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，作者：熊大。
10月27日，江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币案二审刑事裁定书。wotoken特大钱包虚拟货币案也终尘埃落地。
裁判文书网
发展始末
2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司，该公司的主要业务是从事WOEX等虚拟数字货币交易所维护、代发行等工作。
2018年，王小影通过朋友陈波接触了以区块链数字货币为幌子的plustoken平台。之后陈波让王小影和李奇兵、柳良亭三人负责市场推广。
江苏破获涉案金额超千万元水晶国际区块链局:11月20日消息，江苏破获柬埔寨水晶国际区块链局，犯罪嫌疑人在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际App的使用方法，诱被害人注册充值。部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。经调取“水晶国际”平台后台数据，发现该平台主要在柬埔寨操作运行，被告人王平管理的虎跃组共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。检察官提醒区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。（检查日报）[2020/11/20 21:26:44]
一个月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人发现plustoken平台技术不成熟，经常有会员在平台丢币而离开，但掌握了网络的犯罪方法，为获取非法利益，预谋与功能相似的APP平台进行合作，从事网络犯罪活动。
律师：“PlusToken”案涉案金额远不止1400万:“PlusToken”案部分投资人代理律师之一北京策略律师事务所郭亚涛澄清表示，目前接受了部分投资人的委托，就本案涉及的定性问题与法院等部门进行沟通，上周也前往盐城与法官见面。仅目前委托其律所的投资人，金额加起来就有数千万元。他强调，据了解，目前审理此案的法院是盐城经济技术开发区人民法院，公诉机关是盐城经济技术开发区检察院，这里提及的周某某，应该是本案的另一名主犯，这里提到的涉案金额，也不是PlusToken的全部涉案金额。此前消息，江苏省盐城市建湖县人民检察院对“PlusToken”主犯提起公诉，被告人周某某在Plus Token钱包App中使用电话注册了4个账号，共计发展会员1929575名，涉及金额共计约1400万余元。（链得得）[2020/5/22]
2018年8月份左右，李奇兵找到高玉东，并将王小影及柳良亭介绍给高玉东。四人共同商定合谋搭建WoToken平台，虚构“阿波罗”机器人，通过在全球数字货币交易所进行套利交易，承诺给付投资者静态收益和动态收益，取会员钱物。
动态 | 东京逮捕两名比特币窃犯 涉案金额约为7800万日元:东京警察厅网络犯罪部门以计算机欺诈罪逮捕了25岁的Yuto Onitsuka和28岁的Takuma Sasaki，二者涉嫌从一家海外加密货币交易所窃取了价值约7800万日元的比特币。据悉，嫌疑人于2018年10月29日进入了东京一家虚拟货币管理公司在加密货币交易所CoinExchange的账户，窃取约7800万日元的比特币，被盗的比特币已被转移至到犯罪嫌疑人在国内外交易所管理的两个账户上。（JIJI Press）[2020/1/23]
随即，高玉东利用公司技术，聘请技术人员，开发名WoToken平台。WoToken平台运行后，高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作；高玉东妻子田某某协助负责WoToken平台数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作；李奇兵、王小影等人主要负责WoToken平台宣传、培训等职责。
动态 | 荷兰男子因进行比特币欺诈被捕，涉案金额达1亿欧元:据NLtimes消息，5月20日，一名来自荷兰阿珀尔多伦市的33岁男子因进行欺诈和等犯罪行为被捕。据官方报道，该男子通过说服人们投资他从未购买过的比特币挖矿电脑而从中获利至少200万欧元。他向投资者承诺每月将获得约0.3枚比特币的回报，但并未兑现。据税务机关调查部门FIOD称，大约100人投资了大约1亿欧元。[2019/5/21]
WoToken平台会员收益主要是静态收益和动态收益、社区收益模式，其中动态收益模式就是要求会员发展下线，以下线投入的资金来支付上线会员的收益，社区收益就是会员发展下线达到系统规定的数量和金额后，在静态收益和动态收益外，额外再获取收益。
多名被告人供述以及证人证实，这些静态收益、动态收益和社区收益均是来源于下线会员投资的本金，目的就是取会员资金。同时WoToken平台本身没有营利能力，也没有合法收入，就是个资金盘。“阿波罗”机器人智能收益也是假的，正常高频量化交易指的是在全球不同的交易所之间低买高卖，WoToken平台根本没有这个功能。
至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员高达715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS数字货币在案发当日价值77亿余元。
高玉东、田某某在管理WoToken平台数字货币期间，提币变现约人民币1617万元、美金158万元；李奇兵提币变现约合人民币2338.9万元；王小影提币变现236万元，另用提币变现的非法获利购买枣阳碧桂园利达天玺房产2套，保时捷轿车1辆。
掩饰、隐瞒犯罪所得：2019年10月30日下午，李某明知李奇兵两部手机内，有通过犯罪所得的数字货币ETH，仍帮助李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。
窝藏：自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平台，从事组织、领导犯罪活动，明知机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕，仍为王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。
宣判
滨海县人民法院认为，高玉东、李奇兵、王小影、田某某的行为均已构成组织、领导活动罪，且情节严重；李某明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得，仍帮助转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍为其提供住处所，其行为已构成窝藏罪。
为严申国法，打击犯罪，保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯，依据相关法律的规定，以组织、领导活动罪，分别判处高玉东有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元；判处李奇兵、王小影有期徒刑7年，并处罚金150万元；判处田某某有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。
同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑5年和缓刑1年的有期徒刑，并处罚金10万元。扣押在案的赃款42569万余元及孳息，以及违法所得予以没收，上缴国库。
一审宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。二审法院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，决定不开庭审理。10月19日，二审法院依照相关法律的规定，驳回各上诉人的上诉，维持原判。
”Wotoken“钱包案案件，希望能给投资者一些警示，所谓的“搬砖套利”的模式其实在币圈根本无法获得这么高的收益，不过是一些人利用“搬砖套利”的幌子进行而已。还有就是盘子只要出现升级什么2.0了，什么利好政策，本都没回让你入金的时候，一定要警惕，因为那可能就是操盘手最后一圈准备跑路。
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