过去几天内，BTC的富豪榜上忽然冒出107个每个存有8,000BTC的账号，总共有85万个BTC之多，以当前市值估算价值超29亿美元。从它们的创建，转账模式还看，很可能属于同一机构。这个巨鲸会是谁呢？在这个币价剧烈动荡的多事之秋，大家非常想知道个究竟。网上的说法主要有两个，一个说是fee.org,一个说是Coinbase，那哪个是对的，错的又错在哪呢？PeckShield研究人员对此展开了深入剖析。
（BTC富豪榜中余额8,000BTC的部分新建地址)由于BTC地址的匿名性，很多时候我们无法确定一个地址的主人，但是分析方法还是有的。比如业界通用的一个规则，叫做“CommonSpending”，说的是在同一交易出现的多个input地址是属于同一主人的，因为他有所有的privatekey才可以把这些地址放在同一交易中(只适用于input，不适用于output)。例如，下图中所有input地址属于同一主人。由于BTC允许一个交易中有多个input，所以才有“CommonSpending”规则，它不适用于以太坊或EOS等一个交易中只有一个input的公链。而且这一规则也不是100%准确(比如CoinJoin就是个例外)，但绝大多数情况是准确的，而且目前大多数的BTC地址分组标签就是基于这一规则。还有其它的一些规则，但误报率较高，例如“OneTimeChange”规则，使用时需要谨慎。
fees.wtf回应低流动性：团队正在逐步增加流动性以防止机器人抢跑:1月14日消息，Gas 使用统计查询网站 fees.wtf 在 Discord 社群中回应关于流动性不足的问题，并表示其在发布前提到将在发布不久之后添加流动性，但并未说明具体数量。是因为团队不希望机器人抢先运行，并提走全部原有流动性。因此导致市场上发生了一场机器人对机器人的斗争：
由于初始发布时的流动性很低，有机器人将 100 ETH 投入一个仅有 1 到 2 个 ETH 的流动性池中。设置很高的滑点，最终被其他机器人耗尽了全部的 ETH，是一个高滑点、低流动性的案例。
fees.wtf 团队希望用户没有受到影响，一起仍按原计划进行，团队正在增加流动性。[2022/1/14 8:48:44]
PeckShield使用“CommonSpending”规则，再去掉CoinJoin的干扰，对现有所有BTC地址(共有约6.5亿个)进行了分组，结果产生15个超过一百万地址的超级组团，两个组团含有超千万个地址，其中一个含有13,811,833地址的组团，就是今天我们要说的。说巨鲸是fee.org的根据是，这个千万组团中有一些地址，例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，把钱转到了某个8,000BTC的账号，而bitinfocharts.com认为这个地址属于fee.org。fee.org网站上有一个接受捐款的BTC地址，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，这个地址属于千万组团，3KJ开头的地址也属于这个组团，所以据此bitinfocharts把3KJ开头的和其它一些相关的地址也标为fee.org。15w开头的地址问世以来共收到过17个BTC，这符合fee.org作为一个民间基金会的特征。其它地址就不一定了，例如，1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts标为fee.org地址，但这个地址在一次交易中就转出6.6万多个BTC给101个地址，这是典型的交易所行为。另外，fee.org主业不是和比特币有关的，它不可能有上千万的地址和85万比特币的存量。PeckShield认为，15个超过一百万地址的组团应该都是交易所。所以一个更合理的解释是，这个千万组团是一个交易所，fee.org是它的一个客户，拥有一个或多个这个交易所分配的地址。而bitinfocharts采用“CommonSpending”原则，把这个组团误标成了fee.org。世界范围内，交易所有几百家，但能有85万BTC存量的交易所不超过个位数。考虑到Coinbase在其博客中早已宣布在11月19日开始的七天内进行账号维护，时间正好对应这些8,000BTC地址的创建和转账，所以这个交易所应该就是Coinbase。在相同时间段内，BCH和ETH也存在类似的转账行为。同时fee.org是一家美国机构，而Coinbase拥有最多的美国用户，fee.org有Coinbase账户很合理。还有一点值得指出，PeckShield的数据显示，目前这个Coinbase组团的账面余额只有65个BTC，所以它虽然有超千万个地址，但还是不包括Coinbase的大额地址。例如，这107个8,000BTC地址我们认为属于Coinbase，但目前它们没有“CommonSpending”行为，所以不在这个组团内，以后有了可能会包括进去。这表明分组算法是有局限性的，需要和其它方法结合使用。很多时候其结论也不是绝对准确，所谓的“It’sstillanart,notascience”。总结一下，我们认为巨鲸最有可能是Coinbase。认为是fee.org是由于bitinfocharts标签误报造成的，我们已经在和bitinfocharts就此事进行沟通。同时，本次事件是交易所已经宣布的，正常的账号维护行为，PeckShield在此提醒广大投资者和用户无需过度恐慌。
John McAfee：从不相信BTC能达到100万美元:7月19日，John McAfee发推文称，从来不相信比特币会达到100万美元，这太荒谬了。他还称 ，比特币是一枚旧的、过时的、没有价值的货币。而在此前6月1日，John McAfee还发推抨击BTC技术最弱，并将其最早预测比特币将达到100万美元称作荒谬的幽默。[2020/7/20]
CSW称曾购买存储在1Feex地址的比特币 驳斥入侵Mt.Gox的说法:上周，门罗币（Monero）的主要维护者Ricardo Spagni在推特上发布了法庭文件，暗示Craig Wright与一个被称为“1Feex”的Mt.Gox相关比特币（BTC）钱包有关联。对此，Craig Wright在今天早些时候的一份声明中称，他于2011年2月下旬购买了1Feex钱包中存储的比特币，“并于当年3月1日转入该地址”。nChain首席科学家说，“比特币的全部数量，现在属于郁金香交易有限公司(Tulip Trading Limited)所有，今天仍在那个地址。”CSW还称，没有其他任何可信证据指出他曾入侵过Mt.Gox，例如Mt. Gox的内部会计记录。（Cointelegraph）[2020/6/16]
John McAfee宣布将推出与Telegram网络集成的加密聊天应用程序TeleGHOST:金色财经报道，加密货币爱好者、杀软件之父John McAfee在推特上发布了加密聊天应用程序TeleGHOST的详细信息。McAfee称，这是一个“可以匿名通信的去中心化私有网络”，并将与Telegram网络完全集成为一种混合解决方案。目前，该项目背后团队尚未指定确切的发布日期，但承诺称TeleGOST是其“路线图中的高度优先项目”。[2020/6/13]
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