加密货币:加密货币交易平台面临的风险包括哪些?| 区块链课堂第 84 问

编者按:本文来自

哈希派

,作者:不碎,星球日报经授权发布。

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加密货币总市值为1.13万亿美元,24小时跌幅达2.4%:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,当前加密货币总市值为1.13万亿美元,24小时跌幅达2.4%,24小时交易量为853.07亿美元,当前比特币市值占比为40.5%,以太坊市值占比为17.2%。[2023/2/23 12:23:38]

加密货币交易平台是加密货币产业链条上重要的一环,它连接着区块链投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者。它为用户提供了一个购买和交易加密货币的场所。然而目前,在还处于发展阶段的加密货币行业,交易平台面临诸多风险。

动态 | 日本国税厅发布加密货币交易报告:据日媒时事通信社报道,日本国税厅于今日发布年度交易报告,该报告总结了国内交易所发布的用户的加密货币交易结果,并宣布将在明年1月底前将该报告发送到每个人手中。这将大幅简化所得收入计算过程,并提高纳税便利程度。[2018/11/21]

首先,是来自平台自身的风险。第一,是安全性方面,由于加密货币交易平台拥有大量数字资产,并掌握着交易渠道,因此成为黑客攻击的首选,去年年末日本最大的数字货币交易所之一Coincheck价值5.3亿美元的新经币被盗,成为目前规模最大的加密货币被盗事件;而除了直接盗取加密货币之外,黑客还有可能利用平台的资产来影响市场,并从中获益,今年三月份,币安系统遭黑客入侵,他们先将被盗账户中的代币全部兑换成比特币,导致市场恐慌性抛售,而后他们利用这些比特币将VIA代币的价格拉高100倍。第二,是平台技术故障,包括网站降级、交易中断等,17年5月,coinbase就因系统故障而导致比特币最大跌幅超过20%。

俄罗斯加密货币新闻网站所有者被乌克兰安全局搜查:据俄罗斯加密货币新闻网站Forklog的所有者Anatoly Kaplan介绍,他的媒体公司正遭到乌克兰执法人员的骚扰。 12月15日,乌克兰安全局(SSU)的在敖德萨搜查了Kaplan的公寓和公司办事处,指控其与美国国民进行犯罪活动有关。乌克兰安全局(SSU)是专门从事恐怖主义调查和反间谍活动的执法机构。据地区加密货币新闻出版物Forklog的Kaplan先生介绍,执法人员透露他们正在寻找与一群乌克兰人和美国国民进行金融的相关线索。 SSU向Forklog的代表解释说,嫌疑人使用Forklog将比特币换成本国货币hryvna。Kaplan先生和俄罗斯媒体组织认为,该搜查是“没有根据的”,因为Forklog及与其相关的网站都没有提供这些类型的服务。 Kaplan表示Forklog甚至没有提供这种服务的软件。[2017/12/19]

其次,是来自监管的政策风险;目前不仅加密货币交易平台在安全性方面存在隐患,而且加密货币的投机属性明显,价格波动剧烈,因此一直受到各国监管机构的密切注意。去年9月,国内交易平台受到清理和整顿,大部分平台被关停导致市场一度低迷。

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