韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括TerraformLabs联合创始人DanielShin在内的8人申请了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。
Green Snake 董事长涉嫌参与操纵 Bithumb 股价被韩国检方逮捕:6月29日消息，韩国首尔南部地方检察厅逮捕 Green Snake 董事长 Youngsik Won，称其涉嫌参与 Bithumb 的股价操纵，指控其违反资本市场法和严重信托法。
Green Snake 通过投资 Bithumb 最大股东 Bident 及其关联公司 Bucket Studio 发行的超过 1000 亿韩元的可转换债券（CB）而发家。[2023/6/29 22:09:03]
其中，DanielShin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官DanielShin提出欺诈和非法交易等刑事指控。DanielShin还被指控将ChaiCorporation持有的客户信息泄露给TerraformLabs等独立实体。DanielShin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。
韩国检方：Terra创始人Do Kwon被列入国际刑警组织通缉名单:9月26日消息，据韩国检方透露，Terra创始人Do Kwon被列入国际刑警组织通缉名单。
此前报道，9月19日，韩国检方要求国际刑警组织对Terra创始人Do Kwon发出红色通缉令。[2022/9/26 7:21:11]
据悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年与TerraformLabs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创DanielShin的1.04亿美元资产。
韩国检察院对首尔3家交易所进行搜查:根据14日韩国警察局消息，韩国首尔南部地方检察厅金融调查第2大队从12日开始对包括位于首尔永登浦区的名字以C开头交易所在内的3家加密货币交易所进行了为期3天的搜查。据悉，检察院怀疑有些加密货币交易所利用法人账户在收到客户的委托金之后将钱转入其交易所的代表或理事等职员的账户中。[2018/3/14]
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