比特币:2018年第48周(11.25-12.01)区块链二级市场报告丨急跌反弹收金针,跌势趋缓稳人心

本周报告重点内容:

本周大盘走势:急跌反弹收金针,跌势趋缓稳人心八大交易所成交量:主流交易所总成交量微降0.9%,基本与上周持平数字资产换手率:上升17个百分点,交易活跃性连续五周回升交易所钱包余额:交易所BTC余额减少0.7%,USDT余额增加4.5%场外溢价率:BTC、ETH溢价率升高,USDT折价水平略有升高比特币波动率指数:恐慌情绪释放,波动率下降市场总结本周报告详细内容:

本周大盘走势:急跌反弹收金针,跌势趋缓稳人心

截至报告统计时间,本周六全球区块链资产总市值为1306亿美元,较上周同期1402亿下跌96亿美元,跌幅为6.8%;市场成交量为168亿美元,较上周同期上升13%。本周Bletchley10指数报收440.97点,较上周同期475.88点下跌7%;Bletchley20指数报收337.33点,下跌8%;Bletchley40指数报收57点,下跌4%;Bletchley综合指数报收183.22点,较上周下跌7%。急跌反弹收金针,跌势趋缓稳人心。周初大盘在“暴跌后遗症”的影响下,惯性下探至1150亿美元附近,再创年内新低。不到半个月,大盘蒸发了逾1000亿美元的市值。但剩余交易日里,大盘跌幅并未继续扩大,伴随Bitfinex交易所USDT汇率市场化消息的发酵,大盘接连收复1200亿与1300亿美元的关卡,大中小市值币种跌幅收窄,尾盘金针收尾,市场人气略有回升。图1.本周全球区块链资产总市值变化

日本交易所Fisco起诉币安 称后者在2018年“Zaif黑客事件”中为提供便利:日本加密货币交易所Fisco日前已于美国法院提起了针对币安(Binance)的诉讼,Fisco声称在2018年Zaif(现已被Fisco收购)遭遇黑客入侵丢失6300万美元的加密货币后,币安为黑客提供了便利。Fisco在起诉书中指出,通过链上分析追踪到了一个比特币地址,黑客自这个地址通过币安清洗了1451.7枚比特币,币安本有着冻结该账户并组织交易的能力,但由于币安缺乏行动,Zaif的客户和交易所本身都遭受了财务损失。Fisco要求获得币安的赔偿,具体金额将在庭审中确定。(Finance Magnates)[2020/9/15]

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania图2.过去一个月里全球区块链数字资产总市值变化

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania随着比特币楔形整理形态向下破位,已经宣告了大盘彻底走熊的事实,短期来看虽跌势有所缓和,但在熊市中每次的反弹都是在为下一波跌浪提供动能,希望各位投资者注意风险。八大交易所成交量:主流交易所总成交量微降0.9%,基本与上周持平

本周八大交易所总成交量为3839亿元人民币,较上周减少34亿元人民币,降幅为0.9%,基本与上周持平,头部交易所成交量结束连续四周上升趋势。本周八大交易所总成交量呈单边下滑走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(38%),Bithumb(23%),Binance(13%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的74%,较上周上升2个百分点。图3.近两周八大交易所总成交量变化

动态 | 2019年阿里巴巴有526条区块链专利申请数据:金色财经报道,通过国家知识产权局进行专利检索发现,有关“区块链”的专利多达12204条数据。专利申请人方面,2019年以来,阿里巴巴集团有526条专利申请数据,腾讯科技有202条专利申请数据,中国平安有373条数据(合并统计,其中平安科技有187条申请数据,深圳壹账通有186条申请数据),中国联通有123条申请数据,百度在线有106条申请数据。2018年,中国联通100条,阿里巴巴集团86条,百度在线51条,腾讯科技50条。2017年,阿里巴巴集团47条,中国联通17条。落地应用方面,据不完全统计,此前86家A股区块链概念股对应的上市公司中,有21家在半年报中不仅提及区块链技术,还公布了具体的落地应用领域。[2019/12/27]

资料来源:非小号,TokenMania图4.八大交易所历史每日总交易量变化

资料来源:非小号,TokenMania从更长的时间维度来看,近期八大交易所每日总交易量依旧处于今年的低位区间300亿元附近徘徊,考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际上的成交量可能更低。从LocalBitcoins的全球交易量来看,最近一周全球比特币场外交易量为6771万美元,较前一周上涨17%。其中,中国地区比特币场外交易量下降3%至460万美元。从交易量结构来看,中东和南美洲国家及地区的比特币场外交易需求依旧旺盛。图5.LocalBitcoins全球交易量

动态 | 韩国司法部:自2017年7月以来,加密货币犯罪造成22.8亿美元损失:据当地英文媒体《韩国先驱报》(Korea Herald) 7月21日报道,韩国司法部估计,在2017年7月至2019年6月期间,加密货币相关犯罪已造成2.69万亿韩元(约合22.8亿美元)的经济损失。132名与加密货币有关的犯罪分子和犯已被起诉和拘留,另有288人在上述时间内未被物理拘留。报告指出,尽管韩国司法部长朴相金(Park Sang-kim)已下令对加密货币犯罪采取严厉措施,但对加密货币交易所缺乏明确的监管,导致使用类似匿名或不透明账户的情况有所增加。尽管去年1月禁止使用匿名密码交换账户,但据报道,小型交易所开始使用所谓的“蜂巢账户”来规避监管。[2019/7/22]

资料来源:Coin.Dance,TokenMania图6.LocalBitcoins中国地区交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania图7.LocalBitcoins阿根廷地区交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania:八大交易所是指:币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb数字资产换手率:上升17个百分点,交易活跃性连续五周回升

本周十大数字资产平均换手率为115%,较上周上升17个百分点,创8月以来近四个月新高,市场整体交易活跃性连续五周回升。其中日均换手率最高为19%,最低为14%,极值差为5个百分点,较上周下降6个百分点。图8.近两周十大资产日均换手率变化

动态 | Ripple 2019年Q1报告:共出售1.69亿美元的XRP:4月24日,Ripple发布2019年第一季度报告。报告显示,Ripple在2019年第一季度售出了价值1.69亿美元的XRP,其中面向机构投资者的销售额为6,193万美元,比上一季度增长35%;Ripple在Q1的销量占全球XRP产量的0.32%;30亿XRP从加密托管中释放出来,23亿回归托管。此外,在Q1,XRP的日均回报波动率为2.90%,创2013年Q4以来第二低。[2019/4/25]

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania图9.本周十大资产换手率明细

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania本周十大数字资产换手率呈冲高回落走势,其中换手率排名前三位的分别是ETC,EOS,LTC;换手率排名后三位的分别是ADA,XLM,BCH。本周除XRP外其余币种换手率全部上升,其中ETC换手率从233%上升46个百分点至279%,换手率增幅居首,EOS紧随其后,换手率较上周上升37个百分点,增幅位居第二。换手率是十大币种的每日平均值。交易所钱包余额:交易所BTC余额减少0.7%,USDT余额增加4.5%

本周交易所BTC余额延续下降趋势,较上周同期减幅达0.7%,减幅趋缓。BTC余额连续四周下滑,创年内新低。本周币安交易所再现大户提现行为,但交易额明显减少。11月30日当天有前后4笔交易,共计5665个BTC从币安交易所转出,再次流进一个名为“聚比特币”的场外交易所,钱包地址为34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo。据官网介绍,该交易所主要从事加密货币的场外交易经纪服务。本周,该地址无转出记录,目前仍然持有约4万个BTC,较上周增加15%。图10.疑似大户提现转账记录

Milne:相较于未来的18至24个月,2017只是比特币的“热身”:据bitcoinist消息,英国企业家Alistair Milne 6号发推文表示相较于目前到2020年比特币的发展,2017年只是比特币的一个“热身”。他指出2017年几乎没有机构资金的投资,比特币最大市值3000亿美元仍然很小。比特币未来仍是主流,投资者的热情还是很高。[2018/6/7]

资料来源:BTC.COM,TokenMania图11.近四个月交易所BTC余额与BTC价格走势

资料来源:TokenMania本周交易所USDT余额继续回升,增幅达4.5%。本周泰达币官方出现一笔增发行为,市场实际增加5000万USDT,当前USDT流通量为18.87亿。图12.交易所USDT总余额变化

资料来源:TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据场外溢价率:BTC、ETH溢价率升高,USDT折价水平略有升高

场外溢价率反映了场外价格较场内价格的溢价水平,也是捕捉场散户外资金情绪的工具。一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着散户资金进场动力不高,甚至是资金在出逃。本周三大币种场外溢价率延续分化趋势,其中BTC与ETH溢价率继续回升,而USDT折价率略有升高。其中Huobi与OTCBTC两大场外交易所BTC溢价率平均为3.5%,较上周持平;ETH溢价率平均为1.5%,较上周提升0.5个百分点;USDT溢价率在Huobi场外平均为-1%,而在OTCBTC交易所平均为-9%,两个交易所平均溢价率为-5%,折价率较上周提升1.5个百分点。图13.近两周BTC场外溢价率

资料来源:TokenMania图14.近两周ETH场外溢价率

资料来源:TokenMania图15.近两周USDT场外溢价率

资料来源:TokenMania比特币波动率指数:恐慌情绪释放,波动率下降

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图16.周级别比特币BVOL24H波动率

资料来源:BitMEX,TokenMania10月22日,比特币价格波动率指数创下了近两年时间来的新低,仅有0.46。随着比特币楔形整理形态的破位,比特币价格波动率迅速放大,同时也给市场造成了趋势性影响,市场恐慌情绪得到有效释放。上周比特币价格波动率达到近10个月的峰值10.17之后,短期波动率已见顶,本周波动率指数一路走低,市场人气正在逐渐修复,但底部行情尚未出现,仍需时间消化。市场总结

急跌反弹收金针,跌势趋缓稳人心。周初大盘在“暴跌后遗症”的影响下,惯性下探至1150亿美元附近,再创年内新低。不到半个月,大盘蒸发了逾1000亿美元的市值。但剩余交易日里,大盘跌幅并未继续扩大,伴随Bitfinex交易所USDT汇率市场化消息的发酵,大盘接连收复1200亿与1300亿美元的关卡,大中小市值币种跌幅收窄,尾盘金针收尾,市场人气略有回升。截至报告统计时间,本周六全球区块链资产总市值为1306亿美元,较上周同期1402亿下跌96亿美元,跌幅为6.8%。本周八大交易所总成交量为3839亿元人民币,较上周减少34亿元人民币,降幅为0.9%,基本与上周持平,头部交易所成交量结束连续四周上升趋势。本周八大交易所总成交量呈单边下滑走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(38%),Bithumb(23%),Binance(13%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的74%,较上周上升2个百分点。另外,中东和南美洲国家及地区的比特场外交易需求依旧旺盛。本周十大数字资产平均换手率为115%,较上周上升17个百分点,创8月以来近四个月新高,市场整体交易活跃性连续五周回升。十大数字资产换手率呈冲高回落走势,其中换手率排名前三位的分别是ETC,EOS,LTC;换手率排名后三位的分别是ADA,XLM,BCH。本周除XRP外其余币种换手率全部上升,其中ETC换手率从233%上升46个百分点至279%,换手率增幅居首,EOS紧随其后,换手率较上周上升37个百分点,增幅位居第二。本周交易所BTC余额延续下降趋势。较上周同期减幅达0.7%,减幅趋缓。BTC余额连续四周下滑,创年内新低。本周币安交易所再现大户提现行为,但交易额明显减少。本周交易所USDT余额继续回升,增幅达4.5%。本周泰达币官方出现一笔增发行为,市场实际增加5000万USDT,当前USDT流通量为18.87亿。本周三大币种场外溢价率延续分化趋势,其中BTC与ETH溢价率继续回升,而USDT折价率略有升高。其中Huobi与OTCBTC两大场外交易所BTC溢价率平均为3.5%,较上周持平;ETH溢价率平均为1.5%,较上周提升0.5个百分点;USDT溢价率在Huobi场外平均为-1%,而在OTCBTC交易所平均为-9%,两个交易所平均溢价率为-5%,折价率较上周提升1.5个百分点。上周比特币价格波动率达到近10个月的峰值10.17之后,短期波动率已见顶,本周波动率指数一路走低,市场人气正在逐渐修复,但底部行情尚未出现,仍需时间消化。风险提示国内外监管政策超预期免责声明

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