编者按：本文来自DeepChain深链，作者：不二做indiGO，Odaily星球日报经授权转载。之王3M卷土重来，这次是借助以太坊敛财？ethgasstation数据显示，过去三十天，以太坊网络手续费消耗排名中，名为MMM的合约共消耗了近3000个以太坊，排名第二，仅次于泰达公司的USDT。通过地址反查，DeepChain深链发现，该MMM合约背后就是成立于2011年的旁氏局MMMGloble的全新版本——MMMbsc，以太坊区块链加持版本的3M局。一直以来MMMGlobal通过宣传洗脑获取新用户，使用比特币作为支付手段，因此被人称为比特币的“暗黑布道者”，如今这位“布道者”转战以太坊了？在MMMbsc官网上，DeepChain深链了解到，稳定币PAX已经取代BTC，成为该局的官方支付手段。另外，在MMMbsc的宣传团队中，DeepChain深链还发现了中国人的身影……3M“占领”以太坊
资金盘“占领”以太坊了？ethgasstation数据显示，过去三十天里，以太坊手续费消耗排名前五的智能合约里，有三个都是资金盘。而其中排名最靠前的合约名为MMM。
打着“5G区块链”名义涉嫌：厦门触信与三次方公司被冻结账户:近日，中国裁判文书网发布《兰州新区市场监督管理局、触信（厦门）智能科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称裁定书）。据裁定书显示，申请人兰州新区市场监督管理局在查处被申请人触信（厦门）智能科技有限公司、三次方（厦门）智能科技有限公司涉嫌组织策划一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人兰州新区市场监督管理局于2020年8月18日向本院提出申请，请求对被申请人在第三方支付机构和银行账户内的余额（涉嫌资金）予以冻结。此前据“信用中国”显示，在今年（2020年）11月11日，兰州新区市场监督管理局调查中发现，三次方公司与出资人触信（厦门）智能科技有限公司（另案处理）利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益。（中新融媒）[2020/12/2 22:49:12]
以太坊手续费消耗排名约3000枚ETH，60万美元，排名第二，这是MMM合约在以太坊上的手续费消耗数据及排名。以太坊消耗的数量反映了智能合约的活跃程度，从这一层面来看，这个MMM合约活跃度仅次于泰达公司的USDT。不久前以太坊网络曾一度出现拥堵，在分析师看来，罪魁祸首正是这个MMM。其将每笔交易的平均Gas价格推高了数倍。在4月份以前，每笔交易Gas的平均价格一直保持在5Gwei，之后便一路飙升，目前已经超过30Gwei。这个MMM到底是什么来头？通过地址反查，DeepChain深链发现，该MMM合约背后是一个名为MMMbsc的网站，而MMMbsc正是成立于2011年的旁氏局MMMGloble的全新版本，一个以太坊区块链加持的3M旁氏局。打开MMMbsc官网，一股熟悉的气息扑面而来，鲜艳的绿色主题，“3M之父”马夫罗季的漫画像，密密麻麻的窗口、文字和链接……正中央写着：“是的，这可能让你获得高达30%的月回报率，但这不是一个高风险的投资项目。”
中国互金协会：警惕虚拟货币局:9月25日，中国互联网金融协会于官方微信公众号发布风险提示，提醒投资者警惕虚拟货币局。[2020/9/25]
MMMbsc官网首页右侧则滚动播出着各种语言版本的感谢信，信件内容则大多都是“感谢MMM，我获得了多少钱的帮助”等内容。怎么样才能参与到这场能够赚钱且低风险的“互助活动”中呢？MMMbsc的玩法是这样的：先从火币，OKEx等各大加密货币交易所购买PAX存入钱包，然后通过钱包，将PAX打到MMMbsc指定地址参与“排单”投资。这里的“排单”，就是MMMbsc所谓的“金融互助”。即用户将自己手中的钱存到MMMbsc系统中，出借给需要钱的人来赚取收益。官方介绍称，用户参与“互助”的PAX资产中的50%会立即“出借”到有需要的人手中，剩下的50%会在未来1到15天内匹配到有需要的人。所谓有需要的人，其实就是下一个参与者。在排单期间，参与者每天可以获得1%的静态收益，最高可以获得15％的回报。在全额匹配后，收入可以高达30％。15天后，MMMbsc系统会随机指定下一个参与者将PAX打还给用户。但有一点值得注意，打还给参与者的PAX是锁仓的状态，只有该用户继续投入PAX才能解锁。按照这样的机制设计，真的有人能通过MMMbsc赚钱吗？赚不赚钱不知道，但Alexa数据显示，MMMbsc网站的排名从三个月前的20多万上升至如今的9万多，每日有近三万的独立访问量，其中80%以上来自印度。
广东一起特大“虚拟货币”网络案宣判:7月10日，广东省鹤山市人民法院对外披露了一起“虚拟货币”网络案的判决书。被告人杨某、崔某旭伙同他人以发行AGR积分币为噱头，大肆发展下线1万多人，收取资金近亿元，因构成犯罪分别被判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。违法所得予以没收。（反网）[2020/7/13]
MMMbsc网站在Alexa上的排名情况而访问过MMMbsc官网的用户中，有将近半数的人会去mmmoffice.global这个网站，也就是MMMbsc的登陆注册网站。
MMMbsc地址里的代币情况另外，通过以太坊浏览器可以查看到，目前，MMMbsc的合约地址一共发生了167万笔转账，沉淀资金超过368万美元的PAX。稳定币支付，中国团队宣传引流
一直以来MMMGlobal都是使用比特币作为支付手段，因此一度被人称为比特币的“暗黑布道者”，如今这位“布道者”开始使用以太坊和稳定币了？在一篇宣传MMMbsc的文章中，作者进行了解释，MMMbsc之所以放弃比特币是因为比特币的基础协议无法实现复杂的智能合约逻辑，而以太坊则不存在这个问题。MMMbsc选择在ETH基础协议ERC-20网络上构建系统。而之所以选择稳定币而不是ETH作为系统货币，是因为ETH存在行情波动变化，这会让MMMbsc参与者的资金蒙受损失。USDT是使用最广泛的稳定币，为什么不选择它呢？文章解释道，USDT在银行的抵押资金并未受到任何金融机构的监督和定期审计，没有人知道该公司向银行抵押的美元数量。而PAX既具备稳定币的特点，又接受了美国金融监管局的监督和审计。因此，MMMbsc最终选择了PAX。2020年，USDT的频繁增发引起加密货币行业的关注，关于“USDT出圈”的观点也经常被提及。如今，在MMMbsc这里，PAX确实是出圈了。在查询MMMbsc相关资料的同时，DeepChain深链还发现了一个域名为MMMbsc.com的中文网站。该网站充斥着关于MMMbsc的各种信息，诸如“加入mmmbsc的具体流程？”、“mmmbsc每日数据”等等，另外还附有微信联系方式。不过该网站最终还是指向MMMbsc的官网，也就是说这是MMMbsc的中文宣传、引流网站。通过网站上的微信，DeepChain深链联系到了该网站的相关负责人。
动态 | 怡亚通旗下区块链平台星链友店涉嫌:据财联社6月19日消息，怡亚通（002183.SZ）未单独披露星链友店、星链云店两项业务的财务数据。据了解，星链友店需要用户以199元或299元甚至更高的价格，任意认购对应价位的礼包，并获得店主邀请码方能进行交易，店主通过邀请用户获得佣金。这一模式曾被媒体质疑涉嫌。此外，记者注意到，微信上还有一个名为“星链友店区块链”的公众号，宣传所谓的“消费即投资，注册即赚钱”。该账号推广中称，星链友店是一个基于区块链的“消费即投资平台”，帮助中国流通实体经济，实现资产数字化；还发布了一些数字货币相关推文。[2019/6/19]
与“MMMbsc中国区的负责人”对话“要了解MMMbsc吗？每天1%，首轮收益25%。”对方介绍称自己是MMMbsc中国区的负责人之一。翻看朋友圈可以发现，几乎其每天都会发一些关于MMMbsc的广告宣传，比如“今日排单2000美元”、“继续收米第二单11600美金”、“7万会员见证”。该负责人告诉DeepChain深链，目前MMMbsc国外市场占据70%以上，虽然中国市场会员目前只有1万多人，“潜力”巨大，赚钱的机会很多。“想，是问题，做，是答案”，该负责人不断“鼓励”用户赶紧参与其中。据了解，在MMMbsc的模式中，参与者每发展一名下线加入并“排单”，其就可以获得5％的推荐奖。分层、拉人头、静态收益……尽管区块链技术使得MMMbsc上的所有财务公开透明，链上可查，但依然无法掩饰其资金盘的本质。3M，比特币的黑暗“布道者”
政策 | 河北省厅：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络案件:2月28日，河北省厅召开视频会，部署推进全省机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动。会议强调，要重点打击没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件。[2019/3/1]
说起MMMbsc，其前身MMM最早可以追溯到1989年。1989年，俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季和他的两个兄弟一起创建了MMM公司，之所以叫这个名字是因为兄弟三人的名字的首字母都是“M”。早期的MMM公司和庞氏局这种金融没有任何关系，兄弟三人做的是正经的计算机进口生意。不过这个生意发展的并不顺利，于是兄弟三人将主营业务转向了金融。1994年2月，马夫罗季开始剑走偏锋，设计了一场声势浩大的庞氏局，MMM庞氏局的历史由此开启。MMM出名的方式简单但却有效：第一，向用户许诺高回报，第二，利用媒体大肆宣传造势。当时MMM向用户承诺的投资回报率高达3000%，也就是说，用户只要投入100块钱就能获得3000块钱的回报，显然，很少人能够抵挡这种刺激和诱惑。凭借着大量的媒体宣传曝光，MMM公司在俄罗斯家喻户晓，马夫罗季在媒体上出现的频率甚至都超过了当时的俄罗斯总统叶利钦。后来随着政府的监管，风头无两的MMM公司在1997年9月22日宣布破产。2003年，马夫罗季也因欺诈罪被判处四年半的有期徒刑。
MMM创始人马夫罗季据悉，关于马夫罗季的欺诈案共记录了650卷文件，每卷文件250-270页。另一个数字是，约有500-1000万人因为MMM倾家荡产。2007年马夫罗季刑满释放，出狱后的他一直保持着沉寂状态，直到看到加密货币后再度出山，创建了MMMGlobal。MMMGlobal在亚洲和非洲等一百多个发展中国家设立了子公司。一方面是通过宣传每月高达30%的回报和促销来吸引用户，另外一方面，将比特币作为支付的唯一手段。2011年以前比特币还十分小众，由于MMMGlobal的“洗脑”，更多的人开始了解并使用起比特币。在某种程度上可以说，MMMGlobal是当时最大的比特币“布道者”。在MMMGlobal的官网上可以看到非常详细的比特币购买、交易的流程教学，以及Coinbase、Bitfinex在内的主流加密货币交易所的名字。关于比特币的暴涨，不少人认为是MMMGlobal的功劳。火币集团的创始人李林之前曾在公开场合表示，比特币2015年的上涨是由MMM的导致。总之，通过MMMGlobal，全球数百万人得知或使用了比特币，不少人在之后深入参与到比特币等加密货币的发展进程中。1919年，“庞氏局”这一概念问世，到如今已经由超过100年的历史，在这100年的时间里，大大小小的庞氏局纷纷涌现、敛财无数、屡禁不止。有人说，社会发展的驱动力就是对物质的“欲望”，没有欲望就没有经济活动，满足人类贪婪的欲望，就是人类在投资中奋斗的基本动力。然而，经济学上有所谓“零和博弈理论”，假设世界是一个封闭的系统，财富、资源都是有限的，某一方财富的增加，必然意味另一方的损失，博弈各方的收益和损失相加的总和为零。因为人性的贪婪不死，庞氏局这种零和博弈也永远不会消失。从传统的资金盘模式，到后来假借比特币之名，MMM旁氏局几近沉浮，却终难消亡。如今，MMMbsc又通过以太坊、PAX稳定币等区块链技术和产品“转世托生”，借助新技术的噱头，继续在世界上招摇撞……
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