FSA:中国男子进入“大本营”,透露日本黑帮如何利用加密货币?

根据ethereumworldnews报道,日本金融厅表示,Yakuza正利用数字货币进行大量行为,并利用资金进行非法恐怖活动。近日,mainichi媒体采访了一位曾经为黑社会组织的中国男子。据该男子透露,他每月都要与一位黑社会组织成员在东京赤坂区的酒吧里见面,该酒吧大部分的顾客都是通过虚拟货币论坛或者社交媒体上结识,然后在此交流聚会。这位中国男子还记得第一次被带到黑社会组织的“大本营”。在一间公寓里,八男八女盯着电脑屏幕,他们的年龄大约二三十岁,有计算机工程师,也有学生。这些成员首先将非法得到的收入购买比特币或者以太币,分散成小笔金额,存至多个账户,然后再将比特币或以太币转成Zcash、Dash和Monero,之后,利用这些数字货币在数十个交易所中进行交易转移,最终得到合法现金收入。由于这三种数字货币都存在极强的隐蔽性,交易双方ID和交易数额都较模糊,这导致监管机构很难追踪其交易来源,所以成为不少犯罪分子的首选数字货币。根据媒体报道,目前,日本黑社会组织的金额大幅增加。迄今为止,日本黑社会组织已向海外转移超过2.7亿美元。根据中国男子的数据文件显示,2016年6月,其服务的黑社会组织的资金总额为298.5亿日元。通过几百次转账,半年后,该黑社会组织获利1.3亿日元。FSA认为导致黑社会组织行为猖獗的原因有二。其一,日本长期以来,警察与当地黑社会组织存在“合作关系”,即使警察知道黑社会组织的窝点也知情不报,并且参与利润分赃。但是,最近日本政府发出警告,如果警察与黑客勾结,将会面临监禁。其二,在虚拟货币交易中,存款和取款是能够调查出黑社会组织身份的重要阶段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善,可能有助于活动。其实媒体在报道Coincheck交易所被盗事件后,FSA检查了国内的加密货币交易所,并且加强了对虚拟货币交易业的监督。施行更严厉的交易所注册审查制度,并且要求用户提供其身份证明,此外,还引入了外部账户监控技术等。但是黑社会组织行为依然屡禁不止。“日本几乎不可能单独处理这个问题,”FSA官员解释说。“即使国内监管得到加强,仍然不足以打击活动,因为有些资金会转移至国外,如果G20集团所有国家一同合作打击犯罪,那将是最好的办法。”

中国信通院张奕卉:数字经济时代下,数字藏品价值与风险并存:金色财经报道,中国信通院云计算与大数据研究所副主任张奕卉在新京报贝壳财经数字藏品发展研讨会上表示,当前国内数字藏品成为区块链技术应用新热点,引起了产业界的关注,作为数据确权的有益尝试,数字藏品在数字经济时代下的价值和风险并存,需兼顾安全与发展。(新京报)[2022/7/4 1:49:48]

声音 | 中国信通院闵栋:区块链将推动“互联网+医疗健康”发展:据赛迪网报道,中国信通院云大所智慧健康部主任闵栋透露,中国信息通信研究院将在国家相关部委的指导下,积极推进“互联网+医疗健康”工作。其中,区块链技术可以应用于医疗敏感信息加密、药品回溯与防伪、医疗从业人员身份认证等领域,大大提高医疗健康相关数据的安全性和可靠性。[2018/9/29]

78%区块链相关专利申请来自美国和中国:据韩国知识产权局搜集的数据,截至2018年1月底,韩国、美国、日本、中国和欧洲已经提交了超过1240份区块链相关专利申请。其中,绝大多数(78%)来自美国和中国,而韩国占8%,日本占3%。专利产品集中应用于物流、医疗和公共服务领域。提交专利的公司中,除了区块链初创公司,还包括沃尔玛、IBM、高盛、摩根大通、万事达卡等传统大型企业。2016年专利申请数为594件,因区块链技术使得2017年之后的这一数据翻倍。[2018/3/21]

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

[0:15ms0-1:69ms