随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式局应运而生，其中以区块链概念包装，通过方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行的资金盘更是层出不穷。此类资金盘主要通过微信社群病式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反的难度。据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念携款跑路的事件，2019年此数据仍在大幅增长。例如，2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”；2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。这些资金盘与传统金融领域的庞氏局几乎如出一辙，但由于这些项目采用“分布式”管理模式、涉及人员广泛、权责归属不明确、利用暗网和数字货币进行资产转移等问题，使得相关执法部门追责难，同时投资者也很难追回自己的损失。区块链金融体系上的链上资产追溯难点
廊坊市严查打着“虚拟货币”、“区块链”等幌子实施的犯罪:据廊坊网警巡查执法官方账号4月12日消息，近日，廊坊市局下发了《廊坊市2020年打击工作要点》，部署了“2020年依法取缔和打击‘精神’有害培训专项行动”，同时制定了《打击网络专项行动方案》，将联合全省打击非法集资专项行动同步开展。严查打着“消费返利”、“电子商务”、“虚拟货币”、“区块链”、“炒外汇”、“爱心慈善”、“军民融合”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“雄安新区建设”、“冬奥会”、等幌子实施的犯罪。[2020/4/12]
虚拟资产对应数字地址，在区块链金融体系中，用户的资产储存在个?的数字货币地址中，而非传统的金融生态中，银行账户对应实名信息。收付款为匿名地址，在区块链金融体系中，用户的所有往来交易都是一个数字地址并且一个人可以拥有无数个数字地址；而在传统金融生态中，用户的所有往来交易依托于实名认证的账户。点对点支付,由于数字资产都是基于区块链系统点对点支付，而非通过银行中央结算，这就加大了监管部门追踪的难度。以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。
动态 | “亚欧币”特大案7人受审 最高获刑6年:据澎湃新闻消息，近日， “亚欧币”特大网络案案件提交到昆明市官渡区人民检察院审查起诉后，7名犯罪嫌疑人因组织、领导活动罪被法院判处有期徒刑二年六个月至六年不等有期徒刑，并处罚金三万至六万元不等。
注：2017年，以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络案涉及金额40.6亿元，4.7万余投资者掉入陷阱。云南7名犯罪嫌疑人以赵某某为头目发展会员459人，吸纳资金4600余万元。[2019/11/14]
动态 | 部公布项目名单，其中“金砖数字货币项目”属互联网:据新浪区块链消息，近日部公布第二批61个民族资产解冻类虚假项目和组织。在名单中第42个项目为“金砖数字货币项目”。该项目全名是“金砖储备资产货币（GRDC金融创业与入篮SDR计划）”，又称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目”，属于互联网。该组织于2017年4月1日在北京成立，而子们编造的项目背景是，2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，因此，国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个项目曾经使用过的网站，记者调查时发现该网址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]
链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼正在对这些黑产地址进行持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，同时协助相关执法部门追踪在逃数字资产。我国规范AML反行业的趋势
动态 | 购派币矿机租赁被刑事裁决:据新京报报道，江苏省常州市中级人民法院8月21日公布了一则有关“购派币”套路的刑事裁定书。2016年上半年，有人借网络虚拟货币“购派币”之名，制作了“购派币”交易网站，并制订网站交易购派币的相关规则。截至2017年4月20日，常州地区形成了按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系，参与活动的人员达到40人、层级达到6级，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金达651万余元。[2018/8/30]
近年来，我国开始加大AML反政策监管要求，进一步推进对虚拟资产的监管，涉及数字资产的监管政策逐步明朗：2018年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法》。一是建立监督管理与自律管理相结合的反监管机制。明确中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合，做到履职各有侧重，工作相互配合。同时，充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用，借助自律组织的力量，促使从业机构强化内控建设，增强反意识，提升监管有效性。二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反义务进行原则性规定。同时，明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则，实现监管和自律管理的有效衔接。2015年7月，中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反义务进行监管，并制定相关监管细则。2016年4月，国务院办公厅下发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》。整治工作开展以来，互联网金融总体风险水平显著下降，监管机制及制度逐步完善。但是，互联网金融领域风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。为规范互联网金融从业机构反和反恐怖融资工作，切实预防和恐怖融资活动，2019年6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，该提示指出，如发现有组织或个人打着“数字货币”、“区块链”、“金融创新”为幌子进行的非法融资活动，广大市民均可向有关金融监管机构或行业协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，还可向机关报案。当前，我国已拉开肃清整顿挂靠区块链热点资金盘的帷幕，依托于OKLink链上天眼此类区块链技术的支持，愈来愈多打着“区块链”旗号的局将加速破获。
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