金色财经 区块链3月12日讯 根据一项针对PlusToken庞氏局的最新研究报告显示，虽然加密货币交易所设置了严格的“KYC”（了解你的客户）合规验证规则，但PlusToken局中所得加密货币仍在一些受监管的交易所中被抛售。与此同时，由于PlusToken囤积的非法所得加密货币中有70%已经被分销，因此大部分PlusToken的市场影响已基本消失。
区块链调查公司OXT Research最近发布了第二版PlusToken庞氏局的深度区块链分析报告，该报告解释说PlusToken资金已经从未混合分配地址转移到混合器，混合之后，资金会重新合并，最终进行分销。（金色财经注：混合器是一种软件解决方案，允许用户混合其代币交易以保护其隐私。混合器可以将您的比特币与其他先前发送的代币混合在一起，从而将不同代币发送到指定地址，其基本工作是打破特定钱包中“传入”与“传出”代币间交易轨迹，这样做基本上是为了躲避那些密切注意交易轨迹的人。）
金色讲堂 | Blake：行业未来的投资门槛和机会成本都会慢慢变高:在今日举行的金色讲堂第23期《2020年区块链产业投资逻辑》中，了得资本投资总监Blake表示，因为散户投资者和机构不同，出发点，布局，需要考虑的问题都可能不太相同。随着BTC减半周期规律，我们慢慢进入了上升周期，2020年行业会更佳蓬勃发展但同时也回归了理性，投资者大众的认知也会提升，来自传统机构和加密基金的大规模资金将深度布局加密资产，行业未来的投资门槛和机会成本都会慢慢变高，和以往简单的投资逻辑不同，未来会以价值投资为主导，只有解决实际问题的技术和项目才会受到认可，真正理解行业提高认知度才是关键，另外请根据自身风险成熟能力分散投资，学会知行合一，另外市场永远是正确的，也请学会敬畏市场。[2020/2/7]
OXT Research在其报告中写道：
金色相对论 | 段江：区块链后继的发展很大程度上取决于相关人才的供应和储备:在今日举行的金色相对论中，针对“目前四川省乃至西南地区的区块链专业人才缺口和就业情况”的问题，西南财经大学教授，博导，CCF区块链专业委员会委员，四川省区块链研究会理事长段江表示，目前区块链技术正处于爆发式增长的前期，整个产业对于区块链人才的需求量正在迅速增长。我国的区块链技术产业发展在全球范围内处于领先地位，跟美国不相上下，但后继的发展很大程度上取决于相关人才的供应和储备，不过目前市场上不仅是四川地区，全国的区块链人才的非常紧缺，而且人才缺口远不仅仅在技术岗位，产品和市场营销人员大多数是从传统互联网领域转型过来。区块链的技术落地和产业化建设必亟需这个领域的专业人才。像川内的很多区块链公司都面临人才难觅的问题。不仅面向省内挖掘技术和营销人才，全国范围内也在积极找寻专业人士，而基于专业人才稀缺的情况，作为高校要积极承担起培养区块链人才、传播区块链技术理念的责任。[2019/9/12]
“目前大约有80%进入混合的PlusToken代币已经被分配，而混合器中剩余的比特币高达33,872 BTC，还有3,853 BTC正处于分配过程，这意味着共有37,725 BTC已进入混合状态，但尚未分配。”
金色独家 方图创始人蔡良滨：加密货币市场的监管与规范会来得很快:针对美国证券交易委员会（SEC）将于北京时间6月14日凌晨两点在佐治亚州亚特兰大州立大学举行一次市民会议一事，金色财经邀请方图创始人蔡良滨对此作出解读，蔡良滨表示：SEC每年都会有Town Hall Meeting，可以简单地理解为全民大会，这次大会除了传统的共同基金、ETF投资等议题外，还专门开设了加密货币与区块链的议题。而一般来说，SEC会在准备好大部分的具体监管措施之后，再以Town Hall的方式与投资者分享和交流。很可能，关于加密货币市场的一套完整的监管与合规规范会来得比我们想象得还要快，这次大会是一次洞悉未来监管方向的很好的机会。前段时间，方图团队核心成员参加了北美对冲基金经理闭门会议，参会机构之中其实有不少已经在开发加密货币的量化交易策略。从传统投资机构入场到这次SEC以Town Hall的形式与投资者交流，都预示着加密货币投资市场会迎来更加成熟与合规的时代，而这个时代的基础设施建设领域，孕育着很大的创业机会，比如专业级的加密货币衍生品配套、专业级的聚合交易软件、权威的托管与信披机制、专业级的行情服务商等。[2018/6/13]
不仅如此，OXT Research还发现在过去七个月时间里，PlusToken庞氏局抛售的加密货币价值已经达到约13亿美元，虽然这种分销增加了市场卖方压力，但由于近期加密货币市场整体疲软，导致抛售行为“停顿”。OXT Research特别指出，到目前为止，由于PlusToken囤积的非法所得加密货币中有70%已经被分销，因此意味着“大部分PlusToken市场影响已基本消失”。
金色财经独家消息 火币拿下美国MSB牌照 可以合法开展币币交易业务:金色财经获悉，近期有消息称火币美国已经成功获得美国MSB牌照。对此事金色财经向火币集团相关负责人进行问询，火币集团相关负责回应称：“此消息属实，火币美国（HBUS）已经在美国监管机构的指导下完成了MSB牌照的注册，这意味着HBUS可以在美国的大多数州可以开展币币交易。”[2018/3/24]
PlusToken欺诈所得加密货币在受监管交易所中被分流
密切关注PlusToken事态发展的加密分析师ErgoBTC指出，OXT Research报告提出了一个重要观点，即PlusToken正在使用受监管的加密货币交易所、而不是通过场外交易平台来转移非法所得比特币。
ErgoBTC在推特上发文称：
“在PlusToken项目被叫停之后的这段期间，那些受监管并遵守KYC合规要求的加密货币交易所一直在交易PlusToken非法所得的加密货币，而场外交易平台并不是这些加密货币首选目的地。”
具有讽刺意味的是，全球监管机构此前一直在推动加密货币交易所遵循KYC和反（AML）要求，并认为这是一种防止欺诈的解决方案，用户如果要在OKEx交易平台上提取资金必须满足KYC要求。
PlusToken庞氏局案件以持续一年
在过去将近一年时间里，加密货币历史上最大欺诈活动PlusToken一直在影响市场，这个庞氏局从2018年开始，并在很短时间内吸引了超过1000万受害者，共吸纳了高达20万BTC、132万ETH、以及多个其他加密货币，包括莱特币、瑞波币、EOS等。
2019年6月，瓦努阿图警察部队逮捕了因进行非法互联网的六名PlusToken创始团队成员陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园，并将其遣送回国，之后盐城经济技术开发区人民检察院官网发布信息，依法对涉嫌组织、领导活动罪的这六个人批准逮捕。
事实上，许多业内分析师认为比特币2019年的下降趋势（与PlusToken被捕大约同时开始）与PlusToken欺诈所得加密货币抛售之间存在潜在关联。
PlusToken在3月6日转移了更多比特币
就在几天前，又有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移了。
据ErgoBTC透露，最近有大约1.3万BTC被转移到比特币混合器中，结果比特币价格也迅速从9200美元下跌到8850美元。本文撰写时，根据CoinMarketCap数据显示，比特币价格已经下跌到7881.03美元，24小时跌幅达0.64%，市值仅为1439.53亿美元。
另一方面，也有业内专家认为比特币价格受挫与主流金融市场下跌有关，因为在当前不稳定的市场环境下，投资者们更多地涌向更稳定的资产，而不是波动性较高的加密货币。特别是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多交易所交易基金，当市场遇冷导致无法及时清算交易所交易基金，这些投资者就必须抛售其他资产来缓解流动性，其中就包括比特币。
虽然OXT Research认为“大部分PlusToken市场影响已基本消失”，但就现阶段而言，PlusToken所引发的市场长尾效应依然有待观察。
本文部分内容编译自cointelegraph
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