近日，美国法官罗伯特·斯科拉对在暗网中心梦幻市场进行交易的GalVallerius判处20年有期徒刑，罪行是和贩运罪，并将在佛罗里达州南部开始服刑。GalVallerius现年36岁，是法籍以色列裔人。去年，GalVallerius在德克萨斯州奥斯汀市被警察逮捕。在他的认罪协议中，Vallerius承认在暗网出售羟考酮、、可卡因、芬太尼和利他林等药物换取加密货币，包括比特币和比特币现金，数额超过100BTC和121.95BCH，价值超过70万美元。目前，这些资产由于是从事非法活动所得，已经被政府没收。加密货币由于本身的匿名性，成为许多游走在法律与违法、甚至是犯罪活动的行为中，用于交易的工具。根据RecordedFuture在2018年年初发布的报告，短短几年内，暗网中交易所使用的货币以比特币为主流，8年涨了300万倍；方便安全的莱特币、门罗币等加密货币也逐渐风靡。国际上始终没有停止对暗网上利用加密货币从事非法交易的行为进行严厉打击。2015年2月，名叫RossUlbricht的贩因为销售价值超过10亿美元的而被判处终身监禁。同年3月，Tomá?Ji?íkovsky在试图从暗网中盗窃数千比特币后于捷克共和国被捕入狱。近来，科技研究公司Comparitech最近的一项发现，有网络犯罪分子在暗网上出售航空公司提供的忠诚度积分，并需要买家通过比特币和门罗币进行支付。在今年8月28日，网络上出现黑客出售华住酒店集团客户数据的截图，有姓名、身份证号、家庭住址等隐私信息将近5亿条，总价为8比特币。不过目前，这一案件已告破，而在暗网上试图兜售数据的犯罪嫌疑人已经被缉拿归案，交易并没有进行。加密货币在暗网使用的不断增长，不仅增加了人们使用加密货币的风险，也给各国的监管带来了挑战。如在暗网进行的加密货币活动，虽然监管和各类反组织频频出手，但打击手段似乎跟不上犯罪手段。同时，监管的加强也会引发币价震荡。技术本身并不分黑白，加密货币使用在暗网进行非法活动还是为支付提供便利，均取决于人们的利用方式。希望通过政府的规范和技术的监测，让加密货币、区块链技术能够带来跟更多的积极意义。
美国地方法院已向CZ发出传票:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 要求Binance CEO CZ出庭哥伦比亚特区法院，CZ表示这只是SEC合规流程的一部分。他无需亲自出庭，但需在规定时间内做出回复。[2023/6/8 21:22:51]
美国地方法官命令Ripple向SEC移交100万条Slack消息:金色财经报道，美国地方法官Sarah Netburn命令Ripple公司提供100万条员工之间丢失的Slack信息，美国证券交易委员会(SEC)曾试图获取这些信息。尽管瑞波公司抗议说遵守规定将花费高达100万美元，但法官认为这些信息对美国证券交易委员会正在进行的针对这家价值数十亿美元的公司销售未注册证券的案件来说是关键和独特的证据。
此前报道，上个月，SEC告诉Netburn法官，Ripple出示的Slack信息似乎并不完整。瑞波公司最初否认了这一说法，但修改了其声明，声称这是一个数据处理错误，导致公司只产生了少量的相关信息，而有超过100万条信息丢失。（cointelegraph）[2021/9/3 22:57:07]
动态 | 美国地区法官裁定澳本聪不会在Kleiman遗产一案中被没收比特币:一名美国地区法官裁定，此前要求澳本聪 (Craig Wright)交出一半比特币给戴夫·克莱曼(Dave Kleiman)遗产的制裁不会生效。美国地方法官Bruce Reinhart去年8月做出了制裁决定。莱特和克莱曼在比特币出现之初合伙开采了110万枚比特币，这场旷日持久的法庭之争就发生在莱特声称是他发明了比特币之后不久。根据1月10日提交给美国佛罗里达州地方法院的法庭文件，法官Beth Bloom裁定莱因哈特早先的制裁令不恰当。（Cointelegraph）[2020/1/13]
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