近期，加密采矿硬件制造商比特大陆向其客户发送邮件，宣称该平台正在引入KYC政策，并要求所有客户尽快完成KYC程序，未能完成此过程的客户将被平台阻止或被限制交易。根据要求，客户需要把姓名、住址、身份证种类、身份证号码等个人信息提交到平台门户网站上，该网于2018年8月24日00:00启动。邮件补充说明：此次提交的信息没有客户的许可，不与没有权限的第三方共享，但是，如果政府提出要求，则会被共享。此外，比特大陆还提供了认证的购买限制结构：如果未提供标识信息或正在进行KYC认证，最高购买限额为国内网站30万元人民币，英文网站0美元；如果完成并批准了KYC的认证，最高购买限额为国内网站无限制，英文网站无限制；如果身份验证已完成但并不受承认，最高购买限额为国内网站0人民币，英文网站0美元。比特大陆在此时上线KYC政策，时机颇令人遐思。一来是正处于比特大陆申请IPO之际。据多家媒体报道，比特大陆拟于今年9月申请首次公开募股，其规模可能高达180亿美元，市值预估在400亿美元至500亿美元之间。股票将由中国国际金融有限责任公司承销，并在2018年第四季度或2019年第一季度在香港交易所上市。在上市申请冲刺之际，作为一种实名安全认证机制，KYC或成比特大陆加码IPO的手段。二来则是临近“九四禁令”一周年时间，虚拟货币迎来一波强监管。在刚刚过去的四天内，监管消息不断。21日，微信永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的微信公众号；22日，北京市朝阳区政府要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动；23日，江苏省金融办向13个设区市政府分别发函，将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域，腾讯表示已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理；24日，蚂蚁金服宣称支付宝将严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，腾讯则发布整治ICO、虚拟货币乱象的相关措施声明，称将对支付违规行为进行限制收款、实时监控等措施。新一轮监管风暴给整个加密货币产业链亮起了红灯，显然也包括以矿机出售为主要营收的比特大陆。无独有偶的是，OKEx也在今日宣布用户在OKEx上进行提币必须先进行身份认证。回顾比特大陆在邮件中提到的“政府提出要求，客户信息则会被共享”，拥抱监管意味十足。而在此前的招股说明书中，比特大陆也曾表明其进军其他技术领域的雄心，部分原因是“应对中国政府对ICOs、加密货币和采矿活动的禁令”。
比特大陆回应：刘路遥被逮捕一事纯属谣言:5月8日，媒体报道称，詹克团在海淀区政务服务中心领取法人为詹克团的北京比特大陆公司营业执照时，营业执照被一群不明身份的人员从工商行政人员手中抢走。有现场人士表示，该群不明身份的人员由刘路遥指挥。刘路遥为比特大陆的前法人，且为吴忌寒的高中以及本科同学。下午，比特大陆发声明称，詹克团已不在“北京比特”担任任何职务。刘路遥为“北京比特”现行合法有效的法定代表人。
当天，有媒体报道称刘路遥已被逮捕。对于此消息，比特大陆回复新京报记者称，刘路遥被逮捕一事纯属谣言，比特大陆会保留追究造谣者刑事责任的权利。（新京报）[2020/5/8]
动态 | 2018福布斯中国400富豪榜比特大陆詹克团位列72:2018福布斯中国400富豪榜今日发布，区块链行业中仅有比特大陆詹克团以241.5亿资产位列前百，排名72。[2018/10/25]
动态 | 比特大陆首次公开募股或将在年底上市:据Coindesk，比特大陆首次公开募股融资规模将达180亿美元，估值或在400亿美元至500亿美元之间，并于2018年第四季度或2019年第一季度在港交所上市。[2018/8/11]
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