件梳理
慢雾：攻击Ronin Network的黑客地址向火币转入3750枚 ETH:3月30日消息，慢雾发推称，攻击Axie Infinity侧链Ronin Network的黑客地址向交易所火币转入3750枚ETH。此前金色财经报道，Ronin桥被攻击，17.36万枚ETH和2550万USDC被盗。[2022/3/30 14:26:38]
慢雾AML根据美国司法部公布的statement_of_facts.pdf文件进行梳理，将此案的关键要点和细节分享如下：
1、
美国执法部门通过控制Lichtenstein的云盘账号，获取到了一份写着2000多个钱包地址和对应私钥的文件
。
该文件中的地址应该就是上文提到的2072个盗币黑客钱包地址，然后美国司法部才有能力扣押并将比特币集中转移到
慢雾:BSC链上项目BXH遭受攻击分析:10月30日消息，据慢雾区情报，2021年10月30日，币安智能链上(BSC)去中心化交易协议BXH项目遭受攻击，被盗约1.3亿美金。经慢雾安全团队分析，黑客于27日13时(UTC)部署了攻击合约0x8877，接着在29日08时(UTC)BXH项目管理钱包地址0x5614通过grantRole赋予攻击合约0x8877管理权限。30日03时(UTC)攻击者通过攻击合约0x8877的权限从BXH策略池资金库中将其管理的资产转出。30日04时(UTC)0x5614暂停了资金库。因此BXH本次被盗是由于其管理权限被恶意的修改，导致攻击者利用此权限转移了项目资产。[2021/10/30 6:22:02]
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慢雾：Let's Encrypt软件Bug导致3月4日吊销 300 万个证书:Let's Encrypt由于在后端代码中出现了一个错误，Let's Encrypt项目将在撤销超过300万个TLS证书。详情是该错误影响了Boulder，Let's Encrypt项目使用该服务器软件在发行TLS证书之前验证用户及其域。慢雾安全团队提醒：数字货币行业有不少站点或内部系统为安全目的而使用 Let's Encrypt 自签证书，请及时确认是否受到影响。如有影响请及时更新证书，以免造成不可预知的风险。用户可查看原文链接在线验证证书是否受到影响。[2020/3/4]
2、从2017年1月开始，被盗资金才开始转移，其通过剥离链技术，将被盗资金不断拆分、打散，然后进入了7个独立的AlphaBay
平台账号进行混币，使BT
C无法被轻易追踪。从结果看，使用AlphaBay进行混币的比特币约为25000BTC。
3、混币后，大部分资金被转入到8个在交易所-1注册的账号，这些账号的邮箱都是用的同一家印度的邮箱服务提供商。除此之外，这8个账号使用过相同的登录IP，并且都是在2016年8月左右注册的。
更为致命的是，在Lichtenstein的云盘里有一份Excel表格，记录着这8个账号的各种信息
，
而且其中6个账号还被他标记为FROZEN。美国司法部统计发现，交易所-1里的8个账号共冻结着价值18.6万美元的资产。
4、混币后还有部分资金被转入到交易所-2和一家美国的交易所，在这两家交易所上注册的账号，有些也是使用的上文提到的那一家印度的邮箱服务提供商。这些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盘中的Excel表格里发现的。通过VCE2和VCE4，Lichtenstein夫妇成功把Bitfinex被盗的BTC换成了法币，收入囊中。不过，他们在VCE4上有2个用俄罗斯邮箱注册的账号，因为频繁充值
XMR
而且无法说明资金来源，导致账号被平台封禁。美国司法部统计发现，上面冻结了价值约15.5万美元的资产。
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5、在账号被冻结前，从交易所-1提币的资金，大部分到了另一家美国的交易所。
在Bitfinex被盗前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真实的身份和私人邮箱注册了账号并进行了KYC认证
。
在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC与平台上的商户购买了黄金，并快递到了自己真实的家庭住址。
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6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5这几家交易所被他们用来，Lichtenstein夫妇还注册了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用来。资金主要都是通过从VCE1提币来的，不过在VCE7-10这些交易所上注册的账号，都是用Lichtenstein夫妇的真实身份和他的公司来做KYC认证的。美国司法部统计发现，从2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫妇在VCE7上的3个账号共计收到了约290万美元等值的比特币资金。在这些交易所上，Lichtenstein进一步通过买卖altcoins、
NFT
等方式来，并通过比特币ATM机器进行变现。
链路
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事件疑点
从2016年8月Bitfinex被盗，到现在过去了约6年的时间，在这期间美国执法部门是如何进行的深入调查，我们不得而知。通过公布的statement_of_facts.pdf文件内容我们可以发现，Lichtenstein的云盘中存储着大量的账号和细节，相当于一本完美的“账本”，给执法部门认定犯罪事实提供了有力的支撑。
但是回过头全局来看，执法部门是怎么锁定Lichtenstein是嫌疑人的呢？
还有个细节是，美国司法部并没有控诉Lichtenstein夫妇涉嫌非法攻击Bitfinex并盗取资金。
最后一个疑问是，从2016年8月Bitfinex被盗，到2017年1月被盗资金开始转移，这其中的5个月时间发生了什么？真正攻击Bitfinex的盗币黑客又是谁？
参考资料：
https:\u002F\u002Fwww.justice.gov\u002Fopa\u002Fpress-release\u002Ffile\u002F1470186\u002Fdownload
22-mj-22-StatementofFacts.pdf
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