据YTN报道，从7月20日开始，韩国检察机关已对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件。检察机关特别关注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的资金流向，并获得关于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充当为工具的新证据。新的证词称FLEXECorporation向Terra的韩国子公司TerraformLabsKorea的员工支付了工资。在与媒体的电话中，一名前Terra员工表示：“2019年，Terra一些员工的工资单显示汇款方是FlexiCorporation。预计检察机关将在不久的将来传唤和调查包括该员工在内的所有Terra员工，以分析资金流向的细节。
韩国检察厅已采购虚拟资产证券性相关的研究服务:6月8日消息，韩国检察厅已采购虚拟资产证券性及保护受害者法律和方向的研究服务。以审查虚拟资产（加密货币）的证券性，这项服务的期限至 2023 年 11 月，主要内容是分析韩国国内外虚拟资产主要犯罪类型和监管趋势，为行使国家惩罚权提供依据。其中对于被认定具有证券性质的虚拟资产，可以适用资本市场法指控其违规，预计将增加刑期并更容易追回犯罪所得资产。[2023/6/8 21:24:00]
此前消息，韩国检察官已确认TerraformLabs在韩国的子公司FLEXECorporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。TerraformLabs首席执行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的内部董事。该子公司是一家皮包公司，没有在注册地址实际运营。韩国检方7月20日突击搜查部分加密交易所，以调查Terra崩盘事件。
韩国检察官起诉20人因加密货币泡菜溢价非法获利1.7亿美元:金色财经报道，韩国检察官于1月18日起诉20人非法汇出约4万亿韩元（约合32亿美元）的海外汇款，并从加密货币泡菜溢价中非法获利高达2100亿韩元（约合1.7亿美元）。被告人利用 256 个韩国银行账户伪装成外贸付款将资金转移到其他国家并购买加密货币，随后在韩国以高价出售了加密货币。据称，这些非法交易发生在2021年1月至2022年8月，期间泡菜溢价率高达5%，检察官目前正在努力没收 131 亿韩元（约合 1060 万美元）的非法所得。[2023/1/19 11:21:35]
韩国检察官突袭检查Terra联合创始人Daniel Shin的家:金色财经消息，据当地媒体报道，TerraformLab的联合创始人Daniel Shin在首尔的家于周三遭到检察官的搜查。报告称，此次突袭是针对欺诈导致TerraUSD(UST)稳定币崩盘的指控的更广泛调查的一部分。
5月，一些总部位于韩国的Luna(LUNA)投资者对Terraform Labs和联合创始人Do Kwon提起诉讼，指控其存在欺诈和违反当地证券法的行为。Shin是最近被韩国当局突袭的利益相关者。本周早些时候，包括Bithumb和Upbit在内的韩国主要加密货币交易所遭到当局突袭检查。（Coindesk）[2022/7/22 2:31:03]
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