COI:库币安全事件回顾:CeFi联冻,黑客转向DeFi出货

近日,库币发布公告称,9月26日凌晨2时51分,KuCoin热钱包发生被盗事件,热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出,至于具体价值,正在清算尚未公布。KuCoinCEOJohnnyLyu表示:“涉事总金额在库币平台总持有资金量中占比较低。”但据Decrypt报道,库币本次损失在1.5亿美元左右。文章称,被KuCoin标记异常的地址中,从26日凌晨起累计收到11486枚ETH、458866枚GLA、28443枚HAT、21660273枚OCEAN、29999枚CHR,另外,还有一定数量的ARPA、AOA、MKR、OMG、ZRX、SXP等代币,累计价值1.46亿美元。JohnnyLyu表示,之所以发生资产被盗,主要是热钱包私钥泄露,具体原因还在调查。以下是KuCoin被盗事件的时间表:02:51,KuCoin首次收到来自风险管理系统的警报,监测到所有异常交易均来自此钱包地址:0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23。从欧科云链OKLinkETH区块链浏览器可以看到,自26日凌晨3时起,涉事地址出现大量异常代币转移,共计已收到11480.9ETH和包括USDT等价值1.45亿美元的代币。

库币安全事件更新:已开放ORN、UTK、OCEAN等11种代币充提:据库币KuCoin交易所消息,截至目前,库币已重新开放ALEPH、BNS、VRA、BEPRO、CV、PAZZI、UTK、OCEAN、NOIA、KAI以及ORN在内的11种代币充提服务。库币CEO Johnny Lyu在此前的直播中表示,价值超过1.4亿美金的资产已安全脱离可疑地址范围。[2020/10/2]

其中,Alchemy占比17.58%、USDT占比10.57%、AMPL占比5.65%、KAI占比4.89%、ORN占比4.81%,其他ERC-20代币占比56.47%。

库币安全事件的涉事以太坊地址再度转出代币并通过Uniswap和Kyber交易:据欧科云链OKLink监测数据显示,库币安全事件涉事的以太坊地址于今日14时12分起发起四笔交易,共计转出10.1万OMG代币和510枚Maker代币到两个新的地址。随后代币再度被转移到Uniswap和Kyber出售成ETH。[2020/9/29]

03:01,收到风险管理系统发出的有关热钱包余额异常的警报,KuCoin成立特别小组来应对被盗事件。03:20,KuCoin运营团队紧急关闭了钱包服务器,但关闭后仍然存在异常交易的情况。

库币安全事件中的莱特币正在被拆分和汇集:据欧科云链OKLink监测,此前公开的库币安全事件中涉事莱特币地址于今日凌晨0时39分开始拆分和转账地址中26732枚LTC。首次转账中,该笔资金被拆分成22232和4500枚莱特币,分别转入两个新地址,随后资金被进一步通过数次转账,拆分和整理成10-50枚LTC,目前已有少量莱特币流入疑似交易所钱包。[2020/9/29]

04:20,KuCoin钱包团队开始转移热钱包的存量资金到冷钱包。04:25,KuCoin钱包团队、运营团队和安全团队开始根据收集到的信息和线索调查此事件。04:40,KuCoin团队为此事件的重要合作伙伴和做市商建立了沟通渠道。04:50,KuCoin钱包团队已将大部分热钱包的资金转移到冷钱包。据OKLinkETH区块链浏览器显示,该地址已于26日上午8时起发起三笔转出交易,包括两次共计5万USDT的代币转账和一次5ETH的转账。转入地址均为0xc6f928cf9431b82c8c9a10fe954df44e66cbed1c,且该地址已经开始将收到的USDT进行拆分转移。

库币安全事件更新:Orion已联合库币完成381万代币更换,交易已服务恢复:据库币KuCoin交易所消息,针对于此次库币热钱包异常转账事件涉及到的381万枚ORN代币(价值约950万美元),Orion已联合库币完成代币1:1更换。交易服务已于9月27日17:00重新开放,充提服务也将于近期重新开启。[2020/9/27]

此外,据OKLink链上天眼显示,KuCoin安全事件中涉事的比特币地址于27日12时44分将1008枚BTC余额全部转出到两个新的比特币地址,两个地址分别收到807枚BTC和201枚BTC。交易哈希为48898311016b2001e87a71478f625109e322e9282b72ac19bde17f049501eed4。

库币安全事件涉事比特币地址已将比特币拆分到两个新的地址:据欧科云链OKLink数据显示,Kucoin安全事件中涉事的比特币地址于今日12时44分将1008枚BTC余额全部转出到两个新的比特币地址,两个地址分别收到807枚BTC和201枚BTC。

交易哈希:48898311016b2001e87a71478f625109e322e9282b72ac19bde17f049501eed4[2020/9/27]

联合CeFi阻止黑客显成效黑客转向DeFi出货KuCoin官网更新的热钱包异常转账事件公告称,发生安全事件后,KuCoin已与多家中心化数字资产交易所、项目方、安全机构以及联系,并采取部分有效措施,竭力追捕被盗资产。例如,美国中心化数字资产交易所Bitfinex已冻结2200万USDT代币。但从OKLinkETH区块链浏览器可以看到,KuCoin部分被盗数字资产被CeFi联合冻结后,自27日起,黑客开始将ERC-20代币陆续转向去中心化交易所,包括Uniswap、Kyber。

据OKLink统计,9月27日,KuCoin被盗的SNX已经全部完成交易,并将获得的ETH转移到多个地址;被盗的COMP也被全部交易,所获ETH被转移到0xc194560a8210749b65ca5457baa5e831cb97bdda,共计3700ETH。在相关代币处理过程中,第一次使用了Kyber。相关交易分几批完成,一批COMP从转出到中间地址,再到Kyber完成交易,获得的ETH最终进入汇集地址用时不到4分钟。截至9月28日16时38分,OKLink监测到,KuCoin被盗事件涉事地址开始通过Kyber将LINK代币交易为ETH,现已转出10000枚LINK代币至0xc1开头地址。OKLink相关负责人表示:“从黑客在DEX上出货的趋势来看,目前他可能采取了一种币种扫荡的方式,逐一清空每个币种。赶在项目方合约升级前,将手上剩余的代币洗白。”安全事故频发反亟需加强监管+创新

近年来,不论是中心化交易所,还是去中心化交易所安全事故频发。安全事故将中心化交易所在管理以及技术层面的漏洞,以及去中心化交易所在智能合约漏洞暴露出来。当前,OKLink区块链浏览器和OKLink链上天眼此类链上追踪产品,通过区块链和大数据相关的技术的开发,结合OKLink已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签,能够及时、准确地对被数字资产进行追踪和定位,攻破技术壁垒,有效辅助反。但与此同时,反也面临着挑战,除了加强监管和行业自律,亟需探索区块链如何在“反”上从“事后”转向“按需”和“即时”。

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