金融科技行业加密合规平台Sardine宣布在A轮融资中筹集了1950万美元，参投方包括AndreessenHorowitz(a16z)、NYCA和ExperianVentures等。作为投资的一部分，a16z的普通合伙人AngelaStrange将加入Sardine董事会。
Revolut计划扩招20%员工，包括西班牙等市场的加密合规和调查人员:8月10日消息，数字银行Revolut计划在年底前扩招20%的员工，计划在英国、欧洲和印度招募1000多名员工，其中大约40%的人员将被添加到英国部门，该公司正在招聘西班牙、印度和波兰等全球市场的加密合规和调查人员。[2023/8/10 16:18:36]
据了解，总部位于旧金山的Sardine于2021年推出，使用人工智能根据用户在账户创建和账户资金时的身份、设备和行为模式提供实时欺诈评分，该平台会在每次登录、存款和取款期间检查欺诈行为。Sardine平台增加了用于加密的即时银行自动清算所(ACH)转账，消除了消费者收到资金所需的3到7天等待期。Sardine现已发展到50多家客户，包括NeobankBrex、加密货币交易所FTX、Bakkt以及加密平台MoonPay和CandyDigital。
声音 | 加密合规分析师：解决加密犯罪不是禁止加密货币 而是将工具交给正确的人:在关于加密货币如何被用于人口贩运的听证会上，加密分析公司Elliptic分析师Liat Shetret表示，加密货币犯罪的解决方案不是禁止使用加密货币，而是将可用工具交给正确的人。 同时Liat Shetret表示，加密货币跨辖区的监管差异，从比特币到隐私币的过渡，以及加密货币和传统金融部门之间的交叉，构成了当今监管机构的最大挑战。（The Block）[2020/1/17]
此前3月份，数字防欺诈解决方案Sardine曾完成460万美元种子轮融资。
声音 | 外媒：美国税局对加密合规性及执行兴趣浓厚 加密报告者或面临更严审计:12月19日，The Block发文称，美国国税局(IRS) 在1040表格草案中询问纳税人是否加密交易中获得了任何经济利益。此举再加上最近几轮信件，表明IRS对加密合规性及执行的兴趣日益浓厚；同时那些报告其加密交易的人可能面临更严的审计可能性。[2019/12/20]
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