文|黄雪姣编辑|卢晓明出品|Odaily星球日报自从开了交易所，每天睡不着，担心客户的资产被盗。就连OK创始人徐明星，在创业初期也曾同样经历过这种心情。现在交易所的创始人们也不例外。牛市来了，他们眼中最大的空头，可能是黑客。毕竟趁牛市卖币赚得多。如区块链安全公司PeckShield(派盾）副总裁吴家志所言，攻击交易所的黑客，都是熟悉交易所系统、了解加密货币的一群人，因此卖盗来的币也讲究时机。“比特币站上8000美元之后，之前监控的黑客地址又开始活动了，其中的币经数度转手之后往往流入交易所套现。”随着行情而来的，是交易所资金体量的成倍上涨。自然，这个兵家必争之地又成为创业者和资本追逐的热点，同时也成为了黑客的目标。慢雾统计，2019年二季度以来，包括币安、Coinbase在内的近10家交易所已被黑客成功攻击，损失超7600万美元。多家无名的交易所因被黑客攻击而关停，没有关停的，可能只是因为赔得起钱。交易所们熬过了熊市的惨淡，却没躲过牛市的黑客。盗币惊魂，创始人寝食难安
币创走了，留下一句“交易所的坑，实难为继”。令人感慨。业内人士透露，在币安被盗7000枚比特币前后，不少交易所也惨遭黑客洗劫，因此而承受关停压力的小交易所不少。一家小交易所的创始人，此后压力巨大。“虽然后来把窟窿填上了，但据说创始人自此之后常失眠睡不着，精神几近崩溃。坚持了几个月实在不行，遂决定关站。”Cobo钱包高级副总裁李尧也坦言，跟中国目前几乎所有的交易所创始人都聊过了，如何让自己能睡好觉的确是普遍的诉求。其中一位交易所创始人我印象比较深刻，合作之前找过我们8次，一直在表达他们目前的处境，不断询问我们可以如何保护好他们的资产，那时他已经有一段时间睡眠不足4个小时了。OK创始人徐明星曾经梦见有人绑架了他，让他交出比特币。投中网报道，在梦中惊醒的他，第二天重新设计了交易所的安全机制，将冷钱包密钥交给多人管理，建立异地备份。每一个坐上交易所CEO位置的人，就好比突然获得王位的达摩克利斯。摆在他面前的，除了眼前的美酒佳人，还有王位上方仅用一根马鬃悬挂着的利剑。对于交易所而言，这支利剑就是随时面临的黑客攻击，亿万财富也可能在一夕之间拱手送人。“黑客和政策禁令一样，是交易所最关注的两大问题。”HB.top交易所创始人姚远坦言。在每次发生盗币时，都会刺激姚远的神经。币安被盗的第二天，赵长鹏在线上直播中安抚用户、细述赔偿方案。“看得出他一晚上都很憔悴。发生了这种事，不得不买单。很担心发生在我身上。”姚远坦言。别人的钱包不敢用，自己做的也不敢用
研究报告：Coinbase上线代币的表现优于其他交易所:加密分析提供商Messari编写了一份报告，得出的结论是，传说中的“Coinbase效应”是真实的。人们普遍认为，Coinbase上新发行的代币往往比其他交易所推出的代币表现更好。虽然研究发现，在Coinbase上线的代币平均回报率最高，达到91%，但这种效应并不一致。28个代币在5天后表现从32%到645%不等。相比之下，其他交易所的新代币从大约25%的损失到60%的收益，其次的交易所的总体平均收益约为20%。
然而，研究人员注意到，一些代币在Coinbase上线后不久，外部因素推动了它们的极端回报。在“控制异常值”的情况下，Messari仍然发现Coinbase的新上线代币表现优于其他交易所，回报率在0%至66%之间变化，平均总体回报率为29%。（Cointelegraph）[2021/4/2 19:40:16]
交易所每天需要准备足够的流动性资金用于提币。据业内人士透露，一些交易所走账、提钱，是几个创始人每天早上一起操作，“想想还是很手工的，战战兢兢的，一不小心钱没了咋整？”这样的仪式感，每天都在提醒，他们是行业最大的中心，也是最大的靶子。“不止一个交易所创始人对我们说过，自己很担心、睡不着，然后也多次在交流中嘱托我们要做好检测，加强系统安全。”慢雾科技合伙人兼安全负责人海贼王告诉Odaily星球日报。一位交易所领域的创业者表示，“中心化交易所对创始人的折磨其实挺大的，毕竟能赔的起钱的屈指可数。交易所要自己做钱包，别人的钱包不敢用，有的连自己人做的钱包也不敢用。”创始人们的焦虑并非没有来由。据慢雾团队提供的数据，2019年二季度以来，包括币安、Coinbase在内的近10家交易所已被黑客成功攻击，损失超7600万美元。每天，姚远都能从自家交易所购买的阿里云和亚马逊云上，看到分析日志中提交的恶意扫描和攻击服务器的报告。“看着很焦虑，我们不得不每天打起12分精神、谨小慎微的运营，反复查验系统的健康指标。虽然枯燥但很重要。”在恐惧的支配下，一些头部交易所不惜重金挖掘资深安全人员。“安全人员的行业平均工资，相比于同等资历的程序员通常高出一倍。对于有特殊能力的人甚至不设上限，给出的Offer超过老板也有可能。“吴家志告诉Odaily星球日报。吴家志坦言，有段时间几个合伙人先后收到了猎头发出的Offer，“大家一交流才发现都是同一家头部交易所发出的”。除了人员投入，还有钱包和托管服务等投入。根据Coinbase一年前公布的报价，其托管服务会一次性收取10万美元，在此基础上每月增加10个基点，而且要求客户的加密资产余额不得低于1000万美元。安全成本之高，确实不是一般的交易所能承担。曾有一家矿池想凭借已有的安全技术和流量开交易所，但算了下三年得给黑客准备几千枚币才能开得起，遂放弃。王大熊亦曾在微博表示，安全成本是选择关停的原因之一：“小团队开发资源极其有限，实在无法在保持功能进度的前提下，倾斜大量精力在安全上。”交易安全的坑，数不胜数
分析 | 以太坊主流交易所交易量有明显下滑 基本面方面相对稳定:据TokenGazer数据分析显示，截止至8月2日11时，以太坊价格为$217.04，总市值为$23,255M，主流交易所交易量约为$116.68M，环比昨日下降了25.05%；以太坊对比特币汇率稍有下滑；基本面方面，以太坊链上交易量有所回升，活跃地址数有所抬头，算力继续下行，链上DApp交易量保持稳定；以太坊30天开发者指数约为2.32，与BTC的关联度保持稳定；以太坊30天ROI有所回升；ERC20代币总市值约为以太坊总市值的66.89%，有一定回升。[2019/8/2]
交易所老板如此之高的安全素养，都是踩过的坑给教的。交易安全的历史上不乏前车之鉴，门头沟、Bitfinex被盗10万比特币的惊天窟窿，至今仍深刻影响着相关当事人。1、耐心黑客卧底半年终收网5月初，币安被盗。北京链安分析认为，问题出在了，币安内网遭到黑客长期渗透，由此轻松获取用户密钥及其他相关信息，进而将其中的币提走。而在此之前的一个多月，DragonEx等平台刚被黑客组织Lazarus采取类似手法“渗透”。据360安全专家介绍道，Lazarus通常会用半年的时间将交易所内部架构调查清楚，而后伪装身份与交易所人员进行长期的沟通交流。“都是朋友了，谁会有那么强的防备心？”360安全专家介绍说。等时机成熟后便向交易所人员推荐加入恶意代码的自动交易软件等。交易所人员一旦中招，黑客便可在云端控制该台电脑，获得自己想要的信息和权限，为所欲为。“从去年10月开始准备，终于在今年1月和3月收网。”耐心的Lazarus在收网时，仅DragonEx一家便获利4000万元。“面对这类长时间、精心设计的陷阱，大多企业都顶不住的。”360安全专家补充道。2、挑安全人员意志薄弱时下手平常的黑客，即使没有Lazarus如此耐心，为提高成功率，在前期测试好之后，也会埋伏至适当时机再下手。姚远最不喜欢逢年过节，因为此时最是危险、要全力防着这些人。“黑客全年无休地盯着你个小金库，即使在大年初一初二也有人被盗。黑客还昼伏夜出，凌晨两点到五六点间也要有人值班监控。“故此，仅有10人团队的HB.top，安全人员就占了3个。”3、不要随便吹自己安全做得多好安全无小事，一出出大事。但仍有交易所忽略这条箴言。安全行业从业者Ken告诉Odaily星球日报，交易所忌高调浮夸。有的交易所可能上线没多久，没出过问题，于是在社交媒体上吹捧自己的技术如何强大安全。“什么？那我得挑战一下。黑客看到后很可能就来劲了。所以，安全事宜要默默做，用少漏洞、零损失说话。”Ken说道。李尧也承认，被盗过的交易所和没被盗过的态度会相差很大。曾有位客户在被盗币后找到Cobo钱包，寻求安全方案，“他一次性的问了大概30多个问题，相当关注安全的各个细节。这就是认知上的区别。没踩过坑的交易所，相对关注便捷性和成本多一些的。”4、被盗币还不知道为啥才最惨风险预警只是安全攻防中的前半场，另一半场发生在黑客攻击后的处理能力，如处置妥当无疑能将损失降到最低甚至是零。派盾团队有时会遇到被攻击的客户寻求帮助。这时令人头疼的是，知道被攻击的事实，却不知道问题出在了哪儿。“刚开始从业的时候会觉得很懵、压力很大，有时需要连续熬个一两个夜才将问题排查好，后来慢慢习惯了。”吴家志表示。去年7月，HB.top发现钱包中少了几百个USDT，于是迅速排查，发现有黑客在发动假充值攻击，也即黑客向交易所账户中假装冲入USDT，实际却利用交易所的机制漏洞，让黑客在数分钟内提现，于是造成了亏空。发现问题后，HB.top立即对黑客账户进行排查，并调整机制，在核准到账记录后才开放提币，由此阻击了黑客更大金额的假充值。后来的事实证明，黑客的这种“创新”攻击手法，将大量交易所攻陷了，某些交易所为此损失多达数百万USDT。总结起来，很多从业者都认为，在交易所安全的各个环节里，最脆弱的是人。首先是当老板的安全意识有多高，在私钥保存时愿意相信的人的范围有多大。其次，在安全投入、机制设置和安全教育上有没有做到位。正如姚远所言，人性薄弱的地方，就应该用制度来约束。譬如一些公司设置了内外网关卡，实行网断隔离，还规定所有员工均需安装杀软件、不要点开未知链接，等等。丢币不可怕，可怕的是交易所没钱赔
动态 | SBI旗下数字货币交易所开放71岁以上居民开户申请:日本软银旗下数字货币子公司，SBI Venture Currencies今日于官网宣布，应用户要求，即日起接受71岁以上日本居民的开户申请。[2018/8/9]
交易所自身安全，是一方面；资产安全的另一方面，则是交易用户。上述创业者认为，用户在选择交易所时并不会太多评估其安全性如何，毕竟大所也会被盗。那么用户主要看什么呢？关键是看交易所在丢币之后能不能赔得起这个钱。这个涉及到交易所是否设立盗币赔付基金，并在攻击发生后的行动。若交易所赔付金准备到位，被盗币也有可能为品牌价值锦上添花。“大交易所安不安全我不知道，但是我知道他不会跑路。”目前来看，大小交易所在丢币后都倾向于全额赔付。但在安全从业者看来，有一类交易所的安全性会让人颇为顾虑——那些突然间火起来的交易所黑马。很多交易所早期并不注重安全防护，在快速发展起来后也容易成为黑客眼中的EasyGirl。我们看到，3个月以来，抹茶等交易所新贵就曾先后被黑客攻击。吴家志坦言，相比于两年前，现在从业者的安全意识和防护技术确有提高。部分交易所甚至购买了价格不菲的服务，譬如托管钱包和AWS的密钥托管服务等。在多措并举的情况下，我们可以看出被盗交易所的数量明显下降。数据来自：慢雾但安全从业者都知道，人造的系统有各种被攻克的可能。换言之，安全问题乃是交易所的阿喀琉斯之踵，会伴随行业永远存在。
金色独家 知道创宇：应对交易所两类安全威胁 循因施策:金色财经独家专访，目前交易所面临的安全隐患比较多，知道创宇作为安全公司从技术的角度分析认为，安全威胁主要为：第一针对交易所平台可用性的威胁，如：DDoS攻击、CC攻击、Web应用安全攻击等；第二针对交易所用户隐私信息的威胁，如：利用安全漏洞进行入侵获取管理权限，盗取数据或者利用平台用户的安全意识薄弱，通过钓鱼网站取用户隐私信息，还有黑客在交易所平台的运维或开发人员的机器上植入病、木马、后门程序来获取用户隐私信息，甚至交易所平台的私钥等。
对于如何鉴别监守自盗和黑客入侵行为，其认为：黑客入侵时，都需要在服务器或主机上留下操作痕迹或文件，比如病、木马、恶意程序等，可以通过安全服务人员的应急响应服务，对黑客的攻击进行抑制、阻断、恢复和溯源；内部人员监守自盗的情况，往往都和内部人员的管理权限过大同时又缺少监管的情况有关，所以发生的安全事件会是非常明显的非正常时间的正常操作，可以通过审计访问日志记录、操作记录的方式进行排查。[2018/6/16]
韩国公布对加密货币用户征税的计划 欲从交易所获取交易数据:周二在韩国国家税务局（National Tax Service）国家税收行政改革委员会（National Tax Administration Reform Committee）和韩国公共财政研究院（Korea Institute of Public Finance）共同举办的2017国家税收行政论坛（2017 National Tax Administration Forum）上公布其计划对比特币等加密货币进行征税，并计划强制加密货币交易所提交用户交易数据，同时还在考虑是否要为此修订税法。[2017/12/7]
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