编者按：本文来自吴说区块链，Odaily星球日报经授权转载。近期，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被了；出卖比特币，是你了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。
1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次的清查、重申文件，金融机构都不得为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；不得接受虚拟货币或以虚拟货币作为支付结算工具；不得开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务等。
币安将上线COMBO U本位永续合约:6月1日消息，币安宣布将于2023年06月02日20:00（东八区时间）上线COMBO 1-20倍 U本位永续合约。[2023/6/1 11:53:00]
支付宝也多次通过其安全中心的微博发声，表态不支持虚拟货币场外交易，最近一次是2019年11月28日。禁止将支付宝用于比特币等虚拟货币交易，一旦发现，停止相关支付服务，甚至永久限制收款功能。并且提示，仅仅注意转账备注是不够的，支付宝还有很多渠道可以监控交易风险。
Transit Finance：将继续努力追回剩余被盗资产:10月3日消息，据Transit Finance发推表示，目前各方安全公司和项目团队仍在继续努力追踪被盗资产，并通过邮件（service@transit.finance）及链上等方式与黑客沟通，团队将继续努力追回更多剩余被盗资产。
链上沟通链接：
https://bscscan.com/tx/0x7491671cfab5066d5a36299cf295e721611bae6ff61a847a32b11d1cf716c274
https://bscscan.com/tx/0x137a6a78dd8140892df18599a2f286856150b687fcb0cf84d82b6064d3c1343f
https://bscscan.com/tx/0xd91e900e85727ac4c941f1b7a52fe4bee4752604a91a366f8293fe61a4dfcd00
此外，Transit Finance还表示，关于用户损失退回：
1. 项目团队正在加急统计被盗用户的具体数据，并制定具体的退回方案。
2. 团队会继续追回黑客盗币剩余资产，并退回给损失用户。
金色财经此前报道，Transit Finance被盗资产的约70%已被退回。[2022/10/3 18:37:54]
微信方面，腾讯官方也是相同的立场。并称在支付渠道上，针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等，且早已完成使用商户号进行虚拟币交易的清理工作。2、个人用户私下交易未受影响银行机构、支付宝、微信对场外交易明确的禁止态度，并不影响个人用户私下进行交易。部分交易平台还会善意的提醒用户，转款过程中，请勿使用BTC等与虚拟货币相关词汇，以防银行卡遭冻结。回看文初某律师那番话，之所以引起那么大争议，不止是说法太偏颇，更是反了大家的认知，因为现实中多数个人用户仍然很安稳的在炒着币。
CleanSpark哈希率超过3EH/s，公司创下13.25 BTC的日产量高点:金色财经报道，上市比特币矿企CleanSpark宣布，该公司的算力已正式超过3 EH/s。Cleanspark指出，该公司的算力在不到一年的时间里增长了三倍，目前该公司拥有31000个ASIC采矿设备。Cleanspark的每日产量最高为13.25 个比特币。
Cleanspark周二发布的最新消息是，该公司透露它以折扣价收购了数千台ASIC矿机。当时该公司表示，加密冬天提供了“前所未有的机会”，并且在8月的第一周，它宣布收购一个容量高达 86 兆瓦 (MW) 的即插即用挖矿设施。大量其他比特币挖矿业务也在2022年扩大和增长。
Applied Digital最近透露，在获得1500 万美元贷款以继续扩张后，它在北达科他州获得了一块采矿设施的土地。区块链电力解决方案公司Validus Power宣布，该公司正在加拿大建设更多数据中心。[2022/9/1 13:01:21]
SBI和保诚科技巨头加入Sygnum董事会:金色财经报道，Sygnum董事会增加了两名高管，分别是SBI Digital Asset Holdings首席执行官Fernando Luis Vázquez Cao和塔塔汽车董事会成员、前保诚首席执行长 Al-Noor Ramji*，
Fernando Luis Vázquez Cao目前是SBI数字资产控股公司的首席执行官，该公司是在tse上市的金融集团SBI集团的一部分，在他的职权范围内拥有咨询、代币化和发行、数字交易所和数字托管业务线。
继1月份的9000万美元融资、资产管理规模达到20亿美元、全球客户超过1000家之后，Sygnum正在加快其计划，进一步扩大其安全数字平台，进入新的国际市场，并与战略投资者共同开发解决方案。（finextra）[2022/7/13 2:10:35]
虚拟货币作为一个“新生”事物，在我国面临着很多的监管新问题。目前我国主要打击的是以此为名开展的非法集资类活动，或者相关的犯罪活动。毕竟这些犯罪活动影响到了正常的金融秩序，也影响到了普通百姓的利益。对于日常交易，毕竟每日交易基础量太大了，想要完完全全的禁止，也是不切实际的。但这和行为性质并没有直接的关系。普通买卖虚拟货币，不坑不，想要涉嫌刑事犯罪，还是很难的。但还是要注意区分合法持有虚拟货币、违法取得虚拟货币、以及犯罪获得虚拟货币。3、司法冻结是当前主要冻卡原因纵观冻卡，都说是银行和司法两个途径，但归根结底，只有一个途径，司法途径。银行一般无权冻结用户的银行卡“冻结账户”属于强制措施了，会直接影响到银行卡持有人的利益，对持有人造成较大的影响。通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权力，一般情况下银行不行。什么情况下银行可以冻卡呢？如果你的银行卡余额为0，没有任何交易记录，超过了一定期限以上，那么银行才会主动冻结你的银行卡。因为这其实并不怎么影响到你的实质性权利。有余额，交易正常，为什么还是被“冻卡”？事实上，这不是冻结，只是暂时被限制了非柜台交易。最大的可能是你的某一笔款项，被银行的反系统监测到了。而银行需要核实相关情况，所以临时性限制一些卡的渠道功能。比如暂时不允许线上交易，只接受柜台交易等。被银行临时“冻卡”怎么办？两个办法，一是等银行查清楚，具体看各银行的效率了，时间并不会太长；二是主动和银行交涉，提供个人信息、交易记录及交易背景材料，证明资金往来的合法性就可以了。司法机关冻结银行卡很让人头痛一旦和银行确认是被司法机关冻结的银行卡，情况就比较麻烦了。各地对虚拟货币的认知也并未完全统一。司法机关冻卡的原因？主要是两个原因，违法犯罪、收到赃款。违法犯罪说的是，你自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。
外媒：Do Kwon疑似每月可从Terra 2.0获得约32万美元的质押收益:6月21日消息，多个加密分析师称，通过链上追踪，持有1969万枚LUNA 2代币的钱包为Do Kwon所有或与Do Kwon有非常密切的关系，这相当于全体LUNA 2代币总量的2%，这个钱包为Terra 2.0的第三大巨鲸账户。据专家推测，根据目前的市价，该钱包每月可获得相当于4亿韩元（约32万美元）的质押收益。与Do Kwon所说的“不关心钱”的说法相反，其通过这些代币获得了巨额收益。
分析师发现该钱包至少进行了两笔与Do Kwon相关的重要数据， 据Terra finder交易明细显示，上述钱包早在Terra暴跌之前的去年8月11日进行了约Luna Classic（LUNC）价格的交易。此次交易是为了对Agora相关提案投票而进行的，提案的发起人Do Kwon。
此前，Do Kwon声称Terraform Labs没有在Terra 2.0获得LUNA 2代币空投。（京乡新闻）[2022/6/21 4:42:08]
冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚至几十万，都有被冻结的可能。唯一的关联，就是这笔钱最初的来源不合法。资金转了那么多手，交易岂不是很没有保障？并不用太过担心，司法机关一般只会冻结1、2级账户，多一些可能冻结到4、5级账户，这个看各地和各个案件不同的操作了。冻结到十几级账户，这种情况还是很少见的。司法机关会冻结多久？这个不好说，一看这笔钱所涉及的案件性质，是违法案件，还是犯罪案件。二看司法机关的操作流程，常规的如果确定和案件相关，多数只能等到案件全部结束了才能解冻。如果经查实，和案件无关的，那很快就会解冻了。是否可以只冻结和案件相关的金额呢？这个其实有点难说，对于司法机关而言，案情是动态变化的，证据也是一点点找出来的。可能今天查出来是5万相关，但不保证明天查到有10万呢。所以最安全和稳妥的办法，就是全部冻结。银行卡被冻了，我是无辜的，该怎么办？解冻最关键的是有正当理由。可以主动和承办案件的司法机关取得联系，带上自己的身份证明材料、相关交易记录、交易合同等，详细说明情况。如存在疑问或担心存在风险，建议事先联系法律人士再决定后续措施。作者火伊婕律师擅长领域：互联网金融合规、刑事风险防控、刑事辩护曾上海检察系统工作多年，主要负责涉互联网、涉金融案件，曾主办多家平台公司集资案件、跨国案、网络平台抓包软件负提案、大型互联网公司爬取数据案等。
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