据美国司法部公布的一份文件显示，OneCoin联合创始人KarlSebastianGreenwood已就针对他的电汇欺诈和联邦指控认罪。美国检察官DamianWilliams在声明中指出，作为OneCoin创始人和领导者，KarlSebastianGreenwood经营着有史以来最大的欺诈计划之一并和他的同谋RujaIgnatova取了受害者数十亿美元。OneCoin由RujaIgnatova和Greenwood于2014年推出，与比特币、以太坊或狗狗币不同，OneCoin不可挖矿，因为其区块链不存在。据此前消息，欧洲刑警组织于5月份将RujaIgnatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将RujaIgnatova列入十大通缉逃犯名单。
美国司法部、美国证交会正在调查硅谷银行倒闭案:金色财经报道，据华尔街日报：美国司法部、美国证交会正在调查硅谷银行倒闭案。美国司法部和美国证交会正在调查硅谷银行的信息披露和高管交易方面的情况。[2023/3/15 13:04:20]
专注于加密犯罪领域的美国司法部负责人离职:金色财经报道，美国司法部发言人表示，司法部刑事司的二号人物Nicholas McQuaid计划在本周末离职。据悉，他在司法部近两年的工作特点是致力于打击白领犯罪，重点关注加密货币。他创建一个专门调查和起诉加密货币计划的团队。（彭博社）[2022/9/14 13:27:37]
美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控，这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉，该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言，Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪，一项串谋罪，一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美国证券交易委员会（SEC）和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻，当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑，特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称，美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]
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