编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。
冰塔数科CEO Elvis：Coinbase上市意味着区块链行业向合规化靠齐:金色财经现场报道，4月23日，由POW POWER、冰塔数科主办，金色财经和1475 IPFS联合主办的数御未来—2021数据与存储产业峰会在成都举办。在会议现场，冰塔数科ByteBase联合创始人兼CEO Elvis指出，Coinbase在纳斯达克上市意义重大，这标志着区块链行业已经开始向合规化靠齐，这也会让更多传统机构开始研究和加入区块链行业。以区块链和大数据为基础的数据革新，会进一步深化商业模式的迭代。[2021/4/23 20:50:31]
孙宇晨：波场入选CoinDesk 20指数意味着TRX合规化进程又进一步:据最新消息显示，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨在直播中表示：“CoinDesk 20指数含金量很高，波场TRON也是国产区块链唯一入选的，许多金融机构都是按照这个榜单进行资产配置的，可以说是行业的标准普尔指数，波场入选CoinDesk 20指数意味着TRX合规化进程又进一步。而且这个榜单并不是市值高就能排进去的，可以看到很多市值就算高的币也被排除在榜单之外了。可以看出机构投资者的投资热情空前高涨，我对行业的未来也充满信心。”[2020/7/9]
独家 | AAX CEO：STO合规化的出现，将加速数字经济更好的赋能实体经济:AAX CEO Thor Chan就香港证监会发布的《有关虚拟资产期货合约的警告》和《立场书：监管虚拟资产交易平台》向金色财经发表，看法。他表示我们非常欢迎SFC就虚拟资产交易平台提供最新指引。该细则其实是采取了与传统金融监管标准相似的监管标准，并明确了STO的定义、以及面向提供STO的交易所的牌照及监管。STO合规化的出现，将加速数字经济更好的赋能实体经济。香港发文，是利好，还要看长远的规划。一个事件来评定未来10-20年的发展，太过于片面。 AAX始终对行业充满了信心，坚持下去会迎来曙光。AAX一直期望在加密货币的规范市场中开展业务，以鼓励创新，但同时也提供投资者保护，我们将证监会的公告视为朝这个方向迈出的重要一步。[2019/11/7]
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