PeterSchiff共同拥有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亚和国际有组织犯罪集团用于，被列为澳大利亚“顶级”有组织犯罪威胁，成为亚特兰蒂斯行动的目标。
媒体：比特大陆前法定代表人刘路遥被拘留:5月8日，知情人士表示，比特大陆前法定代表人刘路遥被拘留，原因是其指挥抢夺法定代表人为詹克团的比特大陆公司营业执照。（深链财经）[2020/5/8]
Schiff证实1月24日美国税务机关与澳大利亚当局见过他，但否认所有不当行为。“我们已满足各种信息要求。不管怎样，我们都被卷入其中，但没有针对银行的有效指控。银行没有逃税行为。银行没有提供任何便利。”
声音 | 自媒体：矿机厂商亿邦再涉诉讼，向芯片公司芯原微电子索赔上亿:自媒体吴说区块链获悉，近期正在筹备赴美上市的矿机厂商亿邦，正式起诉小米投资的芯片公司芯原微电子，指对方提供的10nm三星晶圆存在质量问题，造成约1.75亿人民币的损失。据知情人士透露，近日矿机厂商亿邦香港子公司香港比特有限公司正式在香港高等法院起诉芯原微电子（上海）股份有限公司全资子公司——芯原（香港）有限公司。亿邦称，被告向原告提供的2589片10nm三星晶圆存在质量缺陷，导致原告受损金额约2507万美元，约合1.75亿人民币。亿邦曾在2017年因产品质量问题遭到客户起诉，尚无法确认这批10nm芯片是否使用在了翼比特矿机上。据悉，芯原微电子主要提供芯片设计与量产服务，是小米投资的科创板拟上市公司。亿邦在香港上市折戟后，近期准备赴美上市。此次诉讼或对两家拟上市公司造成一定影响。（吴说区块链）[2019/12/25]
媒体提醒，该行与为其13000名全球客户提供交易便利的主要金融机构有关系。营销材料列出现有或之前金融合作伙伴，如Westpac和珀斯铸币厂，增加了澳大利亚机构为有组织犯罪分子或逃税者的活动提供便利的可能性。国际合作伙伴包括纽约联邦储备银行、英国NatWest银行、加拿大蒙特利尔银行和日本瑞穗银行。其中几家银行也成为亚特兰蒂斯行动的目标。
动态 | 媒体：币安KYC资料再遭直播 黑客与币安谈判记录全曝光:8月14日消息，名为Guardian J的用户像此前的Guardian M一样，开始在电报群里小范围地直播币安KYC资料。此次所泄露的资料注册时间均为2018年2月26日。 根据黑客与币安工作人员完整对话截图文件，对话双方为黑客John Amat和币安工作人员Symbiotic。该黑客身份目前暂时无法查证，经过在币安官方电报群进行查证，确实存在名为Symbiotic的工作人员。文件主要披露以下信息： 1. 黑客称币安内部有内鬼，币安工作人员称之前也被告知过这个信息。 2. 黑客展示了其手中拥有的币安用户KYC资料，且币安并不清楚这些资料的来源。 3. 黑客愿意披露盗币黑客以及币安内鬼的相关信息，但要求币安分期付300个BTC。 截图信息显示，对话发生在7月10日-7月20日之间。这早于黑客Guardian M直播币安KYC资料，同时也早于Coindesk披露“黑客与币安首席增长官林义翔谈判”的时间。就这份对话截图的真实性，币安CMO何一表示，这些截图真实性尚待验证。如果任何人能够提供对币安安全有用的信息，币安都愿意付币，黑客在勒索过程中没有提供真正有效的信息。（深链财经）[2019/8/14]
调查由银行财务数据的重大泄露引起，数据最初由荷兰当局获得，后来被J5获得。该行的澳大利亚客户包括因策划澳洲最大税务局PlutusPayroll被监禁的SimonAnquetil等。
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