USD:USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降,暴风雨前夜?

编者按:本文来自威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。今天的文章,要从昨天的一段聊天记录说起:

我们可以看到,在312之后,交易所里的比特币余额可谓是断崖下跌:

也就是说,312暴跌之后,虽然价格很快反弹,但是与之前价格反弹交易所存币量上涨不同,这次价格很快反弹,而交易所里的比特币余额仍然在不断下跌,或者说不断流失吧。那么这些比特币到哪里去了呢?就像前面那个聊天记录所说,到了合规机构去了。因为不是每个机构都会及时发出报告,所以我们也不能及时知道到底哪家机构提走了比特币。不过以点看面,从行业领先的灰度的报告来看,我们也能略知一二。“在减半完成以来的这三天,Grayscale分别增持了496.755715BTC、1769.7881BTC以及2868.90BTC,平均每日增持1711.81BTC,约是减半前一周日均增持数据的1.35倍,约是2-4月份日均增持数据的4.217倍,约是当前每日新增比特币产量的1.9倍。截至目前,Grayscale管理的比特币大约有339593BTC。”

Cosmos生态借贷协议Coslend已上线Beta版本,支持WETH、USDC等资产:5月23日消息,Cosmos 生态借贷协议 Coslend 已在 Evmos 主网上线 Beta 版本,该版本目前支持 WETH、USDC、USDT、FRAX 四种资产的借贷服务。[2022/5/23 3:35:42]

灰度只是其中一家机构,再加上近来明牌的如PaulTudorJones也说自己提走了约莫着一万个左右的比特币,多多少少吧,一来一回也就提走了不少。请注意,这里提到的交易所余额里面,还有许多是从国内的交易所提到Coinbase的,最近我们也可以看到有很多类似的大额转账通知:

USDC.Homes 已通过DeFi借贷协议Teller完成了首次销售:金色财经报道,加密房屋贷款公司USDC.Homes 已通过DeFi借贷协议Teller完成了首次销售。一位用户在德克萨斯州奥斯汀的一套价值 680,000 美元的公寓上获得了 500,000 美元的稳定币抵押贷款。Teller 称其为“第一个无抵押 DeFi 抵押贷款”,借款人没有提供抵押品(尽管他确实用USDC支付了首付),但凭借他的信用评分赢得了贷款。此外,Teller 表示,所有贷款交易都是通过Polygon的以太坊侧链在链上进行的,以使交易更快、更便宜。(decrypt)[2022/4/27 5:13:53]

BTC24小时跌1.73%,现报8659.58USDT:MXC抹茶官方行情数据,截至5月4日10时,BTC 24小时跌1.73%,现报8659.58 USDT;ETH 24小时跌2.72%,报202.48 USDT;EOS 24小时跌3.13%,报2.73USDT;BCH 24小时跌2.56%,报243.29 USDT;BSV 24小时跌2.52%,报200.6 USDT;LTC 24小时跌2.50%,报46.42 USDT;XRP 24小时跌1.8%,报0.21358 USDT;ETC 24小时跌2.88%,报6.97 USDT。4小时级别线,BTC从9132.88 USDT开始震荡下跌,目前暂未跌破下箱体。[2020/5/4]

国内交易所流向美国合规交易所,大户的安全考量是一方面,另外一方面是筹码会自然从市场冷的地方流向市场热的地方。现在国内的人只想合约,自然对买比特币和提走比特币没什么兴趣,那么自然比特币就会流到对它有兴趣的地方,比如美国。前两天微博还有人提到这个问题,我觉着法海说的没啥毛病:

分析 | Coinbase BTC/USD 对 Bitfinex 仍处负溢价 主流交易所BTC交易量存在下滑:据TokenGazer数据分析显示,截止至6月14日17点整,BTC价格为$8297.3,市值为147,274.3MM,主流交易所24H BTC交易量约为$731.2MM,环比昨日下滑3.3%,BTC价格今日继续攀升,目前在$8200-8300区间范围内波动,BTCUSD/Coinbase对BTCUSDT/Bitfinex仍处一定负溢价状态,投资人需警惕市场反转风险;算力方面,BTC目前算力为53.21E,对比前几天表现,有所下降;活跃地址数呈现上升趋势;期货方面,多空开单量都有相对提升。[2019/6/14]

动态 | 近24小时TetherTreasury流出1490万USDT:据Tokenview数据显示,截止北京时间下午18点,近24小时在Omin和Ethereum公链通过Tether Treasury地址转出的USDT总量为1490万,与昨日相比减少了8.36%。流入交易所的USDT共计1250万,一共转入4家交易所。[2019/6/5]

三大已经是最安全的交易所了,但是比特币越来越少也不是他们能够控制的,不过也好在国内的人没有提币的习惯,自然也没有什么挤兑的危险。不过,仍然还是需要对交易所保持警惕,毕竟在这个银行都不一定百分百安全的时代,谁能给你保证交易所会百分百安全呢?那么我们的问题还是,随着交易所的比特币余额不断下降,最后又会引发什么事情呢?我我们不得而知,不过我个人还是认为这是“暴风雨的前夜”。造成这个现象的原因里我们可以看到,有一个很关键的“帮凶”--USDT。

国内玩家是很喜欢USDT的,因为它能拿来开合约,而可以避开币价的波动。另外,作为“空仓”的方式,很多踏空的人也在等着能再来一次大瀑布,让他们能够抄底成功。总之,这个市场上持有USDT的人一定是比持有BTC的人多的,这也导致了Tether印钱没什么压力。就像你印的钱最后都跑到尼日利亚的人手上去了,你会有什么压力吗?另外,文章开头的聊天记录说的SPV,其实也是海外机构把美元换成USDT的一个方式。总之目前海内外市场的逻辑就是:海外机构拿美元换U--U不在手上停留直接转到几大交易所--购买BTC提走回头卖给客户--U留在了场内。当然,USDT还有许多灰色乃至黑色的作用,这里就不谈了,具体你们可以去搜搜“U+跑分平台”,可以了解一些。Tether不断超发+USDT大量囤积到场内+群众通过USDT买币热情不高=USDT持续负溢价。

而目前的汇率情况:

昨天其实比特币不断上涨临近一万美金的时候,USDT甚至一度跌破了7.不过在往后的日子里,随着比特币不断上涨,USDT负溢价不断扩大或许也是能够看到的。那么是什么支撑着Tether仍然能够不断超发USDT的呢?我觉得本质上还是持有USDT的人大多没有兑换美元的需求和能力,而有这个需求和能力的人大多又不会持有USDT,于是就导致了一个有趣的现象:那就是Tether的风险转移到了他不需要为之负责的群体手里。所以这样的情况,你很难讲Tether会满足于百亿级别资金产生的类似利息的收益,而对本金毫不心动,毕竟要真暴雷了,国内投资者可维权不到一个加拿大公司身上,而美国投资者么,有多少赔多少就是了。永远不要相信人性,否则要法律、监管和暴力机器干嘛?

日常总结三个点:1、尽量不要持有USDT,这是一个高风险且负收益的选择。2、币一定要尽量分开放,哪怕是三大交易所,也不要完全放在里面。3、近期尽量不要OTC,市场贼乱,风险巨大。还是那句话,有条件的朋友希望把比特币放在自己的钱包里,好生保管才是。从现在的趋势来看,比特币不过是在重演当年黄金的历史罢了,已经开始不断集中在某些地方,新的规则很快要取代旧的规则,最后走向新的时代。在新的时代到来之前,不要被抛下才是。

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