编者按：本文来自肖飒lawyer，作者：肖飒，Odaily星球日报经授权转载。最近，我们关注了不少币圈的事件，也接待了不少来自海内外的咨询，似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况，结合最新常用罪名，今天飒姐跟大家梳理一下原因，一家之言仅供参考。01近期，全国范围正进行关于银行卡反的集中治理。由于比特币的匿名性，很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。遇到这样情况的持币人，不要慌张，解决办法：静等三天，自动解封的情况占半数以上；可持本人身份证到银行询问冻结的办案机关具体信息；问到办案机关后，拨打办案机关所在地110，记得加区号，询问办案人员联系方式；根据要求，撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。02币圈骚操作较多，积累的问题从量变到质变。受到金融科技监管趋严大环境影响，币圈金融操作也被关注，甚至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多，逐渐形成共识，对于涉币金融行为的看法，从“违法行为”升级为“犯罪行为”。同时，广大基层民警也在学习相应知识，飒姐就接到过一位经侦朋友的来电，称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供大家学习。03由边缘案件引发，顺藤摸瓜。近期币圈案件还呈现一个特点：多为其他案件牵涉出来，而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案，以直接发案为主，多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点，罪名以“刑法第266条罪”、“第192条集资罪”为主，后期，散见一些“刑法第224条之一组织领导罪”。但如今的罪名，多是关联人、上下游出现问题，被或检方侦查，后来顺腾摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。04币圈人士的影响力和身家，也是动力之一。多次尝试，为保证本文顺利发出，不展开赘述。写在最后
肖飒：央行数字货币将深刻改变储户与银行之间的法律关系:中国银行法学研究会理事肖飒发文《央行数字货币将重构传统金融业？》，文中提到，我国金融体系中以银行为主的间接融资体系，各大银行在社会生活中扮演着重要角色。央行数字货币的出现与普及使用，将深刻改变储户与银行之间的法律关系，从而重构金融实务。未来银行业与储户之间的法律关系，民间借贷的证据问题，罪等罪名甚至会被束之高阁。（新浪财经）[2020/4/20]
今年的经济下行压力增大，大家的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法律。从某种意义上讲，我们的刑法管辖权还是很给力的，行为地、结果地、被害人所在地，甚至经营地、网络经过地都是管辖权的连接点。侥幸，意义不大。建议还是了解清楚自家的具体情况，针对法律瑕疵亡羊补牢，然后就是蛰伏，切勿高调。
声音 | 肖飒：“区块链”不等于“取款链”，区块链的推广不等于ICO的死灰复燃:中国银行法学研究会理事肖飒发表题为“正规区块链项目，法律边界在哪？”的文章，其中提到，《关于防范代币发行融资风险的公告》文件中指出了ICO的风险，“代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。”可以看到，ICO在国内的定义是一种非法公开融资行为，不仅经营者违法，同时投资者也有巨大的风险。此外，结合银保监的发函以及近期上海市的《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》，“区块链”不等于“取款链”，ICO等非法公开融资活动依然是被禁止的，区块链的推广不等于ICO的死灰复燃。[2019/11/20]
大成律所肖飒：黑客攻击数字货币 至少犯了非法获取计算机信息系统数据罪:肖飒今日表示，用户对黑客黑客攻击不必太过恐慌，即使ICO出口转内销，长臂管辖原则适用于世界各国。但目前国家没有明确的管理身份，尤其是比特币之外的数字货币，相关法律并不明确，不过如果有人像黑客一样去偷货币，就是犯了非法获取计算机信息系统数据罪。[2018/3/28]
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