据TheBlock报道，金融科技行业欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资，由AndreessenHorowitz(a16z)领投，其他投资方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新资金将用于加大营销力度以及扩大销售规模和国际扩张。
Mike Novogratz：SBF长期存在欺诈行为，应该入狱:12月2日消息，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在DealBook峰会上抨击前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF），表示SBF此前在采访中的言论均为妄想，Mike Novogratz抨击Sam Bankman-Fried和他的同伙长期存在欺诈行为，并建议将他们关进监狱。
此前报道，加密货币金融服务公司Galaxy Digital 的首席执行官Michael Novogratz称，他认为他们无法收回与FTX相关的7700万美元风险敞口。[2022/12/2 21:17:46]
Sardine的首席执行官兼联合创始人SoupsRanjan曾担任过Coinbase的风险负责人，并在2020年初创办Sardine之前担任Revolut的加密部门负责人。自成立以来，该公司已有超过135名客户，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供两种主要产品。第一个是应用程序编程接口(API)，公司可以在开户时或资金流动时利用它来解决欺诈和KYC检查。第二个是支付平台，使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和NFT。该团队还在打造一个风险洞察平台。
动态 | 币安协助英国调查涉及5000万美元欺诈的犯罪分子:据CoinDesk 9月27日消息，币安帮助英国调查了一名网络犯罪分子，后者出售网络钓鱼工具导致数百万英镑被盗窃。币安首席合规官Samuel Lim在博客文章中表示，币安交易所与大都会警察局的网络犯罪部门合作，调查了一名保加利亚人，该人涉嫌开发和销售针对用户的网络钓鱼脚本。脚本允许其他罪犯从用户那里获取个人详细信息，信息在暗网上出售。Lim表示，大约50万人成为目标，其中大部分是通过电子邮件受到影响，犯罪分子从受害者手中盗窃了4,160万英镑，超过5000万美元。[2019/9/27]
此前2月份消息，加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资，a16z等参投。
动态 | 慢雾预警：交易所需注意识别网络上的安全漏洞欺诈行为:据IMEOS 6月17日消息，近期多位客户均反馈收到匿名的漏洞提醒邮件或Telegram消息，消息中会说你的交易平台存在一些漏洞（比如 Web 服务整型溢出/Integer-overflow），将导致平台无法打开。然后“匿名黑客”会教唆你支付 BTC 来获得具体漏洞详情，但其在收到 BTC 后会提供很初级的漏洞报告或直接消失。慢雾安全团队提醒交易所注意识别，避免上当受，支付费用，只会助涨气焰。不完全统计“匿名黑客”截止当前至少已经入账 43 枚 BTC。[2019/6/17]
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