欧盟执法合作机构在近日举办的数字货币和网络犯罪会议上，发布了其第五次反指令2018/843）。据悉，已有约16家加密货币交易所、支付处理商、数字钱包提供商加入这一行动。指令提出，为应对匿名性的相关风险，金融情报部门将被允许获取加密货币持有者部分信息，并将数字货币地址与数字货币所有者身份联系起来。同时该指令也承认，将服务提供商纳入合作范畴并不能完全消除数字货币匿名性。据《加密数字货币身份危机：基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡》研究调查，约68%的平台允许用户在未进行KYC的情况下进行数字货币/法币交易，这为行为提供了很大的空间。欧盟警署的前身是欧盟警察局和部门。该部门认为，此次发布的反行动，主要是关于加密资产的追踪和归属问题。除此之外，与会者还将重点关注针对”增强加密资产匿名服务”的对应解决办法，比如加密货币融合机等。此类加密货币融合机中的KYC和KYT环节也引来不少争议。它将加密资产持有者信息“交给”那些不认可比特币作为支付手段的政府管理部门，用于刑事调查以及私人ICO检测等。在具体解决问题方法上，有参会者建议欧盟警署创建一个着重监管的分布式地址账本，以此来确保相关的服务提供商能自动获得最新政策方面的通知，拒绝为相关加密货币持有者提供交易服务等。然而，其实这些方法其实已经在业内试水。比如，区块链初创公司Chainalysis今年4月推出实施加密货币合规工具。Chainalysis主要为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供交易分析软件，平复交易风险，识别非法活动。该公司曾协助调查全球最大交易平台Mt.Gox破产案。比特币经纪商BitpandaCEOEricDemuth分析表示，这种方式将赋予监管方上帝的视角，可以全景监控每一笔交易的流动。但是如果要跟踪每一步交易，仍然存在很大困难。而人们通过比特币渠道进行，早在3年前便已发生。此外，在这类拒绝特定地址转账的分布式系统出现之前，欧盟警署已经在今年3月破获一起国际案。这起案件中，黑客破解了银行的自动取款机，通过与加密货币钱包相关联的预付卡进行操作，操纵取款机按照其需要吐钞，窃取金额超10亿美元，窃取资金主要用于购买豪华轿车及别墅等。不仅是欧盟，日本、韩国、加拿大、澳大利亚等国家也正在积极探索控制货币的有效方式，主要包括禁止部分数字货币交易、将加密货币供应商纳入监管范畴、完善反法规等。国内来看，中国技术市场协会、腾讯安全、中国区块链应用研究中心网等20多家机构近日联合发起成立中国区块链安全联盟，着重打击假借区块链名义的变相、等行为。我是Odaily星球日报记者张一，探索真实区块链，爆料、交流请加微信ro20110723，烦请备注姓名、单位、职务和事由。
阿富汗关闭至少16家加密货币交易平台:金色财经报道，据外媒消息，去年塔利班接管后，加密货币对阿富汗的一些人来说变得至关重要，但当局现在正在当地严厉打击，关闭了该国西部赫拉特省的至少16家加密货币交易平台。[2022/8/25 12:48:19]
动态 | 山西16家试点银行加入区块链服务平台 融资金额21.3亿元:继今年10月山西省正式获批开展跨境金融区块链服务平台试点以来，截至12月11日，累计完成出口应账款融资31笔、融资金额折合人民币21.3亿元。 截至11月，山西省共有16家试点银行加入该平台，利用区块链分布式账本的不可篡改和数字签名等技术，建立银企间信息交换和有效核验、银行间贸易融资信息实时互动等机制，实现对传统融资业务流程的优化再造，受到银行、企业特别是中小企业的广泛欢迎和认可。（人民网）[2019/12/15]
日本16家注册交易所建立自律组织:据JapanToday报道，日本国内16家已在政府注册的数字货币交易所宣布成立自我监管机构，该机构稍后还将邀请其他正在政府注册审查流程中的数字货币交易所，以及之后计划在政府注册的交易所。[2018/3/4]
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