BOO:泰国税务局计划采用区块链等技术进行避税调查

据曼谷邮报消息,泰国税务局计划采用区块链技术、机器学习等进行避税检查。其总干事EknitiNitithanprapas表示,区块链技术将用于验证税收是否正确支付,并加速退税流程;机器学习将用于研究企业如何避税,使得税务官员能够有效追踪税务欺诈并提高税收透明度。自2019年起,泰国中小企业在进行商业银行贷款审批流程时,需要向税务局提交其单一账户的财务账目。根据单一账目计划,央行要求各大银行在审批中小企业贷款时,应更多地考虑税务局的财务报表。这一计划的实施,将降低多数中小企业获得贷款的机会。在此之前,其更倾向于使用多个金融账户并提交最小额的金融账户,进而达到避税目的。印度储蓄银行总裁ChatchaiPayuhanaveechai也表示,在全国已登记的60万中小企业法人中,61%的企业显示其盈利,其余则处于亏损状态。而当前中小企业的不良贷款率远低于中小企业的亏损率,这表明这其中部分中小企业“自动”降低了收益以支付更低的税款。而区块链技术的加持,能够解决税款不透明、无法追踪溯源的痛点。链上的时间戳会对每一笔税款进行信息确认,并按照其缴纳的时间顺序在节点上进行保存。同时,任何人都能够看到这笔税款的流向,一定程度上实现了账簿的公开透明。当税务机构需要调取其税务信息时,能够根据财税信息在链上进行追踪溯源。不仅仅是泰国税务部门,当区块链技术不断向各传统行业蔓延的同时,全球范围内也在不断涌现“区块链+税务”的新模式。今年8月,哈萨克斯坦推出首个区块链项目,以确保税收透明度。此前,其已引入区块链技术进行增值税管理。以色列银行与财政部也正探索该国官方货币谢克尔的数字货币版本。此举旨在通过利用区块链技术来防止逃税,例如实时跟踪公民交易数据,同时提高交易速度。阿塞拜疆税务部长MikayilJabbarov也公开表示,数字技术在税收管理中的应用,特别是人工智能和区块链技术的应用已成为一种趋势。目光转移至国内,我国在“区块链+税务”方面也不断探索落地。今年5月,深圳市国税局与腾讯合作成立“智税”创新实验室,将使用区块链技术开发数字发票解决方案,以规避假发票并完善发票监管流程。今年7月,广州市税务部门推广“税链”平台。此前,在“税链”平台上成功开出全国第一张区块链电子发票。针对成品油不开发票成“黑油”逃税漏税现象,银保监会柳州监管分局局长吴剑认为,地炼企业、运输企业、仓储、零售终端及用油企业相互之间存在着很强的“网络结构”。通过区块链技术嵌入的方式,能够最大限度地覆盖产业链中的每一个环节,也就最大限度避免炼油企业偷逃税款的可能性。在各国税务部门积极拥抱区块链技术的同时,各大区块链初创企业也在不断推出相关产品。纽约区块链初创企业Libra完成780万美元融资之后,开始研究基于区块链的会计税务软件;纽约开发工作室ConsenSys也开发侧重于ICO收税的税收系统Balanc3。诚然,区块链技术凭借其高透明度、可溯源的特性正加速企业税务管理方式的变革。正如中国税务学会学委会副秘书长焦瑞进所言,区块链技术将在税收管理领域大有用武之地,完善法治加上区块链技术密切配合,将有望根治隐性收入偷逃税的现象。我是Odaily星球日报作者袁辉腾,探索真实区块链,寻求报道请加微信18366138810,烦请备注姓名、公司、职务。

动态 | 24名中国人在泰国被捕:作为客服诱中国受害者投资数字货币:泰国当地时间12月3日,泰国移民局在曼谷的一栋大楼内抓获了一个由24名中国人组成的团伙,同时缴获了420部手机和61台笔记本电脑。

据悉,这一犯罪团伙在泰从事犯罪行为2个月以上,主要作为客服与中国受害者进行联系,诱对方投资。还通过电话诱受害者投资购买数字货币,然后在网站上操纵数字货币的价值。[2019/12/4]

动态 | 泰国SEC警告冒充BX.in.th转账频道的虚假Facebook账户:泰国证券交易委员会(SEC)就一个自称代表Bitcoin Co(即交易所BX.in.th)的欺诈性Facebook页面发出警告。SEC表示,Bitcoin Co今日早间宣布将结束数字资产交易服务。随后,一个虚假的Facebook页面出现,声称是一个可接收数字资产转账的Bitcoin Co频道。SEC表示,Bitcoin Co的客户只能通过其官网与该公司联系,目前已被要求就这一虚假Facebook账户进行调查。(曼谷邮报)[2019/9/2]

动态 | 泰国警告未经许可发行Token的企业:泰国主要的加密货币监管机构——泰国证券交易委员会(SEC)披露了申请在该国运营初始Token发行(ICO)门户的公司数量。根据报道,泰国证券交易委员会的助理秘书Praopon Senanarong女士说,监管机构正在审查6个门户网站的ICO申请,预计将在今年第四季度获得批准。此外,还有12个门户网站感兴趣,但尚未正式申请许可。此外,泰国证券交易委员会将于9月成立一个由ICO专家和SEC代表组成的委员会,负责监管ICOs和ICO门户网站。[2018/8/27]

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