据彭博社报道，美国联邦贸易委员会(FTC)正在调查加密交易所BitMart的运营商，该交易所在2021年12月遭到黑客攻击，导致消费者损失1.5亿至2亿美元，这是该机构首次对加密市场进行已知调查。周三，FTC在一项命令中披露了这项调查，该命令拒绝了BitMart运营商Bachi.TechCorporation和SpreadTechnologiesLLC阻止该机构强迫他们交出信息的努力。这些公司辩称，FTC的文件要求过于宽泛，而且其中一些信息位于海外。
美国FDIC要求OKCoin USA删除有关客户资金保险的违规声明:6月16日消息，美国联邦存款保险公司（FDIC）在周四发布警告信，要求OKCoin USA必须删除那些暗示其客户账户受到FDIC保护的误导性陈述，并指责其发布虚假声明。
FDIC列举了虚假和误导性陈述的例子，包括在其网站上提到Provenance Blockchain在OKCoin上的HASH Token获得了SEC、OCC、FED和FDIC的广泛监管认可，以及2020年在网站上宣传自己为在OKCoin账户上获得FDIC保险的全美许可。[2023/6/16 21:41:54]
FTC于5月向BitMart运营商发出了民事传票，要求详细了解这些公司向消费者提供的加密资产安全性以及他们如何处理客户投诉的细节。FTC还表示它正在调查BitMart的运营商是否遵守了另一项要求金融机构保护敏感客户数据的联邦法律。如果该机构发现这些公司在网络安全保护方面误导了用户，或者没有遵守金融服务法，它可以对它们处以罚款，并让责令它们改变自己的做法。
美国FinCEN将为拟议加密法规征集评论延长15天时间:美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将为拟议的加密法规征集评论额外提供15天的时间。此前消息， FinCEN正就新的非托管加密钱包交易报告规则征集意见。如果被采纳，该规则将要求受监管公司对大于3000美元的交易的非托管钱包用户姓名和地址进行验证。此外，交易所还需要提交和存储涉及加密货币交易的记录。（Coindesk）[2021/1/14 16:11:32]
据悉，美国总统拜登3月9日的行政命令指示FTC及其姊妹机构消费者金融保护局研究如何监管加密交易中的欺诈和滥用行为。
近几年美国FinCEN收到的可疑活动报告中有1.4％与加密有关:金色财经报道，自2013年以来，美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）已收到超过7万份与加密有关的可疑活动报告（SARs）。FinCEN发出了严厉警告，称一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。FinCEN主任Kenth Blanco表示，大约一半的报告是由加密公司自己提交的，这使得FinCEN可以建立一个更好的与潜在犯罪分子相关的IP和钱包地址的地图。尽管如此，这一数字仅占FinCEN在2014年至2019年收到的490多万份报告的1.4%。Blanco还指出，虽然传统金融机构更好地监控以及FinCEN在覆盖空间本身方面不断提高的专业知识使监督加密货币领域变得容易，但行业参与者的自我报告仍然是“最重要的”。他补充说，FinCEN开始密切关注隐私币及其公司，官员们还将开始检查现有的AML/CTF控制措施，以确保交易所完全合规。[2020/5/14]
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