加密货币:美SEC:Do Kwon转移了超过1万枚比特币,并通过一家瑞士银行套现超1亿美元

据彭博社报道,美国证券交易委员会表示,加密货币逃犯DoKwon和他创立的公司从他们注定失败的项目中转移了超过10,000个比特币,并通过一家瑞士银行将一些代币变成了现金。SEC表示,该计划导致至少400亿美元的损失。?

美SEC起诉Binance之前,交易员发起上千万美元BNB卖单:金色财经报道,在6月5日美国证券交易委员会(SEC)对加密货币交易所Binance提起诉讼之前,一些交易员发起上千万美元的BNB卖单。TradingView的数据显示,UTC时间6月4日11:45PM和6月5日1:45AM,平台上出现价值3700万美元BNB/USDT卖单。

根据Coinalyze的数据,BNB的未平仓合约,即投资者持有的未偿付衍生品合约总数,在6月5日当天的前9个小时内增加了近3000万美元,这也发生在SEC宣布指控币安混合客户资金并经营未注册证券交易所之前。

SEC在诉讼中称BNB为证券,在周一SEC起诉币安后的一小时内,BNB的价格从300美元下跌超过9%至272美元。(Coindesk)[2023/6/10 21:27:43]

起诉书显示,Kwon和Terraform将超过10,000个比特币放入一个不在任何数字资产交易所的所谓冷钱包中。自去年5月以来,他们一直定期从钱包中转移比特币,将资产发送到瑞士的一家银行,并将代币兑换成现金。它没有识别金融机构。SEC周四称:“从2022年6月到投诉之日,已经从该瑞士银行提取了超过1亿美元的法定货币。”

美SEC主席通过更新规则计划应对加密货币DEX:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)准备在重新开放拟议法规时转向 DeFi 监管。2022 年 1 月,SEC 在其拟议的规则制定中表示,某些从事交易活动的实体不受交易所监管,造成监管差异。加密行业认为该提议是一种过度的权力攫取,未能对其合法性的含义提供足够的清晰度。SEC 将在周五投票决定对这一批评的回应。如果获得批准,更新后的提案将使用更明确的表述将 DeFi 纳入受监管交易所的扩大定义中,并将详细说明其对这一变化预计会给行业带来多少成本的估计。具体的变化将在今天晚些时候会议结束并投票后公布。[2023/4/14 14:04:53]

今日早些时候,SEC起诉TerraformLabs和Do?Kwon,指控其误导投资者和销售未注册证券。

美SEC将重点调查碎片化NFT,已向某些交易平台发出传票:3月3日消息,据知情人士称,美国证券交易委员会(SEC)正在调查某些NFT是否属于证券并需要受到监管。据报道,在过去的几个月中,美国证券交易委员会已经向某些NFT创建者和加密货币交易平台发出传票,要求提供更多信息,其中一个调查重点是碎片化NFT,即将某个NFT拆分成许多独立单元出售。实际上,美国证券交易委员会专员、加密老干妈Hester Peirce在2021年12月时就已经透露美国证券交易委员会将会仔细研究NFT,并称鉴于NFT的市场广度,某些部分可能属于美国证券交易委员会的管辖范围。(彭博社)[2022/3/3 13:34:18]

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