7月2日，关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注。中午一条传闻在币圈广泛流传，称上午10:40左右被盐城带走。虽然信息基本不实，但核心“被调查”的事实还是因此遭到披露。
随后吴说区块链从多个渠道证实，赵东于24日凌晨受到杭州调查，多名币圈知名人士正在参与援助。上述传闻中的盐城、今日等信息均为不实。与此同时，1点左右多个赵东OTC团队+外部人员微信工作群主动进行了解散。
Matter Labs：将在解决zkSync推特账户泄漏问题后发布详细报告:4月14日消息，针对zkSync官方推特被盗一事，Matter Labs发推补充表示，有强有力的证据证明zkSync的推特帐号出现了泄露，但这与网络系统无关，将在解决问题后发布详细的报告。[2023/4/14 14:04:57]
下午4时左右，人人比特通过星球日报发声，称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口，北京某OTC团队因涉及疑似资金交易正在配合调查取证。但此处称“未直接参与非法交易业务”有些不妥，因为法院尚未判决，不应直接定义为非法，进而让外界觉得赵东间接参与了非法交易业务。
InsurAce Protocol针对在该平台购买UST脱锚保险产品的用户推出详细理赔方案:5月13日消息，DeFi保险协议InsurAce Protocol针对在该平台购买UST脱锚(Depeg)保险产品的用户推出详细理赔方案。
据悉，InsurAce平台从2021年7月份开始，对Terra生态提供保险支持，包括针对Anchor, Mirror等DeFi协议的智能合约保险，以及UST的稳定币脱锚保险。针对此次UST脱锚，保险理赔触发点为UST的10日均价跌破0.88 USD。对用户的核心理赔机制为，用户将持有的UST与InsurAce的理赔资产进行互换，从而保护用户资产损失。
根据今日UST的最新价格，该保险理赔已触发。InsurAce按照保险合约设计，现已提出详细理赔方案，发布在社交媒体和博客上，并在社区中广泛讨论。凡购买了该保险产品的用户，若保单还在有效期内，均可通过平台提出理赔申请，InsurAce将在受理完成后，提出社区投票议案，并统一处理后续理赔事宜。[2022/5/13 3:14:14]
以色列可能会要求保险公司和投资公司详细说明与比特币相关的投资:金色财经报道，在之前发给其监管机构的一封信中，以色列当局称比特币是一种没有内在价值的投机资产，保险公司和投资公司可能被要求详细说明与比特币相关的任何投资，并证明其合理性。该国金融当局一直在收紧对加密货币的监管。7 月底，财政部提出了一项法案，要求向税务机关报告价值 61,000 美元或更多的所有加密货币资产。美国司法部最近发布的一份报告称，一项适用于加密货币服务提供商的新反法令将于 11 月生效。司法部报告称，包括资本市场管理局在内的金融监管机构参与了立法的准备工作。?
此前报道，数字货币投资公司Silver Castle和特拉维夫证券交易所 (TASE)宣布该国首个与比特币挂钩的债券将在该交易所的 TASE UP 交易民营企业的平台。（CoinDesk）[2021/8/14 1:54:07]
随后人人比特CMO也通过微博发声，称"赵东本人并未直接参与交易业务，系作为投资人主动配合调查，配合有关部门反、反调查是公民应尽义务，待配合调查完毕后会跟大家公开回应，请大家放心。"吴说区块链获悉，赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。就在6月30日吴说区块链曾经发文详细解释这一罪名：币圈冻卡潮：OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪必须警惕。如人人比特回应中所称，近期处于冻卡监督风口。吴说区块链曾披露东莞严查电信，导致不少OTC商遭到拘留，上千张卡遭到冻结；此后广西等地都有涉嫌的OTC商遭到调查与拘留。当然目前还有一些问题未解。北京这只OTC团队的股东组成？涉及的具体案件是？以及会否波及到其他OTC商？后续吴说会继续关注。人人比特也发表了相关声明，强调组织运营减少个人影响，5月开始推行双CEO轮岗机制等，是团队长期发展的基础。详解OTC商必须十级警惕的掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
Origin Protocol公布“OUSD闪电贷攻击”详细补偿计划:12月12日，Origin Protocol公布详细补偿计划，提供相当于存入OUSD价值100％的补偿。根据OUSD持有量以及黑客入侵前后的活动，将获得各种补偿。大约三分之二的受影响用户将以新铸造的OUSD形式获得全额补偿（由稳定币全力支持，经过审计，并采用新的安全措施重新推出）。其余受影响的用户（主要是较大的储户）将获得25%的OUSD补偿，75%的补偿来自锁定一年的Origin代币OGN，锁定部分将获得25%的利息。Origin Protocol计划在1月中下旬部署补偿合约，并且需要在接下来的90天内提出索赔要求。
此前，Origin Protocol遭遇闪电贷攻击，造成约700万美元损失。[2020/12/12 15:00:10]
夏巍律师说，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是场外交易者几乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必须重点关注的部分。区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说，如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。疑似是在此次案件中，赵东或其工作人员，是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，就有可能遭到调查。换言之，如果赵东可以证明对此并不知情，又不是公司的直接负责人，应该就没有相关的责任。“明知”的定义不是我们以为的，而是有法律上的专门定义：知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；其他可以认定行为人明知的情形。从这里可以看出，对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。
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