据CoinDesk报道，TerraformLabs创始人DoKwon在黑山被逮捕数小时后，纽约联邦检察官指控他犯有欺诈罪。根据起诉书，Kwon被控共谋欺诈、商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈和共谋操纵市场。今年2月，美国证券交易委员会已对Terraform和DoKwon提起民事指控，指控他们欺诈投资者以及销售未注册证券和证券掉期。
美国联邦受托人反对“传唤SBF及其直系亲属以及FTX高级员工”的提议:2月3日消息，传唤FTX创始人SBF、他的直系亲属以及FTX高级员工的提议遭到了美国司法部处理破产问题的分支机构联邦受托人（U.S. Trustee）的反对。
联邦受托人Andrew Vara在周四提交的一份法律文件中表示，该计划将在下周三的听证会上讨论，将重复任何对FTX破产的独立调查。目前还没有任命一位独立的审查员。审查员问题将在下周一的听证会上讨论，新任FTX首席执行官John Ray将出庭作证。
Vara称：“如果法院指示任命一名审查员，那么他或她的职责可能是调查与拟议的信息请求相同的实体和交易网络。破产法院有义务防止在公司资产管理中出现不必要的支出。”（CoinDesk）[2023/2/3 11:45:55]
此外据华尔街日报报道，曼哈顿联邦检察官办公室发言人说，司法部将寻求将DoKwon引渡到美国。
美国联邦贸易委员会正在审查Facebook披露的信息:市场消息：美国联邦贸易委员会（FTC）正在审查Facebook披露的信息。（金十）[2021/10/27 21:01:59]
据此前消息，黑山内政部长FilipAdzic宣布，DoKwon于周四早些时候使用伪造证件在黑山波德戈里察机场被逮捕。韩国国家警察厅随后证实了他的身份。
动态 | 美国联邦法院要求ATM虚拟货币局被告支付425万美元罚款:据The Next Web今日消息，美国联邦法院下令要求ATM Coin虚拟货币局被告支付425万美元的罚款。据悉，来自Blue Bit Analytics和G. Thomas Client Services两家公司的被告人，在没有在商品期货交易委员会(CFTC)注册的情况下，非法收取客户资金，从事名为ATM Coin的虚拟货币局。[2019/11/4]
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