编者按：本文来自链闻ChainNews，撰文：张改娟，星球日报经授权发布。进入9月以来，头部交易所全面拥抱DeFi成为了市场上最新的热点，不过韩国第一大交易所Bithumb却以另外一种姿态站上了舆论的风口浪尖，该所短短一周之内连续两次遭搜查，主要股东也被传唤调查。Bithumb究竟怎么了？根据首尔新闻获得的消息，9月2日，首尔对以涉嫌欺诈等行为对韩国第一大交易所Bithumb总公司进行了搜查。方面透露称，Bithumb主要股东李政勋涉嫌欺诈以及跨境转移资产等违法行为。此次搜查与2018年10月份Bithumb李政勋和BK集团会长金炳健在协商出售Bithumb股份的过程中要发行加密货币BXA一事有关。BXA投资者指控李政勋和金炳健等人以BXA将上线Bithumb交易所的名义预售了价值约300亿韩元的代币，但实际上并未上线，因此对其造成了很大损失。除欺诈指控外，李政勋还涉嫌非法跨境转移资产等违法行为。7日，首尔再次对包括BithumbKorea在内的两个地方进行了追加搜查，以获取关于BXA代币的相关信息。据相关人士透露，实质性的扣押搜查活动已经结束，计划通过掌握的资料对李政勋等相关人士进行传唤调查。此后不久，韩国监管机构查封了金炳健持有的Bithumb股份。韩联社得到的最新消息称，上周，首尔对李政勋进行了传唤调查，调查重点主要是欺诈指控。另外，截至目前，还未对与李政勋一起被指控的BK集团会长金炳健进行传唤调查。事实上，早在去年12月份李政勋和金炳健就被指控涉嫌欺诈等行为。那这件事的前因后果究竟是怎样的呢？是否会对Bithumb业务甚至整个加密领域带来负面影响？链闻对此进行了汇总整理，并将结合Bithumb近几个月的业务表现情况尝试对此作出解答。Bithumb为何遭到调查？
在推出测试版后的一周内，World ID注册量增加2倍:金色财经报道，据Worldcoin官方博客，在Worldcoin推出测试版后的一周内，每周全球WorldID验证量增加了100%以上，这表明需求急剧增加。
Worldcoin指出，值得注意的是，WorldID验证率在2023年已经翻了一番。并解释道，从1月到7月，WorldID注册量在不到一半的时间内从100万增加到200万。上周每周WorldID注册量增长了2倍，这表明全球对WorldID作为独立产品的需求持续增长。
此外，与WorldID验证数量增加的同时，WorldApp每周活跃用户数量增加了三倍，每周帐户创建数量增加了十倍多。[2023/8/7 21:28:50]
针对李政勋的诉讼主要是由于Bithumb在BK集团旗下BTHMBHoldings发行BXA代币后提议上线Bithumb但未果，加之收购一事未顺利进行导致BXA代币暴跌，且其为BTHMBHoldings的第一大股东。链闻对该诉讼的前因后果进行了整理。2018年10月份，Bithumb最大股东BithumbHoldings同意将其持有的50%加1股的Bithumb股份出售给金炳健旗下BKGlobalConsortium，收购总额约4000亿韩元。2018年年底，在签订收购Bithumb股份的协议后，BK集团会长金炳健在新加坡成立了BTHMBHoldings，以发行BXA代币。代币发行后，包括Bithumb在内的12个交易所结成了交易所联盟，并以BXA为交易所联盟主要代币为名开始出售BXA代币。BTHMBHoldings通过一家新加坡代币销售平台面向海外机构投资者进行了私募，筹集到300亿韩元，然而这些资金主要来源于韩国国内投资者。
Glassnode：比特币矿工一周内向交易所转入超7000万美元的BTC:金色财经报道，据 Glassnode 分析师报道，在 6 月 5 日至 6 月 11 日期间，矿工向交易所发送了价值 7080 万美元的BTC。ETH 持有量也在下降，交易所总资产中约有 56% 位于美国境外。此外，2023年美国稳定币市值下跌35%，损失150亿美元。[2023/6/12 21:32:05]
BXA宣传视频，来源：Decenter此后，Bithumb计划通过反向合并在美上市。去年1月份，美国上市公司BlockchainIndustries与BTHMBHOLDINGS签署了一份关于具有约束力的合并意向书。合并后的实体将被称为区块链交易所链盟BlockchainExchangeAlliance。但此后交易双方均未披露相关进展公告。但始料未及的是，截至2019年9月底的余款截至日期，BKGlobalConsortium也没有完成收购Bithumb的余款支付。另外，此后也未有媒体报道BKGlobalConsortium已支付该尾款。但值得注意的是，BXA官方网站上其是Bithumb的控股股东。
以太坊ENS域名注册量在一周内飙升216%:7月6日消息，以太坊ENS域名注册量在上周末激增，仅在周日和周一就创建了64000个.eth域名。在过去的一周里，有108,000个ENS域名被注册。此外，OpenSea上以太坊ENS域名的交易量也出现了大幅飙升，在过去一周飙升了300%以上。ENS是过去一周在OpenSea上排名最高的集合，交易量超过6,900ETH（约790万美元）。（Decrypt）[2022/7/6 1:54:03]
BXA官方网站截图由于交易所联盟计划几近泡汤，BXA代币价格较私募价格暴跌99%，几近归零。由此，BXA投资者通过刑事诉讼程序指控金炳健与李政勋涉嫌欺诈等行为。2019年12月份，韩国律师事务所OhKimsLaw&Company代表60多名BXA代币投资者指控金炳健与李政勋涉嫌欺诈行为。李政勋也是BTHMB的第一大股东。金炳健与李政勋负责发行BXA代币一事，诉讼人要求赔偿的损失为78亿韩元。BXA投资者称，尽管BXA不是Bithumb发行的代币，但BTHMBHoldings是这样向投资者宣传的。至于指控的具体事项，韩国区块链媒体Decenter称，部分BXA投资者表示其误以为BXA代币就是Bithumb发行的。2019年1月份，Bithumb发布公告称已加入BXA，并将计划在其交易平台上进行BXA代币的首次上线。而目前，Bithumb的立场是「BXA是BTHMBHoldings发行的代币，与Bithumb无关。」李政勋此前也澄清称，「其从未参与过BXA的发行。尽管在收购过程中说过会提议Bithumb上线BXA代币，但BithumbKorea的上币审查委员会未通过该提议，因此也就不了了之了。」除金炳健外，BXA代币投资者为何将李政勋视为主要负责人？
Fcoin：一周内将恢复登陆 用户可提现FMex账户原有资产50%:据官方公告，目前FCoin平台全体用户账面总资产共计约1.81亿USDT（其中包含平台和团队持有0.37亿USDT）；FMex平台全体用户账面总资产共计418万USDT。
目前估算受污染的FCoin用户比例约为70%，受污染资产占当前账面总资产比例为30%-35%，在此基础上扣除1000万USDT（折合）的余额，当前FCoin用户的实际资产缺口总额约为9000万USDT。
为了从技术层面更快的重启，FCoin首先会将当前用户主板币种资产以1:1的比例全部转为债权，登记为FUSD。
目前平台剩余的主板币种资产总计折合约1000万USDT（地址已公示），FOne币种资产完整。
预计在未来一周内FCoin网站将恢复登陆，全体用户均可登陆查看相关债权及资产。另外经临委会提议，FMex重启后用户账户内原有资产可直接提现50%，剩余50%原有资产提现额度仍将通过合约手续费贡献方式获得，新充值资产的提现及交易不受任何影响。[2020/3/6]
那BXA代币投资者为何将金炳健与李政勋视为此次事件的主要负责人？众所周知，金炳健一直在BXA代币发行一事中起领导作用。但与此同时，Decenter表示，李政勋在关联公司的股权结构中也发挥了相当大的作用。根据新加坡会计与企业管理局的注册信息，BTHMBHoldings的第一大股东是SGBrainTechnology，后者拥有BTHMBHoldings95.8％的股份。而SGBrainTechnology的主要股东是SGBK集团，该集团由顾问李政勋和董事长金炳健领导，分别持有49.997％和49.991％的股份。
声音 | 赵长鹏：一周内将开启移动钱包购买端口:赵长鹏转发网友关于希望能够在移动钱包里直接进行购买的推文，并表示，将很快开启移动钱包购买，大约需要一周的时间。[2018/10/16]
金炳健与李政勋在关联公司中的股权结构，制图：链闻可以看到，李政勋在SGBrainTechnology持有的股份略多于金炳健。因此，投资者在一定程度上认为BTHMBHoldings背后的真正所有者是李政勋。Bithumb复杂的股权结构
而另一方面，Bithumb交易所的股权结构也十分复杂。目前，关于谁是Bithumb第一大股东备受争议。今年4月份，李政勋宣布为应对韩国通过的特别金融法修订案正式加入BithumbHoldings和BithumbKorea的董事会，将履行作为主要股东的职责。针对其是否为Bithumb实际所有者，李政勋表示，「Bithumb是一家由专业管理团队独立运营的公司。一直以来，我仅作为主要股东来参与关于Bithumb的重大决策。」李政勋进一步解释称，由于BithumbHoldings与BKGroup之间的收购交易受阻，因此Bithumb的股权结构看起来比较复杂，计划在不久的将来简化并揭示公司的股权结构。诉讼背后Bithumb的业务进展及营收表现
在美国借壳上市未果后，今年以来，Bithumb还在积极寻求上市。7月份，BithumbKorea寻求通过三星证券进行IPO。关于公司管理系统，一位Bithumb内部人士此前表示，Bithumb内部管理体系非常完善，所以即使BKGlobalConsortium收购失败也不会对公司造成任何影响。而另一方面，Bithumb的市场份额也在持续取得突破。根据EtherLab发布的一份2020年8月份韩国交易所网站访问量报告，Bithumb在过去三个月内的月均访问量为468.3万，位列第一，其次为Upbit、Coinbit和Coinone。其中，6月份以来，Bithumb访问量每月递增约100，6至8月访问量分别为345.1万、482.7万和577.4万。就交易量表现而言，Bithumb在韩国加密货币市场中一直稳坐第一宝座。Coingecko提供的数据显示，过去24小时，Bithumb的交易量达近3.1亿美元，按交易量计算，在全球交易所中排名第25。从交易量表现来看，诉讼事件对于Bithumb的影响并不大，消息爆出以来成交量仍然稳定在长期平均水平之上。
近3个月Bithumb的交易量数据，来源：Coingecko另外，在今年5月份Bithumb的股东Vidente公司披露的报告显示，今年第一季度，BithumbKorea的销售额为448.37亿韩元，营业利润为283.29亿韩元，净利润为228.02亿韩元，已经实现了去年销售额的31%、营业利润的41%以及净利润的61%。从Bithumb的业务进展以及营收表现等数据可以看出，去年12月份就开始进行的诉讼并未对Bithumb产生较大影响。链闻将持续跟踪Bithumb被调查一事的最新进展。参考文章：1.https://www.decenter.kr/NewsView/1VS24RCGOJ2.https://decenter.kr/NewsView/1Z1K8DDHUV3.https://www.seoul.co.kr/news/4.https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z7RIKJAKE5.https://www.yna.co.kr/view/AKR20200918092300004?input=1195m6.https://www.bloomberg.com/7.https://www.accesswire.com/
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