据保加利亚通讯社报道，保加利亚总检察长发言人SiikaMileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义，该公司是否提供了任何捐款，以及这些捐款与谁有关，并不是审前程序的主题。Mileva强调，近年来，在几乎所有涉及到某人经济利益的案件中，检方展开的调查都会导致攻击和指控。
美国司法部与保加利亚联合打击勒索软件NetWalker:金色财经报道，美国司法部周三发表声明说，美国司法部、保加利亚国家调查局和保加利亚打击有组织犯罪总局共同努力，打击了一种称为NetWalker的“复杂形式的勒索软件”。NetWalker攻击使在新冠肺炎大流行期间运行的大学、公司、市政当局、医院甚至医疗保健部门受害。新的执法行动包括对加拿大国民Sebastien Vachon-Desjardins的指控，据称他通过使用NetWalker勒索软件攻击获得了2760万美元。此外，官员们还没收了超过45万美元的加密货币。[2021/1/28 14:11:20]
SiikaMileva还表示，检察机关正在调查Nexo加密货币交易公司，四人被控参与犯罪集团，从事、税务犯罪、计算机欺诈和无执照银行业务。其中两人目前已保释，另外两人在保加利亚境内未被发现，已被宣布为国际通缉犯。该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。此外SiikaMileva表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。
动态 | 保加利亚当局从电脑集团缴获500万美元加密货币:保加利亚专门检察办公室和打击有组织犯罪总局发现了一个电脑犯罪集团，该犯罪集团非法获取了价值500多万美元的加密货币。该集团三名成员于11月22日被逮捕，并被查获他们的电脑及闪存卡、硬件组合及多个帐户的帐户号码记录。该案检察官判定其中两名嫌疑人被永久拘留，为第三名嫌疑人设定了5万列瓦保释金。其中一辆价值6万列瓦的汽车也在调查中被扣押，因为它是用非法活动的资金购买的（BTA）[2018/11/26]
此前1月12日消息，保加利亚突袭检查Nexo办公室，将调查涉嫌和税务犯罪相关事项；翌日，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。
保加利亚交易所Crypto.bg在今日恢复交易:据了解，保加利亚交易所Crypto.bg上周在意大利遭到意外的禁令，该公司管理层宣布，在与银行官员谈判后，他们的银行账户已经恢复。Crypto.bg为用户提供了两种解决方案——以BGN退款到他们的账户，或者在今日以当前价格购买比特币。[2017/12/11]
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