自2017年年底，证券型代币和实用型代币被区分开来，美国监管框架确立之后，数字货币的「证券定性之争」就从未停止过。而这一次，轮到了行业巨头Binance、Block.one、TRON基金会等头部平台及项目。当地时间4月3日，RocheFreedman律师事务所在美国纽约南区法院针对多家代币发行方、数字交易所提出了11项新的集体诉讼。在这次集体诉讼中，直接涉及到了数字货币领域内多个头部平台或明星项目，被诉方包括币安Binance、Block.one、BiBox、TRONFoundation、KuCoin、Civic、BProtocol、Status、KayDex、Quantstamp和HDRGlobalTrading，以及它们的相关负责人。包括Block.one首席技术官DanLarimer，币安交易所首席执行官赵长鹏，BitMEX创始人ArthurHayes等等。他们被指控通过代币形式非法出售证券，投资者。2019年以来，随着美国及数字货币监管架构日趋完善，越来越多的数字资产发行人选择在发行前于SEC进行注册登记，以避免由代币定性而可能产生的监管问题。但是，由于Howey测试仍存在一定的模糊空间，在数币领域，这种「定性」似乎越来越像一个高悬于整个行业上空的达摩克利斯之剑。指向行业巨头们的「红色婚礼」
币安BTC钱包余额过去7天流出约37000枚BTC:金色财经报道，据Coinglass最新数据显示，币安交易所比特币钱包余额过去7天已流出37520.73枚BTC，当前币安持有的BTC余额为549,057.30枚，当前CoinbasePro持有的BTC余额为487,374.23枚，当前Bitfinex持有的BTC余额为355,364.14枚。[2023/5/12 14:58:42]
这项报道最早由全球离岸金融数据库OffshoreAlert发布，OffshoreAlert将此称为数字货币领域的「红色婚礼」，暗喻「权力的游戏」中发生的一次屠杀。在美国，集体诉讼作为一项主要解决小额消费者争议的法律制度，旨在救济广泛而分散的消费者损害，剥夺经营者的不当收益并防止其继续实施违法。同时，如果集体代表和集体律师能公平、充分地维护集体利益，法院作出的集体诉讼判决约束所有集体成员。这一次的集体诉讼指控，这些代币发行方及交易所们违反了美国联邦和州证券法，将代币违规出售给美国居民。诉讼针对的主要问题在于代币的定性，以及提供给美国投资人购买。对于币安的诉讼文件提到：该加密货币交易所未经许可出售证券。Binance和发行人的数百万笔交易中，在没有将代币注册为证券的情况下，进行了证券发行及销售，且币安并未在SEC上注册为交易所或经纪交易商。对于Tron的诉讼文件提到：从2017年6月至今，被告在美国全境违反证券法，促销、提供和销售Tron的证券。对于BitMEX的诉讼文件提到：该公司售出未经注册的证券，发布于互联网，并在全世界提供这些证券的期货产品出售给了美国公众。11项诉讼共同的主题在于：代币发行人利用市场对数字货币缺乏了解，在信息不对称的情况下，将这些被指为非法的证券卖给了美国公民。诉讼称，这些公司将其代币定义为「实用型代币」，不需要将其注册为证券。但是，通过将这些代币与不被视为证券的BTC和ETC进行比较后，诉讼仍认为，被告发行的代币未通过Howey测试，对投资者而言，这些代币是需要向SEC注册的，而所涉及的项目大部分为最近几年进行的ICO。原告还称，许多代币发行人有意地隐瞒一些投资者的信息，以使得这些代币在售出很久以后，才被发现能够形成「证券」的定义。属于原告认为构成证券的数字资产包括：Bibox，Eos，Bancor，Status，Quantstamp，KyberNetwork，Tron，Funfair，Icon，OmiseGO，ETHLend，Aelf，TomoChain，Civic。而诉讼指定了42名被告共来自十几个国家，包括：英属维尔京群岛，加拿大，开曼群岛，中国，爱沙尼亚，香港，以色列，日本，马耳他，塞舌尔，新加坡，南非，瑞士，美国和越南。ICO集体诉讼终至或成「定时炸弹」
《华尔街日报》：币安的财务状况仍然是“一个谜”:金色财经报道，根据《华尔街日报》最近的一篇报道，尽管币安最近努力提高透明度，但它的财务状况仍然是个谜。??本周早些时候，审计公司 Mazars 发布了一份“审计”报告，指出该交易所的储备已完全抵押。中心化交易所的用户持有约 97 亿美元，比特币储备率达101%。然而，上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 前首席审计师Douglas Carmichael表示，Mazars报告实际上并未回答有关资金是否得到充分抵押的问题。?Mazars也没有表达“保证结论”，这意味着这些数字可能不完全准确。没有关于交易所总资产和总负债的信息。?[2022/12/12 21:37:45]
在2014-2018年间，ICO盛行，当时，代币发行人们向数百万投资者出售了约220亿美元的代币。这些代币每天都在数币交易所上进行交易，每天的交易量甚至能达到数十亿美元。根据美国SEC此前的公开信息，其中许多有美国人参与的数字货币销售都违反了美国证券法。美国加密领域的律师RichardLevin认为，本次集体诉讼的原因主要在于两方面：第一，与时效法令息息相关，根据1933年证券法，欺诈索赔索赔期限为2年，而未注册证券销售为3年；第二，对于被视为出售未注册证券的ICO，近期已经有了一些监管解决方案。万商天勤律师事务所合作人、区块链律师张烽告诉Blocklike：「通常情况下，SEC是要根据投诉来进行相关调查的。SEC并没有直接参与到这个诉讼中，美国的法院与SEC相对独立。法院可能会参考SEC此前的关于代币定性上的判断、官方意见及调查报告来处理该案，也有可能让SEC以专家、机构或证人的形式参与其中。」参考SEC近期的一些案件：SEC指控Telegram出售了未经注册的证券；正式起诉Kik公司1亿美元ICO一案；指控Telegram违反联邦证券法；指控ICOBox及创始人违反美国证券法等案例中，都可以看到SEC日渐趋严的监管态度。预计诉讼进展缓慢或倒逼监管机构划清界限
币安在印度启动三项教育计划，普及加密货币和区块链知识:5月1日消息，币安宣布将在印度启动三项教育计划，以加强印度投资者和学生对加密货币和区块链生态系统的了解。第一项计划为面向大学生推出的“区块链公益”创意马拉松，目标是提高加密行业的包容性。与此同时，币安还与印度加密行业有影响力的人士以及教育者合作，举办一场免费的网络研讨会。币安的第三项举措是推出“边学边赚”计划，允许用户在了解加密货币和区块链生态系统的同时赚取加密货币。（Cointelegraph）[2022/5/1 2:44:02]
在推特上，该诉讼也引发了社区的激烈讨论。量子经济学的创始人MatiGreenspan公开表示：「这可能是一个先例，法院会给美国的证券型代币和实用型代币间划出更明显的界限。美国司法系统将更加清楚哪些项目合法，哪些不合法。目前有11个不同的被告，有些人可能会败诉，而有些人会胜诉。数字货币项目仍有有在法庭上获胜的机会，但结果可能都会产生深远影响。」「预计诉讼将在法庭上持续很多年。」金融科技公司TwoPrime的首席运营官AlexanderBlum也评论认为：「交易所完全有足够的资金支付给其法律顾问。例如，币安Binance仅在第一年就赚了5亿美元的利润；Block.one在EOS销售中筹集了40亿美元，已经被其用于『抵御』SEC。但是诉讼仍将耗资巨大。」Blum同时还提出了诉讼的另一种走向：「案件是可以庭外和解的，有些公司可能不想处理如此麻烦的诉讼，寻求和解。如果发生这种情况，那么监管方面可能也仍是比较模糊。」由于诉讼中一些公司主体在美国境外，该案同时可能还会引发围绕法院管辖权的讨论，再次引起数字资产定性问题的讨论，以及对于相关交易所和发行人在排除美国投资人上所采取行动的讨论。同时，疫情爆发对美国司法系统也将产生一定的影响。有趣的是，上文提到的Richard律师最早在数年前已经多次对于ICO发行作出警告，认为ICO集体诉讼终有一天会到来。2018年，他再次重申了这一警告，大多数数字资产发行将被SEC视为证券，而审判终有一天会到来。而这一天或许正是上周周五。
币安Binance上市Nexus（NXS）:Binance将于2018年06月06日18:00（UTC+8）上线 Nexus（NXS），并开通NXS/BNB、NXS/BTC、NXS/ETH交易市场。[2018/6/6]
币安何一：币安没有打算买岛，但愿意跟小国家合作发展:在回答关于“币安是否准备买岛建国？”的问题时，何一回应道：2013年曾有无政府主义者组织买岛建国，但事后证明是一个局。建立一个国家不仅仅要买岛，还要基础设施建设和外交等配合。某些媒体可能是收到了错误的信息，把这个荒诞的笑话安到了币安头上。但是币安看到，有一些小国家有着健全的经济体制，和完善的法制，他们也想在金融科技上有所突破，币安愿意帮助他们在金融科技上快速发展。[2018/5/18]
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