“当我听到这个消息时，我正在香港工作，当时Mt.Gox上的价格已经与Bitstamp的价格脱节，我预感到整个市场会出现某种形式的崩溃，事实证明这次崩溃将比特币彻底拉入熊市之中。“回忆起五年前的那场“比特币大爆炸”，BitMEX联合创始人ArthurHayes仍然心有余悸。五年前，全世界最大的比特币交易所Mt.Gox被盗85万个比特币，宣布破产。五年后，Mt.Gox的破产清算仍在进行，外部却“乌烟四起”：有人准备重振Mt.Gox用来发币；新证据表明Mt.Gox过去一直在操纵比特币价格；Mt.Gox再次被质疑监守自盗……殊不知，危险正在临近，Mt.Gox残存的14万个比特币最早将于2019年年内归还给用户，而这将成为所有比特币持有者的噩梦。文丨不亮
85万个比特币被盗2014年2月24日，比特币历史上最黑暗的一天。交易额占到全球80%，全球最大的比特币交易平台Mt.Gox(门头沟)爆出被盗事件，85万个比特币不翼而飞，刚从政策利空中缓过神的玩家们，再一次被推到了绝望的边缘。2006年，P2P传输网络“电驴”创始人JedMcCaleb一时兴起创办了Mt.Gox。创立初，Mt.Gox被设计为一个卡牌游戏的交易网站，全名为——Magic:TheGatheringOnlineExchange，英文缩写：Mt.Gox，国人给了他一个接地气的称呼：门头沟。2010年7月，JedMcCaleb偶然间在一篇文章中看到了比特币，出于对新事物的好奇，他尝试去购买比特币，但发现购买比特币极其不方便，大多是在场外完成交易。于是，他将4年前创办的Mt.Gox从卡牌游戏交易网站转型为比特币的交易所。转型不到一个月，Mt.Gox便成为世界上最大的比特币交易平台，占到了全球比特币交易量的70%。2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎来了第二任主人：MarkKarpeles。MarkKarples是一位长期在日本居住的法国开发商，由于身材微胖，国内比特币社区给他取了一个形象的外号——法胖。在被法胖接盘后，Mt.Gox继续保持高歌猛进的态势，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天处理的交易量已达到15万枚比特币，占全球比特币交易总量的80%，每日资金流水过亿，风光无限。卖掉Mt.Gox后，JedMcCaleb也没有闲着。2012年，他与团队创立了新的区块链项目——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因为团队意见不和，JedMcCaleb离开Ripple，又新创立了一个与Ripple类似的项目——Stellar(恒星)。然而，Mt.Gox的风光还未彻底释放法胖脸上的笑容，危机便开始伺机而动。危机始于2013年，从6月开始，Mt.Gox就暂停了客户提取美元，到了11月，用户发现提现比特币也经常遇到拖延，从几周到几个月不等，这引起用户的强烈不满，纷纷在各类社交媒体上抱怨。直到2017年2月24日，Mt.Gox强制暂停了所有交易活动，并将交易所下线。一份被泄露的内部信显示，该公司被黑客盗取了74.44万枚比特币和交易所本身的10万枚比特币，累计约85万枚。3月20日，Mt.Gox在网站上称，他们在一个旧钱包里找到了20万枚比特币，比特币失窃的数量减少到了65万枚，Mt.Gox随后分别在东京和美国申请了破产保护，其所有剩余资产被冻结，包括重新发现的20万BTC。受门头沟事件影响，比特币的价格从600美元直线跳水至400美元，比特币加速探底。除了对币价的影响，由于Mt.Gox当时的地位与影响力，被盗数量之大，还对玩家的信心造成了极大打击，此后的两年时间，比特币市场愈加低靡，交易量和价格持续走低。据统计，被盗事件的受害人约有2.4万人，债权人的偿还事宜由东京律师小林申明负责。小林于2018年春季在交易平台Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，价值约350亿日元(3.185亿美元)，但Mt.Gox破产信托上仍有约十四万个比特币被冻结。根据小林2018年8月发布的赔偿方案以及延后期限，这十四万枚比特币最早将于2019年8月陆续赔偿给用户，这些币的平均成本不足1000美元，一旦全部还给债权人，大量的砸盘变现将会对整个市场造成毁灭性打击。五年前被盗的比特币，如今已经成为了悬在所有比特币玩家头上的达摩克利斯之剑。
Lookonchain：地址“0x7EFF”正在操纵ARPA的价格:金色财经报道，据Lookonchain监测，地址“0x7EFF”正在操纵ARPA的价格。他在过去一周通过多个地址从Binance提取了ARPA ，然后在 3 小时前通过多个地址将ARPA存入Binance。ARPA的价格刚刚暴跌了25%。一个小时前，ARPA从地址“0xB32e”转出，然后通过多个地址存入Binance?。
北京时间14:47之前，地址“0x7EFF”还在买入ARPA，之后开始将ARPA存入Binance。在过去的3小时内，已有超过5000万枚ARPA（价值500万美元）存入Binance 。[2023/5/28 9:46:31]
监守自盗？谁是盗窃Mt.Gox6.5万个比特币的真凶？这可能是继“谁是中本聪”之后，比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看，这并不是一起寻常的被盗案。日本《读卖新闻》报道，Mt.Gox的陨落是由于欺诈，而不是外部黑客，日本大都会警察局的消息人士告诉该报，在65万个丢失的比特币中，其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了Mt.Gox实际控制人法胖，认为其监守自盗。2015年8月，法胖被日本逮捕，被指控挪用公司资金从事卖、商业收购和奢侈品等业务，但与Mt.Gox事件无直接关系，2016年7月法胖被保释出来，但不能离开日本。Mt.gox破产后，总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件，其研究报告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已经开始被盗，也就是第二任主人法胖的接手时间。2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采访时，透露JedMcCaleb交给他的Mt.gox存在严重的代码漏洞。法胖称，在收购交易所的前三个月，他就频繁遇到技术问题，比如，在交易所注册用户达到了一定数量后，就会发生一些基本的错误，他补充说，“交易不仅有舍入误差，而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”法胖发现这完全是交易所代码的问题，他曾经想要改写代码，无奈损失已经发生了。这段访谈引起了广泛的讨论，众多围观群众开始将矛头转向JedMcCaleb，认为他才是那个“罪魁祸首”。YouTube上，用户Coinspeed评论说：“有趣的故事，所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖，其中包括存款系统的后门，导致数十万BTC在几年内失踪，同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠，Jed才是那个恶棍。“另一位YouTube用户SurferJim对此表示认同，JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更无辜，法胖说话更诚实，而Jed说话就像子一样，Jed还彻底了解了Mt.Gox的组织方式，这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币，当他真的这么做时，我希望他会被抓住。“JedMcCaleb未曾公开回应过这些质疑。
CNBC：Celsius首席执行官操纵CEL代币，并私自挪用客户资金投资高风险项目:金色财经报道，根据前雇员和CNBC报告中审查的内部文件，曾在2019年至 2021年期间担任Celsius金融犯罪合规总监的Timothy Cradle表示，该公司不想在合规上花钱。Cradle声称该公司对其CEL交易代币进行了市场操纵。?CNBC的报告还包含来自一位未透露姓名的前Celsius员工的指控，他说Celsius首席执行官Alex Mashinsky向公众宣传CEL代币，同时单独出售它。?CNBC 表示，Mashinsky和Celsius公司的律师对此没有回应。
根据Arkham区块链分析平台的数据，与Mashinsky有关的加密货币钱包在过去三年中出售或交换了价值约4000万美元的CEL代币。CNBC的报道引用了Cradle和该公司的内部文件，指称Celsius在没有授权或披露的情况下，将客户资产投资和交易到高风险的DeFi项目。Mashinsky曾在Twitter上声称，该公司从不交易客户资金。[2022/7/21 2:29:09]
被质疑操纵市场谁是真正的幕后黑手，现在无从得知，但一项新的研究证明，Mt.Gox此前一直在操纵比特币的市场价格。2019年初，中山大学学者陈伟利和他的同事共同发表了揭露Mt.Gox操纵比特币价格的论文，《比特币市场操纵：挖掘Mt.Gox交易网络的证据》。
声音 | Zurcoin联合创始人：大多数加密货币交易所正在操纵价格:据financemagnates报道，Zurcoin联合创始人Daniel Mark Harrison表示，大多数加密货币交易所正在操纵价格，这种情况可能会导致交易量增加和价格下降。而交易所正在推动价格下跌，以避免客户提取资金。[2018/12/18]
该团队的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所产生的交易网络数据，这些数据于2014年在网上泄露，提供了比区块链记录更详细的信息。首先，研究小组仔细研究了每一笔交易，以确定交易的发生价格是否与比特币的换手价格大致相同，令他们惊讶的是，大量的交易以远高于或远低于参考价格的价格进行。例如，2013年8月30日，比特币当时的价格一般在129美元至143美元之间，但就在同一天，陈和他的同事在Mt.Gox数据中发现了一个交易，其中一个比特币的售价为49000美元，另一个仅为0.81美元。该团队统计了所有价格高于或低于参考价格50%以上的交易，发现一共有近20万笔，这占到了大约是交易总数的2.8%。这些交易的数量表明它们有特定的用途，最有可能是为交易所提供流动性和增加交易量。“价格操纵也是一个可能的目的，”陈和他的同事说，“我们发现异常交易与比特币的交易价格有很大的关联。”研究人员进一步研究了1万名参与异常高交易的用户、6000名参与低价交易的用户和9000名从未参与异常交易的用户之间的交易模式。首先，异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密地聚集在一起。“一个可能的原因是这些账户是由一个组织控制的，此外，与正常账户相比，异常账户与价格的相关性更高。”陈伟利说。这些账户也显示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代号为231的账户与自身进行了749笔交易。对于一个普通的交易者来说，这是没有意义的，陈和他的同事认为：“对自循环模式的合理解释是，该账户可能属于交易所，并可用于增加每日交易量或用来抬升或打压价格”“这些发现使我们相信，交易所Mt.Gox存在许多市场操纵行为，”陈伟利表示。
声音 | BCH社区Subreddit主持人Xio：比特币核心社区涉嫌和市场操纵:据Ambcrypto消息，近日，比特币现金社区Subreddit的主持人Xio发布了比特币核心社区中存在的涉嫌，审查和市场操纵的帖子。Xio提到BTC成员参与这些活动不是偶然的，而是意图控制和利用比特币对他们有利。此外，帖子谈到了多年来催生BTC现状的重多催化剂。根据Xio的说法，加密货币空间处于比特币泡沫的最高通胀期间[2018/9/25]
复活Mt.Gox为了发币？当所有人都认为Mt.Gox已经死透时，有人却想要复活Mt.Gox，并企图重振Mt.Gox。这个人的名字叫做BrockPierce，比特币基金会的主席，同时也是Block.one，Tether，Mastercoin和BlockchainCapital的联合创始人。2019年初，他高调发起一个名为GoxRising的项目，旨最大限度地挽回债权人的损失，并计划重启交易所。Pierce称自己控股的公司Sunlot已经在2014年3月和法胖达成协议，收购了Mt.Gox。这一说法遭到了法胖的否认，法胖表示自己只收到了一份收购Mt.Gox的意向书，然后Pierce也没有继续跟进，他也就把这件事给忘了。
中国国家审计署揭加密货币黑幕，60余家平台操纵”币值“吸血:据21世纪经济报道消息，国家审计署3月26日在其公众账号转载《中国审计》署名王梦醒文章《虚拟货币的审计方法》，对当前数字货币问题进行了风险提示和审计方法。文章强调，自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，它们将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，对消费者也造成巨大损失。文章提到，“审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控，平台吸引投资者加入后，通过操纵‘币值’不断向投资者‘吸血’，往往波及人数众多，涉案金额巨大。”[2018/3/27]
对于Pierce的Mt.Gox复兴计划，原主人法胖并不看好。“就算他成功成立了一家全新的Mt.Gox，至少需要半年到1年的时间才能拿到许可证，我不认为有人会用这家交易所，没有人会再想看到一家名字叫Mt.Gox的交易所。“Mt.Gox明明是一个烂摊子，为什么Pierce还千方百计想来接盘？法胖认为，Pierce试图让所有人相信他是Mt.Gox的大股东完全是为了发起下一个lCO项目。事实上，Pierce的确有发币的计划。按照Pierce的规划，新成立的GoxRising基金会未来将发行“Gox币”，其将使债权人在该基金会中持有一定的股份，未来Mt.Gox的剩余资产将按比例分配给GoxCoin持有者。据TechCrunch的数据显示，目前Mt.Gox破产信托持有的资产约为12亿美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉币。天下攘攘，皆为利往，Mt.Gox的遗产争夺战仍将继续。本文为深链Deepchain(ID：deepchainvip)原创。未经授权，禁止擅自转载。
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