SEC:SEC冻结美国两兄弟资产,以打击加密货币局

编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:HELENPARTZ,Odaily星球日报经授权转载。美国证券交易委员会已经停止了另一起涉嫌与加密货币有关的局的活动,这个局从投资者那里窃取了数百万美元。根据SEC在6月19日发布的一份公告,SEC已获得临时限制令和资产冻结令,针对的是宾夕法尼亚州的两兄弟,他们涉嫌运行三个加密货币局。根据SEC的说法,SeanHvizdzak和ShaneHvizdzak通过伪造财务报表来隐瞒其加密货币基金的业绩,而不是将投资者的资金转到他们自己在银行和加密交易所的账户中。根据美国宾夕法尼亚州西区地方法院的裁决,Hvizdzaks、HvizdzakCapitalManagement,LLC、HighStreetCapital,LLC和HighStreetCapitalPartners,LLC因违反联邦证券法反欺诈条款被暂时停止运营。Hvizdzaks在不到一年的时间里筹集了3000多万美元

灰度法律团队:SEC对比特币ETF的处理方式“前后矛盾”:金色财经报道,灰度(Grayscale)的法律团队表示,美国证券交易委员会(SEC)对其比特币交易所交易基金(ETF)申请的处理方式与早先对期货ETF的决定“前后矛盾”。代表律师Donald B.Verrilli称:“这只是一个典型的案例,对待相似的案例并区别对待它们。”

此前报道,灰度申请将Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)转换为现货比特币ETF的申请被拒绝,因此灰度将SEC告上法庭,3月7日,双方将在美国哥伦比亚特区巡回上诉法院出庭辩论。[2023/3/1 12:35:18]

SEC在6月16日向法院提交紧急诉讼后,立即做出了上述裁决。根据SEC的指控,Hvizdzak兄弟自2019年7月以来开始参与与加密货币有关的欺诈活动,并一直持续到2020年5月。Hvizdzaks在2019年3月成立了一只基金,投资于“各种加密货币”,据称,他们从其中一个管理账户上筹集了3100万美元。根据起诉书,Hvizdzaks从这个基金的账户转移了约2600万美元到银行的个人账户,以及币安、Winklevoss兄弟创立的Gemini和Bittrex等流行加密货币交易所的个人账户。SEC在文件中强调,一旦将被盗资金转换成比特币等加密货币,就很难追踪。SEC写道:“一旦将这种法定货币被兑换成数字资产,被告就可以在世界任何地方转移数字资产,无需填写银行和政府表格。”根据SEC的说法,法院将在2020年6月30日的听证会上考虑进一步冻结资产和发布初步禁令。作为全球主要的金融监管机构,SEC正在积极打击加密行业的欺诈活动。2020年3月,SEC冻结了一起由前州参议员支持的涉嫌加密货币局的资产。

红杉资本在SEC注册为投资顾问公司,将投资加密资产和股票:金色财经报道,根据美国证券交易委员会(SEC)网站的一份通知,为扩大交易类型的范围,美国最大的风险投资公司之一的红杉资本(Sequoia Capital)已经在SEC注册为投资顾问公司。

红杉资本原来的投资策略是支持早期阶段的硅谷科技初创公司,上述监管状态的变更反映出该公司已经扩展了投资策略。

在提交给SEC的一份落款日期11月30日的文件中,Sequoia Capital Operations LLC对公司活动的描述是:“由于技术给各行业带来革新,该顾问公司的经营范围已经扩大。”

在这份提交给SEC的文件中,红杉资本描述了该公司目前主要投资商业和消费科技、金融服务和能源等行业种子期、早期和成长期公司的策略。红杉资本还称,该公司会进行一些风投公司不常进行的交易,比如购买上市股票和加密资产,该公司还可能成为一家特殊目的收购公司(SPAC)的发起人。(华尔街日报)[2022/1/11 8:40:25]

美国联邦政府及SEC警告数字币投资者潜在的可能:CNN报道指出,在新的数字货币正在帮助一些先驱投资者获得快速的财富的同时,联邦当局警告他们有潜在的可能。同时美国证券交易委员会也已经警告投资者要警惕“初始投资产品”涉及局。[2017/12/9]

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